...名服务（滚筒/混合器）分散和不受监管的交易所点对点（P2P）交流隐私硬币比特币ATMDeFi（去中心化金融）赌博和游戏网站加密货币洗钱的挑战美国和全球的加密法规方法第五个洗钱指令（5AMLD）法规对加密货币行业的影响如何打击加密货币洗钱如何成为加密反洗钱合规企业？尝试Coinpath?关于Coinpath?关于...
知识:加密货币,货币,比特币,链上
... 个 BTC 地址，发现 3800 BTC 来源于多起黑客盗币事件。相关阅读：《两名中国比特币 OTC 兑换商被美国司法部起诉，不久前曾被美财政部制裁》、《美国制裁两名中国比特币 OTC 兑换商，理由为协助黑客组织 Lazarus 洗钱》</blockquote>原文标题：《日韩交易所被盗，美国制裁中国 OTC 兑换商？3800BTC 交易揭示背...
知识:比特币,美国,交易所,政策法规,Localbitcoins,
...息，有四个交易所被盗，PeckShield 安全团队通过追溯田和李两人的 20 个关联比特币地址在链上数据，根据这些链上行为特性，结合 PeckShield 交易所被盗资料库的数据信息，最终锁定是下面四个交易所被盗：(注：Bter 交易所在2017年倒闭后其资产由另一个交易所接管，我们这里仍使用 Bter 的名字）在弄清楚...
知识:交易所,黑客,被盗,派盾科技
...近日巨鲸被盗1547枚BTC」一事，北京链安表示，目前已有5笔同样数额的小额比特币直接打入HitBTC的5个不同充值地址，且均为这些地址的第一笔交易，总额在4BTC左右。与经过中间混币和场外交易在进入交易所的过程不同，这种涉案比特币直接进入交易所的交易或将成为追索的最佳切入点。“就目前来看，...
知识:巨鲸被盗,比特币,火星一线,梁雨山
...收取高额的手续费，很受犯罪分子的喜爱。目前混币平台接受的币种主要是比特币，现在也推出了支持以太坊等币种的混币器。混币平台分为中心化和去中心化的两种运营模式。关于中心化混币平台的运营模式，在网上有流传这么一种猜想，平台在接收到犯罪分子的赃款后会先从洗好的干净池子中打一...
知识:虚拟货币,混币平台,比特币,混币
...近日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布，两名中国公民因为通过比特币场外兑换（OTC）业务帮助朝鲜 Lazarus 黑客团队洗钱而遭受制裁，据 OFAC 公开的信息，涉案金额达到了 9100 万美元。而被制裁的一位中国公民表示，自己对此并不知情，他从被指控的另一中国公民在可盈可乐场外交易平台购...
知识:安全,黑客,美国制裁,OTC
...曾经担任过货币的角色。 同样，尽管中本聪先生完全没有提出过把比特币用于犯罪的构想，但在今天和明天，比特币都可能会成为犯罪分子们的新宠，替他们的犯罪行为提供便利。 洗钱 ，是怎么回事 谈到比特币与犯罪的关系，最热门的话题就是洗钱。一些人认为，比特币具...
知识:比特币,犯罪
近日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布，两名中国公民因为通过比特币场外兑换（OTC）业务帮助朝鲜 Lazarus 黑客团队洗钱而遭受制裁，据OFAC公开的信息，涉案金额达到了9100万美元。而被制裁的一位中国公民表示，自己对此并不知情，他从被指控的另一中国公民在可盈可乐场外交易平台购买...
知识:交易所被盗,洗钱,数字资产,比特币,OTC
近日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布，两名中国公民因为通过比特币场外兑换（OTC）业务帮助朝鲜 Lazarus 黑客团队洗钱而遭受制裁，据OFAC公开的信息，涉案金额达到了9100万美元。而被制裁的一位中国公民表示，自己对此并不知情，他从被指控的另一中国公民在可盈可乐场外交易平台购买...
知识:数字资产,比特币,币种,提币
...的追踪，有问题的代币！以 plus token为例，他就是使用了混币器，将骗来的比特币分布在8700多个地址，转移比特币的交易次数超过两万四千次，使用了超过七万的不同地址，同样还应用了 wasabi wallet 和 coinjoin协议，这样就异常困难就算你把这些地址整理出来，不法分子都都套现完成了！第②步将混合后...
知识:数字货币,币友,数字货币交易,混币器
...字货币的归属，依然迷雾重重，余波未了。北京链安曾经参与了PlusToken相关比特币和ETH资金洗钱过程的长期追踪，特别在比特币的洗钱分析上，更是与相关机构紧密合作，做出了业内最全面的剖析。在这里，就让我们回顾一下PlusToken崩盘这一年，相关数字货币资金走向的一些痕迹。 昔日“币圈余额宝...
知识:骗局,币圈风险,plustoken
根据美国司法部毒品执法局（DEA）的数据，2020年，贩毒者依靠比特币自动柜员机（ATM）进行非法汇款。该机构的调查结果于3月2日发布在一份报告中，报告中指出，这些自动取款机去年为罪犯提供了服务。进行跨境转帐，避免他们不得不亲自转账。 这是因为去年由于冠状病毒大流行，国际运输，特别是...
知识:加密货币,使用比特币,货币,虚拟货币
从过去一周（05.11-05.17）数据来看，尽管恰逢比特币减半大事件，但是链上各项数据与前一周（05.04-05.10）相比，并无过大的变化，各项数据整体都呈现下降状态。 交易额：05.04-05.10：7882886.65 BTC05.11-05.17：6982543.12 BTC较之前一周下降：11.42%详细数据图如下：减半期间，链上数据略为上升，但是此后整体下...
知识:比特币,火币,币安,区块链安全
...息，有四个交易所被盗，PeckShield 安全团队通过追溯田和李两人的 20 个关联比特币地址在链上数据，根据这些链上行为特性，结合 PeckShield 交易所被盗资料库的数据信息，最终锁定是下面四个交易所被盗：(注：Bter 交易所在2017年倒闭后其资产由另一个交易所接管，我们这里仍使用 Bter 的名字）在弄清楚...
知识:交易所,区块链安全
...现数据多向赋能，推动金融服务高质量发展。图源网络02缅甸央行禁止包括比特币在内的数字货币据新浪财经消息，缅甸央行禁止包括比特币在内的数字货币。缅甸央行发布通知称，根据缅甸中央银行法第40条（e）款和第62条，缅甸中央银行是该国货币的唯一发行方和管理者。缅甸中央银行未将数字货币...
知识:Upbit,币圈