...限制，FATF报告中指出，用户通过交易所或钱包提供商将稳定币兑换成法币或虚拟资产需要接受尽职调查。这对于中国庞大的稳定币持有群体而言，无疑是重磅炸弹。为什么FATF的稳定币报告需要予以足够的重视呢？FATF建立于1989年，专门研究洗钱的危害、预防洗钱并协调反洗钱国际行动，其制定的反洗钱...
知识:去中心化,点对点交易,钱包,货币
...前央行条法司司长刘向民主持召开第三次也是最后一次全体会议，明确将对虚拟资产和虚拟资产服务提供商（VASP）实施新的反洗钱指南。如今，针对虚拟资产和虚拟资产服务提供商所修订的FATF标准已经执行了一年多时间，司法管辖区竞相实施反洗钱金融行动特别工作组针对虚拟资产服务提供商的监管...
知识:虚拟资产,FATF,反洗钱金融行动特别工作组,VASP
...资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。有关部门将密切监测有关动态，加强与司法部门和地方政府的工作协同，按照现...
知识:代币,虚拟货币,货币,币圈
...北京银保监局、北京市地方金融监督管理局、北京证监局日前联合发布防范虚拟货币交易活动风险提示。经调查，当前部分虚拟货币交易平台正在面向境内居民提供虚拟货币交易服务，甚至通过数字货币抵押推出“零息借贷”“双币理财”等项目。“这严重违反了中国人民银行等七部委2017年9月份发布...
知识:代币,虚拟货币交易,区块链,虚拟货币
9月24日晚间，发改委、央行等连发通知提及整治挖矿及虚拟货币交易炒作。通知发出后，加密市场应声大跌。其中，国家发展改革委等部门发布关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知，提及强化新增虚拟货币“挖矿”项目能耗双控约束。通知还指出，将虚拟货币“挖矿”活动列为淘汰类产业。严禁以数...
知识:虚拟货币,代币,虚拟货币交易,挖矿
...端，政府对加密货币的监管继续收紧，十部门发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》；发改委等部门联合发布《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》。产业端，互联网大厂纷纷入局元宇宙，阿里集团投资的智己汽车入局“元宇宙”，腾讯申请注册“QQ 元宇宙”商标，此前已申...
知识:产业区块链
...知》）及2017年《关于防范代币发行融资风险的公告》（简称《94公告》）对虚拟货币的融资发行风险进行警告，否认了虚拟货币的法定货币地位，禁止其作为货币在市场上流通。实务中，法院对于以上两文件理解的不同导致对虚拟货币法律定性存在差异，因此在对虚拟货币交易的保护上，存在司法认定...
知识:货币,代币,关于防范代币发行融资,虚拟货币的
...（分区通证发行）， 即平台为融资方做融资发行服务，可将融到的CXC（一种虚拟代币）生成收益模型，分区分批持续供应给融资方。 简单理解，PTO模式与IEO模式类似，均为ICO衍生出来的概念，是一种区块链项目非法融资行为，不过IEO募资主体为虚拟币交易所，而PTO募资主体则为虚拟币融资第三方中...
知识:代币,虚拟货币,虚拟币交易所,区块链
...（分区通证发行），?即平台为融资方做融资发行服务，可将融到的CXC（一种虚拟代币）生成收益模型，分区分批持续供应给融资方。简单理解，PTO模式与IEO模式类似，均为ICO衍生出来的概念，是一种区块链项目非法融资行为，不过IEO募资主体为虚拟币交易所，而PTO募资主体则为虚拟币融资第三方中介平...
知识:代币,虚拟货币,虚拟币交易所,虚拟币
...知》）及2017年《关于防范代币发行融资风险的公告》（简称《94公告》）对虚拟货币的融资发行风险进行警告，否认了虚拟货币的法定货币地位，禁止其作为货币在市场上流通。实务中，法院对于以上两文件理解的不同导致对虚拟货币法律定性存在差异，因此在对虚拟货币交易的保护上，存在司法认定...
知识:虚拟货币,司法
...：准确认识代币发行融资活动的本质属性，代币发行融资中使用的代币或“虚拟货币”不由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，不具有与货币等同的法律地位，不能也不应作为货币在市场上流通使用；任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动；加强代币融资交易平台的管理；各金...
知识:虚拟货币,代币,虚拟货币交易,区块链
...知》）及2017年《关于防范代币发行融资风险的公告》（简称《94公告》）对虚拟货币的融资发行风险进行警告，否认了虚拟货币的法定货币地位，禁止其作为货币在市场上流通。实务中，法院对于以上两文件理解的不同导致对虚拟货币法律定性存在差异，因此在对虚拟货币交易的保护上，存在司法认定...
知识:虚拟货币交易,比特币
...“稳定币”会面临着较大的洗钱和恐怖融资风险？FATF认为“稳定币”与其他虚拟资产一样，都面临着被犯罪分子用于洗钱和恐怖融资的风险，原因是“稳定币”具有匿名性、全球覆盖、分层的特点和大规模应用的潜力。而且，随着“稳定币”在全球范围内的快速发展，其面临的洗钱和恐怖融资风险也在...
知识:得得号,稳定币
...之势。 央行对爆炒比特币实行多轮整治后，市场上其它名目繁多的虚拟代币却如野火燎原般涌现。4月5日，《华夏时报》记者从相关渠道独家获悉，一些隐藏在一线城市打着区块链技术应用的初创企业，开始借助自建互联网平台发行或代为发行虚拟代币筹集资金，投资者出资认购虚拟代币，但资...
知识:代币众筹,ICO,ICO灰色融资
...比特币风险的通知》。通知提到：“从性质上看，比特币应当是一种特定的虚拟商品，不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用。”由此可见比特币虽然不是“货币”，确是一种被法律认可的虚拟商品。关于虚拟商品（法律法规中又表述为虚拟财产，本文统一使用虚拟商品...
知识:加密货币,代币,比特币,虚拟货币