LOADING...
LOADING...
LOADING...
当前位置:主页 > 知识列表 >

传销虚拟货币

1. 警惕新型虚拟货币传销

据中国裁判文书网显示,2020年虚拟货币传销案件高达217起,这个数字在2019年是189起,2018年是166起。不难看出,国内涉虚拟货币传销呈逐年上升态势。为防止更多人受骗,知帆科技在这里阐述了什么是虚拟货币传销、利用智能合约技术进行传销、虚拟货币传销的特征、宣传手法,总结归纳了虚拟货币在...

知识:虚拟货币,智能合约,货币传销,合约

2. 虚拟货币传销呈抬头趋势 业内人士:监管应早介入

...着公告的发布,部分虚拟货币交易开始转入地下,场外交易大量出现,涉及传销活动的虚拟货币、特别是山寨币呈现抬头趋势。对此,有监管部门负责人称,该类传销隐蔽性极强,传播速度极快,涉及金额巨大,相关部门急需提高执法能力,加大对虚拟货币传销的打击力度。   场外交易大量出现...

知识:虚拟货币传销,虚拟货币监管

3. 1月7号,国内12家虚拟货币为传销组织,公安部已明确,快来排雷

1月7号,国内12家虚拟货币为传销组织,公安部已明确,快来排雷天空和安然2020-07-01 08:56:17越来越多的传销组织,打着虚拟货币的旗号,在市场招摇撞骗,因为人们对虚拟货币普遍认为是一种可一夜暴富的资产,加之众多虚拟货币造富传奇,很容易让普通民众陷入传销风波。一旦陷入传销,将血本无归...

知识:虚拟货币,传销,比特币

4. 联盟分析丨虚拟货币=传销?虚拟货币发行方如何做合规

...,提到发币就联想到诈骗、“割韭菜”。客观上,确实有一小撮犯罪分子以传销形式为手段、打着虚拟货币的旗号从事着新型互联网欺诈,但也不乏部分真正有潜力的项目因为运营的不合规而被误认为“资金盘”、“庞氏骗局”,甚至可能被司法机关认定为刑事犯罪。对于投资者而言,一旦投资的项目...

知识:虚拟货币

5. 警惕虚拟货币传销上海亿元大案告破

...开新闻发布会,正式向社会披露了一起涉案款在亿元以上的,虚拟货币网络传销案。距离引起币圈大地震的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》(以下简称“9.24通知”)正式发布已经过了半年时间,上海警方在这个特殊的日子选择高调披露涉币传销案,预示着我国公检法机关下一步...

知识:虚拟货币,代币,传销,币圈

6. 央行等十部门联合发声重拳出击整治虚拟货币

...货币交易炒作活动盛行,扰乱经济金融秩序,滋生洗钱、非法集资、诈骗、传销等违法犯罪活动,严重危害人民群众财产安全。我国对虚拟货币的监管政策是明确的、一贯的。《通知》再次强调具有非货币当局发行、使用加密技术、分布式账户或类似技术、以数字化形式存在等特点的虚拟货币,如比特...

知识:虚拟货币,货币,区块链,虚拟货币交易

7. 广东摧毁传销网络 破获“恒星币”网络虚拟货币传销案

...闭场所、洗脑课程、如同拘禁的人身控制……这是为人熟知的传统的传销方式。但是你知道吗,新型的传销模式正借助网络还魂。   揭阳恒星币网络虚拟货币传销组织,仅在今年4月至9月不到半年时间里,其宣传推广骨干伯虎就发展了下线34个层级共15.2万多人次。   广东隆富集团,涉...

知识:虚拟货币传销,恒星币传销,传销币

8. 披着“伪创新”外衣的圈钱游戏——“山寨币”传销骗局调查

  新华社北京12月4日电 题:披着伪创新外衣的圈钱游戏山寨币传销骗局调查   新华社新华视点记者 向定杰、吴振东、薛天、吴文诩   9月初,央行等七部委联合发布关于防范代币发行融资风险的公告,要求各类代币发行融资活动立即停止。10月底,国内最后两家比特币交易平台关停。但新华视...

知识:山寨币传销骗局

9. 万福币:以销售虚拟货币之名行传销诈骗之实

  以销售虚拟货币之名行传销诈骗之实   常德破获美国未来城万福币特大网络传销案   制图/高岳   《法制日报》记者近日从湖南省常德市公安局了解到,该局经过缜密侦查,一举破获美国未来城万福币特大网络传销案,抓获美国未来城在大陆地区的代理人和网头60多名。目前,犯罪...

知识:虚拟货币

10. 中非币传销:中非币涉嫌传销在湖南衡阳被依法查处

...  湖南消息 本网从衡阳市打传办了解到,一个名叫中非币虚拟货币因涉嫌传销被衡阳工商、公安两部门联手查处。   近日,衡阳市工商部门接到市民刘先生举报,反映一家名叫北京银龄定福国际投资管理有限公司,在衡阳地区开展中非币虚拟货币业务,其行为涉嫌传。   蔡先生称,他是...

知识:中非币,传销

11. 江西严打传销,重点打击以虚拟货币、区块链等为幌子的网络传销

...BlockBeats 消息,江西省市场监管局和江西省公安厅联合印发《2020 年打击整治传销联合行动方案》,以高压态势打击整治传销。联合行动重点打击以「1040 工程」、「资本运作」、「连锁销售」等名义及其他打着党和国家及政策方针旗号,实施的传销违法活动,以及以「免费旅游」、「虚拟货币」、「微...

知识:虚拟货币

12. 五行币张健骗局揭秘,五行币传销骗局,云数贸传销头目张健传销虚拟币五行币

  云数贸早已被商务部、公安部列入我国十大典型传销之一,在国内因被传销被通缉,仓皇逃到马来西亚继续传销,下线多达18万人,随后逃到泰国发展传销活动被泰警方逮捕,涉案金额90亿铢,近日有消息称11月25日张健出狱,后又开始重操旧业,搞起了当下网络骗局泛滥的虚拟货币,玩的还是那...

知识:五行币张健,五行币骗局,五行币传销,五行币张健传销

13. 江西严打整治传销,重点打击包括虚拟货币等在内的网络传销

...链网络消息,江西省市场监管局和江西省公安厅联合印发《2020 年打击整治传销联合行动方案》,以高压态势打击整治传销。联合行动重点打击以 1040 工程、资本运作、连锁销售等名义及其他打着党和国家及政策方针旗号,实施的传销违法活动,以及以免费旅游、虚拟货币、微商、金融互助、消费返利...

知识:政策法规

14. 比特币、维卡币、万福币 虚拟货币是机遇是传销还是圈套?

...等人负责。   该团伙通过大肆鼓吹维卡币项目的投资收益,以诈骗和传销的形式诱惑投资者投入巨额资金到维卡币网站,在一年的时间内在全国疯狂吸金6亿元。   所以,维卡币就是个传销诈骗圈套。   万福币   万福币在今年3月初才刚被推出,当时在宣传册上出现了对接比特币、...

知识:比特币,维卡币,万福币

15. 多地严打经济犯罪 “虚拟货币”常为传销噱头

...绍打着“消费返利”“虚拟货币”“区块链”“炒外汇”等幌子实施的网络传销违法犯罪欺骗性强,诱惑性大。广西公安厅当日通报,今年1—4月,广西共破获组织、领导传销活动案154起,刑拘259人,逮捕130人,审查起诉413人。警方介绍,当前网络传销发展迅猛,通过社交平台轻松发展会员逐渐占据传...

知识:经济,虚拟货币,传销,非法集资