今天上午在A网社群里看到一条新的公告，内容是A网再次处理一批涉嫌洗黑钱的账号。 如果我没有记错，这应该已经是A网在一个多月的时间里处理的第三批账号了。一方面说明现在数字货币交易领域中洗黑钱的现象有多严重，一方面说明A网对于这一块确实足够重视，至少我目前还没有看到其他交易所...
知识:数字货币,交易所,洗黑钱,用户
...部分优秀作品进行展示。 —————— 原标题：《A网征文：严格完善的反洗黑钱措施，是对用户的强力保护》 作者：左眼跳 今天上午在A网社群里看到一条新的公告，内容是A网再次处理一批涉嫌洗黑钱的账号。 如果我没有记错，这应该已经是A网在一个多月的时间里处理的第三批账号了。一方面说明...
知识:数字货币,交易所,洗黑钱,用户
...，12 月 28 日，据官方消息，香港海关今日采取执法行动，拘捕两名涉嫌进行洗黑钱活动人士，涉款金额约三亿八千四百万元。海关人员根据情报锁定一对姊弟，怀疑两人利用个人银行帐户及加密货币交易平台处理来历不明款项，并参与洗黑钱活动。经深入调查后，海关今日搜查一个位于油塘的住宅单位...
知识:香港,海关,侦破,涉案,超,三亿,八千,万元,律动,
...资法律的相关规定，建立可甄别此行为的风控系统，已定位和冻结数个涉嫌洗黑钱账户，并自动禁止账户的部分或全部功能。今年6月，一场涉及 4000 余张银行卡和大量 OTC 商家的“冻卡潮”引发了场外交易者的关注和恐慌。随着“冻卡潮”席卷行业，场外交易者人人自危，不少 OTC 商家更是直接撤单关...
知识:数字资产,数字货币交易平台,法币,比特币等数字
...钱，火币坚决不要。并且，要打击到底！实际上，只有执行最严格完善的反洗黑钱措施 , 才是对用户的最强力保护。火币明白，对黑产和黑钱的严格，就是对正常合规用户的负责。因此，火币明确表示，在这次风控策略更新后，将全面覆盖登录、OTC交易、划转、币币交易、充提币、链上数据等场景，处...
知识:数字货币,OKEX,火币,OTC
...卡的原因很简单，就是因为你的资金流中有黑钱。可能很多人一听，卧槽？洗黑钱？我可是大大的良民，怎么可能？但事实是，洗黑钱根本没有离你那么遥远，甚至现在已经无孔不入了。很多洗黑钱的方式脑洞非常大，哪怕给你脑子里塞一台发电机你也想不到。而通过数字货币，尤其是BTC和USDT洗黑钱，...
知识:黑钱,交易所,都是,警方
前麻醉品交易商休·布莱恩·汉尼（Hugh Brian Haney）对洗钱超过1900万美元的指控表示认罪，这些利润是通过使用著名的暗网市场丝绸之路非法筹集的。现在，据纽约南区检察官说，达成了认罪协议，Haney将入狱。不过，判决要到2020年初才会发生。 这位罪犯被称为麻醉药组织Pharmville的最高级别成员之一。...
知识:比特币,乌布里希,检察官,罗斯
区块链网络消息，据保定公安网络发言人表示，近日河北保定顺平警方抓捕一个利用「跑分平台」为灰黑产洗钱的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人 11 人，捣毁窝点 8 个，涉案资金达 30 亿元，冻结涉案金额 6800 余万元。2 月 20 日，据群众举报，民警在保定顺平县一小区内，将利用支付宝收款码进行洗钱活动...
知识:洗钱
...为老百姓的我们也都能理解，因为数字货币的特殊性，被一些不法分子用来洗黑钱。从而导致别人的账户里流入了黑钱，这样一传十，十传百，影响了一大片。另外，其实不仅仅是银行卡交易有被封风险，支付宝和微信也是有风险的。认识的有多位朋友以为支付宝和微信会好点，但因为交易过于频繁，...
知识:币圈,币交易,数字货币,法币
...coinbase的钱都是经过审核的。d，据说香港账号也比较安全，因为香港不太管洗黑钱。话虽然这样说，这次徐明星不还是因为在香港交易所买上市公司的壳，被抓了吗？e，自己的钱一定要存在大银行，不要放在一些钱庄里，这些钱庄干什么，我们不知道，连徐明星也不知道，结果钱庄出了事情，连徐明星...
知识:提币,币种,黑币,波场
...获这么严重的惩罚，说明冻卡真的很严重。在出金方面，我们不能碰的就是洗黑钱。或许有许多币东会说，自己出金与洗黑钱根本扯不上关系。但是大家不要忘记，我们出金是要与商家联系，要商家打钱的，如果商家的钱是不干净的话，那商家转给用户的钱必然是受牵连的。如果商家涉嫌洗黑钱，与商...
知识:挖矿,币圈,币圈大佬,志愿者
...个人持有加密货币是否违法？国内炒币本身是不违法的，不过通过炒币进行洗黑钱、传销等活动是违法的。昨日朋友群里有人提示 大家小心这个人，传销，他常年在其它群里，到处骗钱，别人已经报警了一堆人，坑了钱，说大家一定要小心啊，为了隐私我不方便全部暴露我觉得只要是来路明确的合法资...
知识:矿池,挖矿,币圈,币种
...称。8月5日，上海资深数字货币交易分析师黄恒也告诉《华夏时报》记者，洗黑钱离数字货币交易现在基本结合在一起了，而且甚至可能成为洗钱者最新的洗钱渠道。“通过数字货币，尤其是BTC和USDT洗黑钱，要比传统的洗钱方式要方便的多，所以越来越多的黑钱逐渐流进了数字货币市场，包括像各个OTC...
知识:数字货币交易,数字货币,虚拟数字货币,炒币
最近的黑钱风波和冻卡风波越演越烈现在已经到了非常可怕的情况了，今天整个形势和情况更加进一步地剧烈起来为什么这么说？！大家可以非常清晰地看到这次黑钱风波的剧烈了吧，之前居然还有文章说这次的冻卡潮是假的说这次冻卡是很少很低频率，现在好了OKEX出问题了 私钥负责人——其实就是...
知识:币安,火币,法币,币友
...，我得先说一下银行卡。使用银行卡进行炒币是最高危的行为，因为会有被洗黑钱团伙连累的风险。 洗黑钱的识别过程大致是这样的：银行系统对所有账户进行安全监测，一旦发现有异常账户及转账行为（高频、大额、多账户交易等），就会提高风险级别，进行精准的识别，一旦被判定为洗钱行为，那...
知识:币安,数字货币,支付宝,账户