...，银行不被视为MSB，在大多数情况下，它们遵守的监管要求略有不同。MSB的AML和KYC要求通常，MBS应该遵守其注册所在国家/地区的法律行为。例如，在美国，MSB必须遵守《银行保密法》，并且必须在金融犯罪执行网络（FinCEN）中进行注册。注册不会永远持续下去，MSB需要每两年更新一次。在英国，MSB必须...
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随着每日用户率的提高，加密货币交易所计划实施KYC和AML验证程序来遏制犯罪。惊人的区块链业务使消费者能够从互联网上快速购买代币，例如比特币和以太坊。 许多用户需要通过加密货币交易所购买山寨币。 经济罪犯发生在全球区块链行业中，容易发生各种各样的犯罪活动。 Cryptocurrency的庞大网...
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身份验证提供商Trulioo表示，如今，验证文件并遵守反洗钱（AML）和了解您的客户（KYC）要求的能力已成为加密公司的与众不同之处。Trulioo负责增长的副总裁Anatoly Kvitnitsky告诉Cointelegraph，随着加密货币跨越许多国界，那些想要脱颖而出并可能吸引那些希望交换加密货币以符合法定要求或反之的人。Kvitnit...
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...MSB，因此他们必须为每个用户收集“了解你的客户”（KYC）和反洗钱数据（AML）数据，以便他们能够向可疑交易者报告可疑活动。政府。这是一项艰巨的任务，可能是不可能完成的任务，因为在发行稳定币后，就不会对其进行跟踪，并且需要完全不同的区块链技术才能将KYC / AML集成到每笔交易中。即使...
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...据职位发布中的信息，将被任命负责此任务的人员的主要职责是开发“符合AML法律的客户跟踪系统”。该人将领导AML团队，也有望为BitMEX开发一个独特的客户识别系统。资料来源：Twitter客户可能会输不要求其客户提供个人信息的公司可能会面临严重的法律问题。但是，尤其是加密货币投资者通常不愿分...
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...执行官布拉德·加林豪斯（Brad Garlinghouse）分享了他对在加密货币中实施KYC-AML协议的相关性的观点，以便它们可以融入全球金融体系。 ?*合理*必要的监督如果我们希望加密货币成为下一代金融系统的基础设施。Garlinghouse在Twitter上发起了一个话题，以扩展他对身份识别协议及其与实现强大财务系统的相...
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...管人员洗钱，操纵市场和进行未注册交易之后，该交易所迅速遵守国际KYC / AML法律。 交易所在10月宣布了“用户验证”程序，该程序迫使该平台上的所有交易者都必须在11月5日之前完成验证。 上周，该交易所确认所有用户都经过充分验证，以符合全球KYC / AML要求。此外，BitMEX已与领先的监视和风险管理...
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...传统金融类似的方式监管虚拟资产，规定影响大多数金融实体的习惯性KYC / AML法律。新的更新将大大改变这种情况，从而鼓励对虚拟资产服务提供商（VASP）加强限制和监视。 最新指南包括扩展VASPS的构成，并可能被解释为包括闪电网络节点运营商。 这种类型的分类将要求参与者收集有关其他人活动的...
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...了隐私硬币如何促成加密行业的根本转变，并扩展了其进展如何影响当今的AML法规。 。他指出，在诸如zk-SNARKs所支持的屏蔽交易（Zcash所基于的零知识加密形式）的情况下，当涉及到AML合规性时，用户和交易所面临很多挑战。与KYC相关的规定。他指出，“我认为交易所对Z地址的屏蔽性质感到紧张，因为...
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韩国金融当局针对具有宽松的KYC / AML合规性结构的虚拟资产提供商引入了新的惩罚标准。在周三发布的一份声明中，韩国金融服务委员会（FSC）宣布了不严格遵守合规性规定的加密货币交易所的最新罚款标准。 新法律尚未在该国生效，但是Bithumb等许多交易所已开始淘汰一些国家和不符合KYC要求的国家/...
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加密货币情报公司CipherTrace在其第三季度加密货币反洗钱报告中表示，“绝大多数流行交易所的KYC较差或缺乏。” CipherTrace的报告于11月27日（星期三）发布，对前120个加密货币交易所的安全性进行了调查。 该报告仅在七个月前，要求交易所遵守金融行动特别工作组（FATF）的任务规定，该组织是打击洗...
知识:加密货币交易所,加密货币,代币,交易所
...叉检查，并很快会验证其身份。 GetID适用于希望加快其身份检查并简化KYC / AML符合性检查所涉及的总体监管流程的企业。由GetID开发的身份验证软件使用户可以大大减少对客户端进行身份验证所需的时间，并确保在整个过程中仅需要进行一次验证。 GetID企业客户将只为他们的业务必不可少的功能付费，...
知识:客户,标识符,解决方案,项目
...构加密存储和交易服务提供商Fireblocks合作。 此举旨在增强两家公司的KYC / AML有效性。 两家公司于8月13日宣布建立合作伙伴关系，并指出两家公司将利用彼此的专业知识来创建增强的加密风险管理生态系统。有了FATF旅行规则，Elliptic和Fireblocks的这一里程碑可能会解决一些挑战，包括尽职调查的高昂成...
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对于大多数加密货币交易所来说，2020年年初压力很大。第五条反洗钱（AML）指令于2020年1月10日生效。一些平台宣布关闭，而另一些平台则全力以赴以满足新要求。本文将告诉您如何赢得这场战斗。前言如果您认为我们决定仅根据此指令编写本文，那您就错了。 2020年2月对于EXMO团队来说是个好消息。 EXM...
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...战略合作伙伴关系是Binance的最后努力，以保持遵守韩国当局制定的反洗钱（AML）框架。这是在该国金融监管机构出台旨在符合《金融行动特别工作组（FATF）出行规则》所规定的标准要求的法规之后。Binance的领先平台选择了一种相对保守的方法，使他们对AML和CTF法规不敏感。相反，他们喜欢司法管辖区...
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