区块链网络消息，美国法官对比特币混合器 Bitcoin Fog 主要运营者 Roman Sterlingov 发出逮捕令，指控后者涉嫌无证汇款、洗钱等非法行为，在 10 年内通过 Bitcoin Fog 洗钱近 3.36 亿美元的比特币。目前，Roman Sterlingov 已被逮捕。根据美国国税局刑事调查员 Devon Beckett 提交的陈述，「Bitcoin Fog 于 2011 年推出，提...
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上周，Grupo Bitcoin Banco (GBB) 成为联邦警察行动的目标，最终逮捕了“比特币之王”克劳迪奥·奥利维拉 (Cláudio Oliveira)。 现在，PF 正在调查 GBB 的客户是否利用 Oliveira 设立的金融金字塔计划从其他犯罪活动中洗钱。在分析了比特币之王创建的结构后，金融活动控制委员会 (Coaf) 为 PF 在操作守护进程中的使...
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...运营商罗曼·斯特林诺夫（Roman Sterlingov）。 文件显示，Sterlingov被指控通过Bitcoin Fog混合器洗钱超过120万个比特币，该工具允许用户将交易混合在一起。 根据联邦调查人员的数据，斯特林诺夫（Sterlingov）运营了10年，处理了3.36亿美元的BTC交易。美国政府指控洗钱涉嫌比特币雾主销美国政府已起诉并逮捕...
知识:比特币,特币交易,使用比特币,区块链分析
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...分析了10年以来的区块链数据后，美国当局逮捕了暗网比特币混合服务平台Bitcoin Fog的经营者，据称该平台洗钱数百万BTC。美国当局已经向非法区块链服务平台的其他用户发出了一个令人不寒而栗的警告：你今天所做的任何事之后都可能给你带来困扰，因为“这种活动永远都记录在这个账本上”，而且越...
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...的加密货币监管机构注册。监督加密货币行业的政府机构发言人周一向news.Bitcoin.com证实，监管机构已注册了312个加密货币交易所。另请阅读：比特币，特斯拉股票，特隆：沃伦·巴菲特如何获得他的第一个比特币312个注册加密交易所澳大利亚金融情报机构兼反洗钱监管机构澳大利亚交易报告与分析中心...
知识:数字货币兑换,加密货币交易所,加密货币,加密货
...德（Neglyad）关于俄罗斯打算监视加密货币到卢布交易的意图的言论。 正如Bitcoin.com新闻报道的那样，普京总统对他所谓的“加密货币的非法跨境转移”表示了担忧。 这位俄罗斯领导人补充说，犯罪分子“越来越多地使用这些数字金融资产，这有理由加强监视。”俄罗斯推动监管加密货币在过去的几年...
知识:加密货币,货币,加密货币交易,俄罗斯
...美国当局逮捕了一名涉嫌通过暗网网站提供数百万美元的比特币洗钱服务的Bitcoin Fog背后的一名男子，十年来，官员还向非法区块链用户发出警告，指出您今天所做的一切可能会再次困扰您，因为 “这些活动将永远保持在分类帐中。”十多年来，比特币雾一直帮助加密用户隐藏其端到端交易的来源。 但...
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...与加密相关的金融和支付服务。 国务院还表示将取缔比特币挖矿。 周三，Bitcoin.com News 报道称，中国青海省已指示关闭比特币挖矿业务。您如何看待这次破卡行动？ 在下面的评论部分让我们知道。图片来源：Shutterstock、Pixabay、Wiki Commons免责声明: 本文仅供参考。 它不是购买或出售的直接要约或要约邀...
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...xplorer上验证和跟踪比特币现金交易，这是世界上任何地方最好的。另外，在Bitcoin.com Markets的市场K线走势图上紧跟你的持有量，BCH和其他代币，这是Bitcoin.com的另一项原始免费服务。 在加密货币资本总裁被捕后，Bitfinex自称是欺诈的受害者的帖子首次出现在比特币新闻上。 来源：https://news.bitcoin.com/bitf...
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...金融市场监督管理局（FINMA）表示此前申请银行牌照的瑞士加密资产经纪商 Bitcoin Suisse AG 不符合批准条件，特别是其防洗钱机制存在弱点。目前 Bitcoin Suisse AG 正在撤回银行牌照的申请。FINMA 称，Bitcoin Suisse AG 是一家注册在楚格的金融中介机构，专门从事加密货币业务，该公司不受 FINMA 监管，但受反洗...
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...钱所滥用的声誉。BTC与洗钱之间的联系是一个开始的好地方，这是2013年《 Bitcoin Magazine》上的一篇文章。长期以来，BTC一直在促进可疑交易方面享有盛誉-由于其笔名和隐私保护，BTC是世界范围内首选的货币暗网市场最多产的丝绸之路。 丝绸之路（Silk Road）是比特币经济中的杰出代表，Vitalik Buterin在2012...
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...监管机构BaFin宣布，他们有兴趣根据新的德国法律提供加密货币服务。 News.Bitcoin.com与监管机构联系以获取更多信息。该法律于今年年初生效，该法律使银行在获得BaFin的许可后可以提供加密服务。另请阅读：比特币，特斯拉股票，特隆：沃伦·巴菲特如何获得他的第一个比特币40家金融机构提交的声明德...
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...四宣布了平行指控，指称Abramoff在通过NAC Foundation推广基于区块链的代币AML BitCoin时误导了投资者。关于洗钱NAC基金会罗兰德·马库斯·安德拉德（Rowland Marcus Andrade）的首席执行官也正在打击刑事指控。 根据6月22日的法院文件，美国司法部（DOJ）起诉德克萨斯州居民安德拉德（Andrade）洗钱和电汇欺诈指...
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...”荷兰：法院从两名洗钱者手中没收了2500万欧元的比特币| #kortomnews＃荷兰#Bitcoin https://t.co/nr6oEJdqwd-Kortom News（@VisionaryBv）2020年10月26日</blockquote>法院文件显示，警察没收了两种不同的比特币藏匿处，其中一个藏有1,488 BTC，另一个钱包有1,044 BTC。 除了缴获的价值3300万美元的比特币外，荷兰警方还提取了2...
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