... 在央行约谈前，比特币交易平台大多在多家银行开立账户，关闭一个对公账户后还可以转移到其他银行，或者用另外注册的公司名义转账，甚至是个人账户，银行在风险排查上只能做到对涉足交易账户做到‘发现一户关停一户’，但如果是个人对公司、尤其是对个人账户的网银转账的监控...
知识:中国比特币交易平台,比特币监管
...，自 7 月起，河北省开展试点；自 10 月起，浙江省、深圳市开展试点。各地对公账户管理金额起点均为 50 万元，对私账户管理金额起点分别是河北省 10 万元、浙江省 30 万元、深圳市 20 万元，如果客户提取、存入起点金额之上的现金，《通知》要求，应在办理业务时进行登记。来源链接
知识:政策法规
...自2020年7月起，河北省开展试点；自10月起，浙江省、深圳市开展试点。各地对公账户管理金额起点均为50万元，对私账户管理金额起点分别是河北省10万元、浙江省30万元、深圳市20万元。如果客户提取、存入起点金额之上的现金，《通知》要求，应在办理业务时进行登记。昨天下午在社群，我就传了这...
知识:比特币,法胖,个比特币,法币
...东某家支行，与支行客户经理共同工作3个月。同样的年纪，看着他们在拜访对公客户时侃侃而谈，事后又总能一针见血地指出客户的潜在风险点，让我敬佩不已，对比之下，自己每天在总行写各种通知、公文，真是不够看。一年之后，当时我跟着的那位年轻客户经理已经是分管公司业务的副行长（网点...
知识:云算力挖矿,比特币,挖矿,算力
...违法违规行为，被罚款150万元。罚单信息显示，农业银行制定文件要求企业对公账户必须开通属于该行收费项目的动账短信通知服务，侵害客户自主选择权；农业银行河南分行和新疆分行转发并执行总行强制企业对公账户开通动账短信通知服务要求，违法行为情节较为严重。黑客从Polygon游戏平台窃取1.4...
知识:加密货币,市值,钱包,加密货币钱包
...东某家支行，与支行客户经理共同工作3个月。同样的年纪，看着他们在拜访对公客户时侃侃而谈，事后又总能一针见血地指出客户的潜在风险点，让我敬佩不已，对比之下，自己每天在总行写各种通知、公文，真是不够看。一年之后，当时我跟着的那位年轻客户经理已经是分管公司业务的副行长（网点...
知识:云算力挖矿,比特币,挖矿,比特币挖矿行业
...本也不会管你，其实这个道理很简单，就像我之前科技公司有一笔三十万的对公存款。因为是业务收益，后面因为个人原因需要用款，就做了一笔对公借款，转账的时候因为当天没有拿对公同名账户的银行卡，就临时让转到了不常用的农业银行卡里，钱到账不到半个小时，农行的工作人员就打电话过来...
知识:币圈,币种,货币,数字货币交易
...东某家支行，与支行客户经理共同工作3个月。同样的年纪，看着他们在拜访对公客户时侃侃而谈，事后又总能一针见血地指出客户的潜在风险点，让我敬佩不已，对比之下，自己每天在总行写各种通知、公文，真是不够看。一年之后，当时我跟着的那位年轻客户经理已经是分管公司业务的副行长（网点...
知识:云算力挖矿,算力,比特币,投资比特币
...东某家支行，与支行客户经理共同工作3个月。同样的年纪，看着他们在拜访对公客户时侃侃而谈，事后又总能一针见血地指出客户的潜在风险点，让我敬佩不已，对比之下，自己每天在总行写各种通知、公文，真是不够看。一年之后，当时我跟着的那位年轻客户经理已经是分管公司业务的副行长（网点...
知识:云算力挖矿,比特币,挖矿,投资比特币
...计活动。这也就意味着数字人民币流通的两大类场景：对私（零售）场景和对公（批发）场景，数字人民币全流通自然要覆盖到这两大类场景。其中，最具挑战性的是数字人民币对公场景的全覆盖。众所周知，在我国私人数字支付平台成长迅猛且极为发达，主要是其在零售数字支付方面成绩斐然。然而...
知识:货币,币支付,数字,人民币
...数字经济的不断深化与拓展，法定数字货币账户将成为C端（对私）和B端（对公）场景下的主导账户。paydex接入后，数字货币账户逐步（长周期下）会成为C端（对私）支付场景下的主账户；与此同时，法人机构将开启相应的开启相应的法定数字货币账户（对应银行账户体系）；在此情况下，paydex有望打...
知识:数字货币账户,区块链公链,区块链技术架构,数字
...使用的公司的营业执照等信息进行注册的，企业支付宝账户内的资金是需要对公的银行账户才能提现，优点是额度比较大，甚至无额度限制，但是并没有企业支付宝不被冻这样的说法，个人感觉对公账户是不容易被查。这样的通知，不但让场外收到企业支付宝的用户产生担心，而且出入金的渠道收得越...
知识:币市,币圈,交易所跑路,区块链相关
...钱包是数字人民币的载体。从大行披露的数据来看，不论是个人钱包，还是对公钱包，数字人民币钱包开立都取得了明显成效，钱包功能也在不断丰富。根据建行中报披露的数据，截至6月末，建设银行(6.150,?0.00,?0.00%)共开立个人钱包723万余个、对公钱包119万余个，累计交易笔数达到2845万余笔、交易金额...
知识:钱包,币支付,数币,币钱包
对公业务的数字化正在成为各家银行的必选题。提到银行业务的数字化转型，业内讨论最多也是银行发力主要方向的无疑是零售业务。依托于手机银行APP，线上个人零售业务的替代率早已超过90%。此时，对公业务线上化的重要性加速凸显。业内专家认为，对公业务既是零售业务的资产端来源之一，又是...
知识:企业,银行,金融科技,币种
...入数字人民币体系。已有近十家银行表示数字人民币业务落地，包括个人和对公的数字人民币钱包开立、充值、查询、对账等。根据央行对运营体系的设计，数字人民币采取中心化管理、双层运营。运营机构主要包括工行、农行、中行、建行、交行、邮储银行，移动和工行，联通、电信和中行分别成立...
知识:数字人民币