...价值10万元的虚拟数字币，但对应的卖币收入10万元被警方冻结；电信诈骗的受害人损失了10万元。如果电信诈骗团伙被抓且赃款被全部追回，那么通过“回滚”的方式，可以实现皆大欢喜的结果。但在电信诈骗团伙被抓获前或者赃款被全部追回前，场外交易卖币方和电信诈骗的受害人之间便产生了利益...
知识:虚拟数字币,出售比特币,数字币,比特币是
...网络诈骗案件，抓获该网络诈骗集团全部72名涉案人员，捣毁作案窝点4个，受害人达300余人分布于全国多个省市，涉案金额三千余万元。受害人投资被骗报警 网络诈骗集团浮出水面2019年10月29日，太原市公安局迎泽分局接到乔某报警称，其于两个月前被陌生人以推荐股票的名义添加为微信好友并拉入微...
知识:网络,交易平台,虚拟货币,诈骗
...需要刷流水，请缴纳XX现金证明还款能力骗子通过贷款广告吸引受害者，等受害人入套后，会以银行记录不好、流水账不足、没有还款能力证明等，提出要预存占贷款额度一定比例的现金到个人银行卡。只要你肯转钱，他总有各种理由，直到你发现自己被骗。三、某金融服务已经被国家下架，需要您配...
知识:受害人,区块链应用场景,虚拟货币交易,区块链技
...伪造的交易所官方Telegram群中称，能以“1:60”的比例用ETH兑换平台币，诱导受害人将其ETH转入犯罪嫌疑人的账户中，然后向受害人转入假的平台币，从而实施犯罪。温州市瓯海区警方（以下简称“瓯海警方”）经过细致侦查，在掌握充足的犯罪证据后，对10名犯罪嫌疑人实施抓捕，并缴获ETH、BTC、USDT等...
知识:搬砖套利,数字货币,钱包,区块链公司
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知识:搬砖,数字货币骗局
...0反诈预警专号累计防止870万群众被骗。如果说：“电信诈骗的骗子和被骗的受害人是一对死敌，水火不容！那么，“冻友”就是受害人请老大（公安机关），在查找骗子过程中无辜躺枪的那拨人”。同为“受害人”，跟被骗的受害人不同的是：“被骗的受害人只恨骗子，而“被冻”的受害人，既恨骗子...
知识:受害人,数字货币交易,数字货币,币支付
...一部分FC币，然后投资者就可以把增值的钱和本金全部提取出来。 据受害人王女士介绍，8420元是一个激活码，可以买1400个虚拟货币。然后每天涨8个币，涨到2000个币就截止了，之后可以向公司提现。按照这一规则，假如投资8000元，250天后将会收到16000元的回报，利润翻了一番还多。 ...
知识:信富中国fc币,FC积分,fc币骗局,fc币是传销吗
...上发现有数名群众接到冒充“同花顺股票软件”的虚假客服电话。该客服将受害人拉进微信股票交流群，诱导其投资比特币等虚拟货币，受害群众先后被骗数十万元。比特币交易平台虚假客服诈骗常用手段目前，微信投资群已成为网络投资诈骗的高发区。受害人往往被“高额回报”等虚假宣传蒙蔽双眼...
知识:虚拟货币,比特币交易市场,比特币交易平台,火币
...想与他们相识的冲动，从而很愿意与他们成为好友。<em>2.</em>养猪——骗取受害人的信任在与行骗对象（准受害者）互加好友后，这些骗子往往会对对方嘘寒问暖，表现得关怀备至，甚至让你感受到无微不至。经过一段时间的网上接触后，他们往往能让准受害人对他们充满十足的信任。在骗子与准受害...
知识:杀猪,骗子,也就,受害者
...的两百万。购买虚拟焦耳币十几万打水漂。购买虚拟焦耳币十几万打水漂，受害人：想卖肾的心都有了！上个月，宁波的一位虞先生经朋友介绍，了解到一个“虚拟焦耳币”的项目。对方说，这个币就像比特币一样，会升值，一经发行就能涨20倍，而且不会下跌，保证回本。这么好的事，虞先生马上动...
知识:虚拟货币
...他承诺通过数字货币投资获得收益。 这是由哈卡斯共和国内政部报告的。 受害人说，他在网上找到了一家金融交易所，并在那里注明了自己的电话号码。 很快，“经理”联系了他，并提出通过加密货币交易赚钱。 黑山人在平台上注册，之后他被告知需要将钱转入各个银行账户。 由于增加的资金显示...
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...下进行操作。可是，又过了两天，徐先生账户内的钱全部赔完。犯罪分子与受害人聊天界面。警方供图警方接到线索后了解到，向徐先生实施诈骗的团伙可能活动在其辖区。6 月 11 日，上城警方组织警力对该犯罪团伙进行收网。犯罪嫌疑人王某交代，其伙同他人伪造了一个虚假「比特网」交易平台，招...
知识:诈骗,比特币
...丈夫，后者将自己出卖给一家石油公司的所有者乔纳森·G。（Jonathan G.）。 受害人并不了解乔纳森本人，他们只是通过社交媒体保持联系。 但是，受害人仍然爱上了那个男人，并同意以后再结婚。 丈夫候选人然后用谎言向受害人撒钱，声称由于事故，即比特币，他迫切需要钱来做生意。 由于受害者之...
知识:比特币,加密货币,比特币卖,比特
布鲁塞尔：欧盟议会请愿委员会发现，由受害人，组织和公司组成的财团提交的请愿书旨在为加密欺诈的受害人建立赔偿超级基金，是可以接受的。由他们的律师乔纳森·莱维博士代表的受害者遭受了超过5000万欧元的损失，但现在已经有来自爱尔兰加密货币交易所Bitsane的24万多账户持有人的班级代表加...
知识:加密货币,加密货币交易所,爱尔兰,欧元
布鲁塞尔：欧盟议会请愿委员会发现，由受害人，组织和公司组成的财团提交的请愿书旨在为加密欺诈的受害人建立赔偿超级基金，是可以接受的。由他们的律师乔纳森·莱维博士代表的受害者遭受了超过5000万欧元的损失，但现在已经有来自爱尔兰加密货币交易所Bitsane的240,000多名账户持有人的班级代...
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