内容摘要虚拟货币的去中心化、匿名性、全球可兑换性、交易便捷和不可撤销性等特征，决定了由其衍生的违法犯罪具有高智能性、隐蔽性和易传播性特点。基于金融科技创新与监管滞后的矛盾，刑事司法实践中面临管辖权争议、侦查取证难度大、法律适用困惑等问题。从刑事犯罪风险角度考察，涉虚...
知识:虚拟货币,虚拟货币的,货币,去中心化
导语：近年来，越来越多的不法分子开始利用虚拟货币这一新生事物来进行洗钱、欺诈、盗窃、非法集资、恐怖主义等违法犯罪活动。对此，我们必须认清形势，加强防范意识，警惕身陷此类案件，避免财产损失。在数字经济发展中，以区块链技术为底层基础的虚拟货币领域发展势头强劲。虚拟货币不...
知识:虚拟货币,虚拟货币的,去中心化,智能合约
在数字经济发展中，以区块链技术为底层基础的虚拟货币领域发展势头强劲。虚拟货币不依赖黄金等物理特性，属于去中心化发行范畴，其价值完全依赖于使用、持有者的共识和市场行情。在支付手段的职能方面，虚拟货币具有持久、便捷、安全、匿名等方面的优势。然而，也正是由于其去中心化、易...
知识:虚拟货币,虚拟货币的,智能合约,去中心化
近年来，越来越多的不法分子开始利用虚拟货币这一新生事物来进行洗钱、欺诈、盗窃、非法集资、恐怖主义等违法犯罪活动。对此，我们必须认清形势，加强防范意识，警惕身陷此类案件，避免财产损失。在数字经济发展中，以区块链技术为底层基础的虚拟货币领域发展势头强劲。虚拟货币不依赖黄...
知识:提高警惕,国内,虚拟,货币,犯罪,形势,日渐,
...lya Lichtenstein和他 31 岁的妻子Heather Morgan 。他们被指控密谋清洗2016 年黑客从虚拟货币交易所 Bitfinex 窃取的加密货币。根据法庭文件，在黑客入侵 Bitfinex 的系统并发起 2,000 多笔未经授权的交易后，Lichtenstein 和 Morgan 就开始合谋清洗这些从 Bitfinex 平台窃取的比特币。这些未经授权的交易将被盗的比特币...
知识:虚拟货币,比特币,虚拟货币的,加密货币
前言所谓的“虚拟货币经销商”，是指作为中央对手方，利用稳定币的市场正常价差，高频的买卖虚拟货币，从中赚取差额利润；“币圈”行业内称之为“虚拟货币承兑商”、“币圈OTC”。经测算：如果USDT价差在1分钱，每个USDT以7元人民币计算，“虚拟货币经销商”从事虚拟币交易的利润率约等于0.1428...
知识:虚拟货币,虚拟币,虚拟货币的,交易所平台
...律师事务所李泽民律师 韩武斌律师作者独家授权吴说区块链编辑发布近期，虚拟币挖矿，虚拟币交易的监管“运动”一波接着一波，但尚未有正式的法律文件予以明确规定。但最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）的出台（以下简称《...
知识:虚拟币交易,虚拟货币,虚拟货币交易,虚拟货币交
...非法集资经济犯罪进行了重点打击，时至今日已经基本全部执行到位。利用虚拟货币进行违法犯罪的活动，跟传统的P2P非法集资有一定的相像，同时基本涉及了网络诈骗、网络传销、洗钱、帮助信息网络犯罪活动罪、非法经营罪、盗窃罪等行为。本文将一一进行分析。利用虚拟货币进行违法犯罪活动与P...
知识:虚拟货币,挖矿,虚拟货币的,货币量化
新华社北京10月8日电题：组织“买手”、平台撮合、出售套现……斩断虚拟货币“洗白”赃款的“黑手”新华社“新华视点”记者吴雨、吴光于、朱国亮近日，中国人民银行等十部门发文，进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险。今年以来，公安部门打掉了多个利用虚拟货币洗钱的团伙，犯罪分子组...
知识:虚拟货币,虚拟货币交易,虚拟货币交易平台,钱包
...朱国亮来源：新华社近日，中国人民银行等十部门发文，进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险。今年以来，公安部门打掉了多个利用虚拟货币洗钱的团伙，犯罪分子组织“买手”、平台撮合、出售套现……在这条黑色产业链上，非法所得资金先变为虚拟货币，再“洗白”成法定货币资金。虚拟货币...
知识:虚拟货币,洗钱
...“第二届防范化解金融风险刑事实务论坛”在二分院举行。本届论坛以“涉虚拟货币相关犯罪法律适用问题”为主题，上海市人民检察院第二分院党组书记、检察长陈思群，上海市人民检察院第四检察部主任胡春健，上海市第一中级人民法院刑事审判庭庭长余剑，上海市公安局经侦总队法制支队副支队...
知识:虚拟货币,虚拟货币的,货币,财产
不管是抱着什么目的，不少人都在虚拟货币领域有所涉猎，甚至是持有一些币种。随着政策形式的变化，有些人开始担心，我买卖虚拟货币违法吗？实际上，在网络上关于这一问题的探究还真不少。有人心想，我不就是自己买了点虚拟货币么，就算转手出去，赚了亏了也都是自己的事，这样也能犯法？...
知识:虚拟货币,虚拟货币投资,货币,虚拟货币违法
...加强区块链生态圈建设，知帆科技、知帆学院于近日发布了《2021年区块链和虚拟货币犯罪趋势研究报告》（下称：报告）。据悉，在报告中知帆安全团队从2021年虚拟货币犯罪案件、涉虚拟货币裁判文书的主要涉案类型、数量、金额、币种等维度，结合区块链安全事件和典型案例揭示了2021年区块链和虚...
知识:虚拟货币,货币传销,区块链安全事件,私钥
...络违法犯罪打击防范分论坛』，并做了一场《揭开神秘迷雾 “币圈”背后的虚拟货币犯罪》的演讲。”CCS 2021成都网络安全大会作为成都在“十四五”期间推出的首张网络安全领域全新“名片”，以“安全新环境、安全新生态”为主题，包括开幕式暨主论坛，AI安全分论坛、金融安全分论坛等6大高峰对...
知识:虚拟货币,币圈,区块链企业,数字货币
...联网技术的广泛应用，可供人们选择的金融产品五花八门的充斥在市场上，虚拟货币作为区块链技术最为成熟的应用，可能会被不法分子利用其匿名性、去中心化、追踪难、全球流通性、交易便捷性、交易后不可撤销性、持有方式多样性等特点，用于洗钱。破币行动破香港地区虚拟币洗钱案2021年7月15日...
知识:虚拟货币,虚拟货币的,提币,虚拟货币交易