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虚拟货币风险

1. 小心虚拟货币的“黑金”和虚构光环 虚拟货币已牵涉毒品交易、洗钱、避税等非法活动

  随着比特币的出现,虚拟货币引起了经济学家、政策研究者、投资者的极大兴趣。在理论文献中,虚拟货币与电子货币、网络货币、数字货币等几个常见的概念常常混淆在一起,在实践中,不乏各种以虚拟货币投资为名,行非法集资或网络传销之实的案例,这难免让人产生混乱:虚拟货币是什么 ...

知识:虚拟货币

2. 发改委、央行等连发通知整治挖矿及虚拟货币交易炒作加密市场应声下跌

9月24日晚间,发改委、央行等连发通知提及整治挖矿及虚拟货币交易炒作。通知发出后,加密市场应声大跌。其中,国家发展改革委等部门发布关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知,提及强化新增虚拟货币“挖矿”项目能耗双控约束。通知还指出,将虚拟货币“挖矿”活动列为淘汰类产业。严禁以数...

知识:虚拟货币,代币,虚拟货币交易,挖矿

3. 中国支付清算协会等三部门联合公告:防范虚拟货币交易炒作风险,有关机构不

...标题:《中国互联网金融协会 中国银行业协会 中国支付清算协会关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》</blockquote>原文来源:中国人民银行</blockquote></blockquote>近期,虚拟货币价格暴涨暴跌,虚拟货币交易炒作活动有所反弹,严重侵害人民群众财产安全,扰乱经济金融正常秩序。为进一步贯彻落实中...

知识:监管

4. 国际反洗钱组织FATF发布虚拟货币的定义和风险报告

...议发起成立,是目前最具影响的反洗钱组织 译者注)新近发布了一份针对于虚拟货币的报告,报告涵盖虚拟币等新兴支付方式的关键定义,以及潜在的反洗钱/反恐融资风险。   金融行动工作组对虚拟货币的特性进行了研究,并对其支付方式相关的风险进行了初步评估。   评估风险及制定适...

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5. 21世纪经济报道:京沪深发布“虚拟货币”风险提示

短短两日之内,北京、上海、深圳等地密集发布“虚拟货币”风险提示。11月22日,为防范虚拟货币交易非法金融活动死灰复燃,切实保障广大投资人利益,根据全国互联网金融风险专项整治领导小组办公室工作部署,北京市地方金融监管局、人行营业管理部对以上非法金融活动坚持“露头就打”原则,...

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6. 虚拟货币交易的合同效力及风险防范

2021年9月3日施行的《国家发展改革委等部门关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》对国内虚拟货币挖矿打击较大,不仅意味着继续在国内挖矿将会受到行政处罚,同时还会面临相应的民事刑事风险。同年12月15日,北京市朝阳区法院发布比特币“挖矿”服务合同无效案,对投资者与相关的区块链从业人...

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7. 全文及答记者问 | 人民银行等十部门发布关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒

...人民银行官网各省、自治区、直辖市人民政府,新疆生产建设兵团:近期,虚拟货币交易炒作活动抬头,扰乱经济金融秩序,滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动,严重危害人民群众财产安全。为进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险,切实维护国家安全和社会稳定,依据《中华...

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8. 胡春健陈龙鑫:涉虚拟货币领域刑事犯罪研究

内容摘要虚拟货币的去中心化、匿名性、全球可兑换性、交易便捷和不可撤销性等特征,决定了由其衍生的违法犯罪具有高智能性、隐蔽性和易传播性特点。基于金融科技创新与监管滞后的矛盾,刑事司法实践中面临管辖权争议、侦查取证难度大、法律适用困惑等问题。从刑事犯罪风险角度考察,涉虚...

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9. 京沪深紧急提示虚拟货币风险:打区块链旗号的推广都违法违规

随着区块链技术成为社会关注热点,被监管部门严厉打击的虚拟货币出现死灰复燃势头。针对这一新情况,最近两天,多地监管部门宣布,新一轮清理整顿已经在全国展开。?11月22日,有接近国家互联网金融风险专项整治小组办公室(下称整治办)人士表示,区块链的内涵很丰富,并不等于虚拟货币。...

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10. 关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知

各省、自治区、直辖市人民政府,新疆生产建设兵团:近期,虚拟货币交易炒作活动抬头,扰乱经济金融秩序,滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动,严重危害人民群众财产安全。为进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险,切实维护国家安全和社会稳定,依据《中华人民共和国中...

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11. 官方:关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知

...化部 公安部 市场监管总局 银保监会 证监会 外汇局关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知银发〔2021〕237号各省、自治区、直辖市人民政府,新疆生产建设兵团:近期,虚拟货币交易炒作活动抬头,扰乱经济金融秩序,滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动,严重危害人...

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12. 虚拟货币风险识别及监管建议

...渐从实物交割向电子化转变,以区块链技术应用为代表的比特币、以太币等虚拟货币,在场外交易和ICO平台实现与法定货币的双向兑换,由于价格泡沫化等市场风险突出,监管部门及时对境内虚拟货币交易集中清理,但交易平台快速转向境外,诱导境内机构和个人投资,风险再次暴露,且给国内货币发...

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13. 中国银行业、中国支付清算等协会关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告

近期,虚拟货币价格暴涨暴跌,虚拟货币交易炒作活动有所反弹,严重侵害人民群众财产安全,扰乱经济金融正常秩序。为进一步贯彻落实中国人民银行等部门发布的《关于防范比特币风险的通知》《关于防范代币发行融资风险的公告》等要求,防范虚拟货币交易炒作风险,中国互联网金融协会、中国...

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14. 监管加码!中国将对虚拟货币境外交易平台网站采取监管措施

  去年9月以来,ICO、虚拟货币在中国经历了一轮的最强监管,目前国内ICO及虚拟货币交易所的清理整治已基本完成,取得了明显效果。然而,去年底以来,一些境内人士转向境外网站平台参与ICO和虚拟货币交易,相关行为又有了死灰复燃迹象。在此情况下,据悉,近期针对虚拟货币的监管仍在持续...

知识:虚拟货币境外交易平台

15. 律师解读:央行等十部门通知后 个人投资加密货币是非法行为吗?

...斌律师本文独家授权吴说发布与编辑十部门发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》(以下简称“通知”),其中的重磅条款,就是明确虚拟货币相关业务活动的本质属性是非法金融活动。在其非法金融活动的性质之下,法人、非法人组织和自然人凡是从事与虚拟货币相关的业务...

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