据中国裁判文书网显示，2020年虚拟货币传销案件高达217起，这个数字在2019年是189起，2018年是166起。不难看出，国内涉虚拟货币传销呈逐年上升态势。为防止更多人受骗，知帆科技在这里阐述了什么是虚拟货币传销、利用智能合约技术进行传销、虚拟货币传销的特征、宣传手法，总结归纳了虚拟货币在...
知识:虚拟货币,智能合约,货币传销,合约
...易平台关停。但《经济参考报》记者近日调查发现，由于普通投资者缺乏对虚拟货币的基本认识与了解，部分虚拟货币、特别是不具备任何价值的山寨币被不法分子利用，打着金融创新的名义，吸引不少群众盲目投资。 随着公告的发布，部分虚拟货币交易开始转入地下，场外交易大量出现，涉...
知识:虚拟货币传销,虚拟货币监管
1月7号，国内12家虚拟货币为传销组织，公安部已明确，快来排雷天空和安然2020-07-01 08:56:17越来越多的传销组织，打着虚拟货币的旗号，在市场招摇撞骗，因为人们对虚拟货币普遍认为是一种可一夜暴富的资产，加之众多虚拟货币造富传奇，很容易让普通民众陷入传销风波。一旦陷入传销，将血本无归...
知识:虚拟货币,传销,比特币
...骗、“割韭菜”。客观上，确实有一小撮犯罪分子以传销形式为手段、打着虚拟货币的旗号从事着新型互联网欺诈，但也不乏部分真正有潜力的项目因为运营的不合规而被误认为“资金盘”、“庞氏骗局”，甚至可能被司法机关认定为刑事犯罪。对于投资者而言，一旦投资的项目被认定为传销、非法集...
知识:虚拟货币
...3月15日当天召开新闻发布会，正式向社会披露了一起涉案款在亿元以上的，虚拟货币网络传销案。距离引起币圈大地震的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（以下简称“9.24通知”）正式发布已经过了半年时间，上海警方在这个特殊的日子选择高调披露涉币传销案，预示着我国公检...
知识:虚拟货币,代币,传销,币圈
十部门联合发声近日，央行等十部门联合发文，关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知。《通知》明确规定了虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位；虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动；境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动；参与虚拟...
知识:虚拟货币,货币,区块链,虚拟货币交易
...但是你知道吗，新型的传销模式正借助网络还魂。 揭阳恒星币网络虚拟货币传销组织，仅在今年4月至9月不到半年时间里，其宣传推广骨干伯虎就发展了下线34个层级共15.2万多人次。 广东隆富集团，涉嫌利用互联网销售所谓纳米产品。该传销团伙搭建网上商城销售产品、拉拢会员，售价1...
知识:虚拟货币传销,恒星币传销,传销币
...寨币充斥网络 新型传销呈抬头趋势 随着比特币价格一路走高,国产虚拟货币也变得日趋活跃。北京某金融机构高管蔡磊说,一些山寨币对外宣称:自己不在监管部门的处理范围内,主流虚拟货币已衰落,而自己的虚拟币迎来了发展机遇。 西北大学经管学院教授赵守国认为,比特币等主流虚拟货...
知识:山寨币传销骗局
以销售虚拟货币之名行传销诈骗之实 常德破获美国未来城万福币特大网络传销案 制图/高岳 《法制日报》记者近日从湖南省常德市公安局了解到,该局经过缜密侦查,一举破获美国未来城万福币特大网络传销案,抓获美国未来城在大陆地区的代理人和网头60多名。目前,犯罪...
知识:虚拟货币
湖南消息 本网从衡阳市打传办了解到，一个名叫中非币虚拟货币因涉嫌传销被衡阳工商、公安两部门联手查处。 近日，衡阳市工商部门接到市民刘先生举报，反映一家名叫北京银龄定福国际投资管理有限公司，在衡阳地区开展中非币虚拟货币业务，其行为涉嫌传。 蔡先生称，他...
知识:中非币,传销
...党和国家及政策方针旗号，实施的传销违法活动，以及以「免费旅游」、「虚拟货币」、「微商」、「金融互助」、「消费返利」、「区块链」、「电子商务」、「炒外汇」、「军民融合」、「一带一路」等为幌子及假借「直销」名义实施的网络传销，重拳打击通过非法限制人身自由方式，实施抢劫、...
知识:虚拟货币
...有消息称11月25日张健出狱，后又开始重操旧业，搞起了当下网络骗局泛滥的虚拟货币，玩的还是那个传销套路!取名为五行币，怎么不叫八卦币呢 云数贸卑劣历史相关文章： 猖狂云数贸传销骗局又起波澜，年底来临别上当! 云数贸张健已戴上脚镣!5分钟带你看清他肮脏的真面...
知识:五行币张健,五行币骗局,五行币传销,五行币张健传销
...他打着党和国家及政策方针旗号，实施的传销违法活动，以及以免费旅游、虚拟货币、微商、金融互助、消费返利、 区块链、电子商务、炒外汇、军民融合、一带一路等为幌子及假借「直销」名义实施的网络传销，重拳打击黑恶势力团伙。该行动方案于 24 日印发，今日（27 日）正式发布。来源链接
知识:政策法规
...币似乎是卷土重来，火得不要不要的。随着比特币的大涨，投资者们对各类虚拟货币的兴趣也是水涨船高。 近日，就有不少投资者咨询投资虚拟货币的事，而其中最常被问及的包括比特币、维卡币、万福币等。在经过对各种币的了解后，理财师发现其实不少虚拟货币的性质很类似。 比特...
知识:比特币,维卡币,万福币
...多地警方14日公布打击各类突出经济犯罪成果，并介绍打着“消费返利”“虚拟货币”“区块链”“炒外汇”等幌子实施的网络传销违法犯罪欺骗性强，诱惑性大。广西公安厅当日通报，今年1—4月，广西共破获组织、领导传销活动案154起，刑拘259人，逮捕130人，审查起诉413人。警方介绍，当前网络传销...
知识:经济,虚拟货币,传销,非法集资