在金融犯罪执法网络（FinCEN）上周解释了滥用加密货币是国家优先事项之后，该局周二宣布聘请了其首位首席数字货币顾问。 FinCEN 的代理主任 Michael Mosier 详细介绍说，Michele Korver 将成为该局的新加密专家，她带来了“丰富的数字货币专业知识”。FinCEN 聘请前司法部数字货币顾问担任新的首席数字货...
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最近，金融犯罪执法网络（FinCEN）对两家加密货币混合器Helix和CoinNinja的运营商处以最高6,000万美元的民事罚款，原因是违反了《银行保密法》（BSA）。 此举标志着FinCEN首次尝试使用这些混合器来帮助洗钱，并显示了FinCEN对监管诸如货币服务业务之类的加密转账实体的持续承诺。 根据BSA，“ MSB”）。Fin...
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金融犯罪执法网络（FinCEN）采取了一种行动，对流行的比特币混合工具Helix和Coin Ninja的创建者和运营商Larry Dean Harmon处以6000万美元的第一笔罚款。加密混合工具用于更改交易的来源，该工具将多个交易混合在一起以使其更加私密且更难追踪。 这些工具经常被犯罪分子和诈骗者使用，他们通过非法手段获...
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在美国税务机关FinCEN考虑对加密货币采取更严格的措施后，加密货币领域存在很大阻力。 最重要的是，Square首席执行官和Twitter创始人Jack Dorsey批评了这一提议。在今年初FinCEN的报告引起了加密社区的强烈不满之后，现在引起了很多批评，尤其是来自美国的加密公司。 在您下方的杰克·多西（Jack Dorsey）...
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新公民自由联盟已反对FinCEN提出的加密钱包规则，称其为“非法”。 此外，该组织表示，美国财政部“计划对加密货币持有人的私人钱包进行“打击”是一种违宪的掠夺。”NCLA表示FinCEN的拟议加密钱包规则是非法的无党派，非营利性民权组织新公民自由联盟（NCLA）于周一提交了评论，反对FinCEN的拟议...
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美国金融犯罪执法网络 FinCEN 将超过 50 亿美元的比特币交易与最常见的勒索软件变种联系起来。 该组织在上周发布的一份报告中表示，2021 年前两个季度，勒索软件交易的平均每月可疑总金额为 6640 万美元。 FinCEN 还确定与这些活动相关的最常用的加密货币是比特币。FinCEN 深入研究勒索软件攻击美国金...
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美国财政部的金融犯罪执法网络 (FinCEN) 透露，与以比特币 ($BTC) 支付的勒索软件有关的金额高达 52 亿美元。 据报道，Fincen 将这些 BTC 交易与前 10 名最常见的勒索软件攻击联系起来。 Fincen 分析的数据包括在 2011 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间提交的 2,184 份可疑活动报告 (SAR)，并确定了 177 种 CVC（...
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金融犯罪执法网络（FinCEN）最近提交的一组拟议法规使加密货币世界处于边缘。 如果它们成为法律，则提议的FinCEN规则将在交易量足够大的情况下排除私人加密货币钱包背后的个人身份。FinCEN希望美国人报告他们是否拥有超过10,000美元的外国金融加密货币新的FinCEN规则要求托管账户的持有人确定自己和...
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在过去的几周中，美国金融犯罪执法网（FinCEN）被圣诞节前夕提出的关于规则更改的7,477条愤怒评论所淹没。 一位匿名评论员说：“令人印象深刻的无能”，而另一位匿名评论员则写道：“接触比特币，您会感到愤怒，抢钱 [sic]。”Coinbase，Fidelity和Coin Center等数十个行业领导者也发表了更严肃的评论。...
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美国财政部通过制止金融犯罪网络（FinCEN）延长了接受有关对其监管自助式比特币和加密货币钱包的提案发表评论的意见的截止日期。 该决定是在该实体在短时间内（15天）收到评论被批评之后做出的。该机构于1月14日星期四报道说，其两项提案有两个新的失误。 15天中的第一天将收到有关个人钱包中...
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美国金融犯罪执法网络 (FinCEN) 今天宣布，之前在美国司法部 (DOJ) 数字货币委员会任职的 Michele Korver 将担任 FinCEN 的第一任首席数字货币顾问。“小姐。 Korver 将通过与内部和外部合作伙伴合作制定战略和创新解决方案，以防止和减轻非法金融行为和剥削，从而提升 FinCEN 在数字货币领域的领导地位，”...
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...密行业的知名人士拒绝了美国针对“无托管”比特币和加密钱包的拟议法规FinCEN将新法规的评论期延长至2021年1月7日。加密行业很少发现可以团结在一起的问题。 但是，金融犯罪执法网络（FinCEN）提出的对比特币和加密货币钱包的监管是受到统一反对的少数问题之一。这项新规则于去年12月底揭幕，由...
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...业法律。该声明是由美国商品期货交易委员会（CFTC），金融犯罪实施网络（FinCEN）和美国证券交易委员会（SEC）的领导人签署的。 <h3>SEC，FinCEN和CFTC在比特币交易所签署联合声明</h3> 监管机构在一份声明中已警告与数字资产打交道的企业遵守世行的《隐私法》（BSA），其中包括有关预防洗钱（AML）和...
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在她的新角色中，Korver 将就与比特币采用和金融犯罪相关的问题向 FinCEN 代理主任 Michael Mosier 提供建议。美国金融犯罪执法网络 (FinCEN) 在 2021 年 7 月 6 日星期二发布的一份声明中宣布，Michele Korver 现在将担任 FinCEN 的首席数字货币顾问。该机构在声明中指出，曾受雇于美国司法部 (DOJ) 的 Korver 将与内部...
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...alysis首席技术官的迈克尔·莫西耶（Michael Mosier）被选为金融犯罪执法网络（FinCEN）的新任代理总监。Mosier曾担任过一系列金融监管职务，包括担任美国财政部副部长的顾问，FinCEN的副主任和数字创新官，美国财政部Foregin资产控制办公室的副主任以及美国财政部的副主任。司法部的洗钱和资产追回科。 ...
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