...何形式的金钱或货币。在这种情况下，Elliptic识别了数百个与盗窃，诈骗，洗钱和出售被盗信用卡有关的可疑Ripple（XRP）帐户。 为了弄清楚哪些Ripple（XRP）交易与非法活动有关，Elliptic在暗网上进行了研究，确定了洗钱模式，并获得了将Ripple（XRP）帐户链接到已知实体的数据。 一线希望是，与非法活动...
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1、【数据监测：1.7万枚Cryptopia被盗ETH已被全部洗钱转移】北京链安Chainsmap监测系统发现，此前聚集在0x93db开头地址的1.7万枚Cryptopia被盗ETH已经被全部转移，在北京时间周日，该地址曾经向当时活跃的0x341a开头的洗钱中继地址转账3400枚ETH完成洗钱。 剩余的其它ETH以两笔大额转账分别转往0x3397开头地址，...
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...产交易，即使如此，也只能出于内部目的进行交易。交易所必须符合有关反洗钱要求的特定指导…根据新采用的法律，某些依赖传统银行业务的活动可能被视为需要授权（例如提供法定货币保管）。”澳大利亚“代币或硬币的法律地位取决于其个体特征，这决定了现有法规是否适用（即代币是否赋予权...
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...费邮寄到您的家致加密指南针杂志联邦政府正在计划采取其他措施来遏制与洗钱或恐怖分子再融资有关的加密货币价值的使用。 这是BDP-ECHO独家提出的FDP议会小组的一小笔要求。 因此，应报告超过1,000欧元的未来加密交易。 去年，要披露的黄金交易总金额为2,000欧元或以上。 当前的变化是由于引入了《...
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...将资金转移到交换帐户。交易所不受许可证或注册的限制。它们目前不受反洗钱制度（AMLs或AMLs）的约束，但是它们可能很快就会改变……外汇法和汇率管制是潜在的障碍。”巴西（关于该国的意见与阿根廷的意见相似，除了监管和汇率控制问题外）：“数字资产没有特定分类…交易所不受许可，注...
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...求表，要求Ripple探索一长串异常活动，包括盗窃，欺诈，欺诈，可疑交易，洗钱，未经授权的交易以及其他金融犯罪。尽管它将调查与XRP分类帐有关的问题，但是Ripple无法撤消交易，因为XRP分类帐是分散的。Ripple的一面表示：“账本和XRP账本的用户不是Ripple的客户。因此，即使在报告有财务损失（例如...
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...中详细介绍了Ripple新职位所拥有的所有信息，潜在候选人必须对最关键的反洗钱法规框架有深入的了解。这篇文章说：“有3年以上BSA / AML / OFAC经验，至少有2年OFAC制裁筛选经验。”完美的候选人将是拥有强大数据研究技能的经认证的反洗钱专家。 任职者将负责筛选Ripple客户并对其XRP II，LLC子公司进行...
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...份新闻稿中表示，其风险分析发现价值4亿美元的XRP交易用于非法业务，例如洗钱，盗窃，欺诈或出售被盗的信用卡。 但是，Elliptic强调，这4亿美元仅占所有XRP交易的不到0.2％。因此，大多数活动都是合法的。 Elliptic分析平台现在正在调查涉及所有加密货币85％以上的交易，以进行犯罪活动或与制裁名...
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...个国家显然也有自己的法规。因此，瑞波（Ripple）解释说，交易所必须遵守洗钱指令，这是每个国家都需要的所谓的第五反洗钱指令（AMLD5）。通常，这些规则涉及以下事实：获得地方当局的授权并定期报告活动。在欧洲情况下，Ripple的建议是可以使用允许实时付款的即时SEPA信用转账。从本质上讲，它...
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...监管。在过去的七年中，Ripple一直在遵守法规。实际上，他一直遵循AML（反洗钱），BSA（银行秘密法），CFT（恐怖融资）等所有其他要求，积极参与了全球50个政府的工作。 Ripple于2015年获得FinCEN（金融犯罪控制网络）的货币服务许可证，并于2016年获得NYDFS（纽约州金融服务管理局）的BitLicense。 特别是...
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关键事实：在有关洗钱的报告中提到的时候，门罗币的价格上涨了12％。为了鼓励采用比特币现金（BCH），一个匿名的慈善组织操纵了社交媒体。在9月12日至19日当周，加密货币市场呈下降趋势。 但是，将近三分之一的山寨币显示出一定程度的增长，其中一些的涨幅高达12％以上。本周最受欢迎的加密...
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...创始人Arthur Hayes、业务发展负责人Gregory Dwyer等四位高管未采取足够措施阻止洗钱活动，违反了美国反洗钱法。BitMEX此后发布公告称已经进行了管理层人事变动，Arthur Hayes不再担任CEO。Arthur Hayes自首后将直面未能采取适当措施来保护他共同创建并被用于洗钱的加密货币交易所的指控。5. 央视报道：NFT是数...
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...样的隐私硬币希望将匿名性和去中心化带回大众。他们为所有人提供便捷的洗钱服务，而不仅仅是黑手党成员。我们可以看到，一段时间后，这些硬币可能会处于不同的条件下。获得“干净”加密货币的唯一可靠方法是将其作为合法付款购买，或直接从矿工那里购买。Ripple选择了另一种方法。通过向银...
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...一份招聘信息描述了Ripple新职位的所有细节，潜在候选人必须对最重要的反洗钱法规框架有深刻的了解。Ripple要求如下：“ 3年以上BSA / AML / OFAC经验，至少2年OFAC制裁筛选经验。”他们的理想人选将是拥有强大数据研究技能的认证反洗钱专家。 任职者将负责筛选Ripple客户并对其XRP II，LLC子公司进行尽职...
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...管环境不改善，Ripple或离开美国。6. Uppsala Security与三星签署“区块链服务反洗钱集成协议”。7. 加密货币市场普跌，BTC日内下跌1.33%，暂报10591美元。8. 美国SEC专员：有关DeFi监管结构等诸多问题仍然存在。9. 欧盟将加密热点地区开曼群岛从避税天堂黑名单中移除。10.韩国首尔市建立基于区块链技术的电...
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