...资法律的相关规定，建立可甄别此行为的风控系统，已定位和冻结数个涉嫌洗黑钱账户，并自动禁止账户的部分或全部功能。今年6月，一场涉及 4000 余张银行卡和大量 OTC 商家的“冻卡潮”引发了场外交易者的关注和恐慌。随着“冻卡潮”席卷行业，场外交易者人人自危，不少 OTC 商家更是直接撤单关...
知识:数字资产,数字货币交易平台,法币,比特币等数字
前麻醉品交易商休·布莱恩·汉尼（Hugh Brian Haney）对洗钱超过1900万美元的指控表示认罪，这些利润是通过使用著名的暗网市场丝绸之路非法筹集的。现在，据纽约南区检察官说，达成了认罪协议，Haney将入狱。不过，判决要到2020年初才会发生。 这位罪犯被称为麻醉药组织Pharmville的最高级别成员之一。...
知识:比特币,乌布里希,检察官,罗斯
...卡的原因很简单，就是因为你的资金流中有黑钱。可能很多人一听，卧槽？洗黑钱？我可是大大的良民，怎么可能？但事实是，洗黑钱根本没有离你那么遥远，甚至现在已经无孔不入了。很多洗黑钱的方式脑洞非常大，哪怕给你脑子里塞一台发电机你也想不到。而通过数字货币，尤其是BTC和USDT洗黑钱，...
知识:黑钱,交易所,都是,警方
...coinbase的钱都是经过审核的。d，据说香港账号也比较安全，因为香港不太管洗黑钱。话虽然这样说，这次徐明星不还是因为在香港交易所买上市公司的壳，被抓了吗？e，自己的钱一定要存在大银行，不要放在一些钱庄里，这些钱庄干什么，我们不知道，连徐明星也不知道，结果钱庄出了事情，连徐明星...
知识:提币,币种,黑币,波场
...币又传出OTC被冻卡的消息，为什么会被冻卡，不是因为炒虚拟货币，而是与洗黑钱有关，之前就因为洗黑钱时据说火币还被调查了。反洗钱系统不完善，也让一些黑客洗钱人喜欢在火币交易。币圈资金出逃严重，有粉丝给了熊大几张图，据说是某大户套现离场的资金图。币圈大户出逃，火币员工自爆火...
知识:员工自爆洗钱多,火币
今天看到一则快讯，感觉挺神奇的：说是新西兰警方调查洗黑钱的比特币钱包被黑客攻击了，盗走了价值3.2万美金的比特币。虽然价值不多，但是因为是警方的钱包，于是就被大家当成乐子传了出来。大家都很好奇，警方的私钥是怎么弄丢的。首先监守自盗然后甩锅给黑客肯定被排除了，毕竟价值太低...
知识:私钥,炒币,盗取比特币,钱包
...Charlie Shrem在纽约肯尼迪国际机场被捕，罪名是利用虚拟货币帮助毒枭Silk Road洗黑钱，比特币的交易价格也由此一蹶不振。7月，在澳门当局严厉打击银联卡套现的背景下，比特币ATM机低调进驻氹仔多家高级赌场，立即引发了对赌客利用比特币洗钱的关注。 记者前往位于香港西环的全球首家比特币...
知识:银行,B2B,比特币支付
...果能协助国家把黑钱都给打击了，这对币圈来说都是好事情我刚才看了一下比特币的周线，比特币冲到高点后，已经接近3个月没涨了，而且这3个月价格越走越低，越磨越低，估计很多人看着行情都心里犯嘀咕了，到底还有没有牛市啊，3个月都100多天过去了，比特币半死不活的就在这趴着这段时间，我...
知识:火币,币圈,比特币,提币
...个人持有加密货币是否违法？国内炒币本身是不违法的，不过通过炒币进行洗黑钱、传销等活动是违法的。昨日朋友群里有人提示 大家小心这个人，传销，他常年在其它群里，到处骗钱，别人已经报警了一堆人，坑了钱，说大家一定要小心啊，为了隐私我不方便全部暴露我觉得只要是来路明确的合法资...
知识:矿池,挖矿,币圈,币种
...钱，火币坚决不要。并且，要打击到底！实际上，只有执行最严格完善的反洗黑钱措施 , 才是对用户的最强力保护。火币明白，对黑产和黑钱的严格，就是对正常合规用户的负责。因此，火币明确表示，在这次风控策略更新后，将全面覆盖登录、OTC交易、划转、币币交易、充提币、链上数据等场景，处...
知识:数字货币,OKEX,火币,OTC
...回赃款的难度，可以想象“冻卡”的情况仍然会长期持续下去。3银行也深受洗黑钱之苦此次出台禁止比特币交易公告的中信银行，在今年被央行开出了第一张罚单，具体原因是“因涉及未按规定履行客户身份识别义务等四项反洗钱领域违规行为，被处罚款2890万元，14名相关负责人一并被罚”(2)。据媒体...
知识:中信,银行,为何,突然,禁止,比特,币,交易,曾被,
...反正都是来路不明的黑钱。这说明了啥？说明了国家已经开始严厉打击这些洗黑钱的犯罪团伙最近火币网的OTC出现了这么个有意思的现象，看下图大家发现没有？买币比卖币便宜，也就是说，只要你有钱，随手一买一卖，躺着就能赚钱就能赚钱，真相并没有那么简单。一般出现以上这种情况，从侧面就...
知识:币圈,比特币,比特时代,孙宇晨
...里说全球每年有高达三万亿美元的黑钱被洗。香港也有专门的机构负责调查洗黑钱。洗黑钱的危害非常大。我想不仅仅是破坏经济，更重要的是破坏政治。洗黑钱可能被政治异见分子，分裂国家分子，恐怖分子等利用，从而在政治上挑战所在国统治阶级的地位，这可能是所有政府最不愿意看到的。也是...
知识:法币,币圈,山寨币,私钥
早安、币圈~清晨的第一缕曙光刺破黑暗，光明随着时间铺满天地，即使冷意昂然的冬天，万物也是用喜悦的心情来期待着温暖。每天的晨约，是心灵的呼唤；每天的留言，是心语的展现；每天的问候，是心意的牵念。心在，缘在，你我都在！各位朋友；早安~我是雨惜，欢迎来到我的“小世界”………...
知识:币圈,炒币,比特币,合约
...经历有关。张超回忆，在「链上天眼」上线前，有地方执法办案部门在侦办洗黑钱、传销盘跑路等案件时寻求专业帮助，欧科云链曾为他们提供过技术支持。根据有关部门提供的线索，欧科云链曾抽调了专业的技术人员帮办案部门追踪过可疑资产，「后来知道有些案件被侦破了，我们这些程序员因为为...
知识:链上,钱包,区块链,比特币