美国司法部以洗钱和电汇欺诈罪起诉了“ AML比特币”的创始人。根据日期为6月22日的法院文件，NAC基金会的得克萨斯州居民罗兰·马库斯·安德拉德（Rowland Marcus Andrade）据称是通过对代表AML比特币的代币进行首次代币发行来筹集资金的，告诉投资者代币最终将被转换成实际的AML比特币。 。“在 [its] NAC...
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比特币基金会于本周四下午就弗罗里达州的比特币交易案提供了意见陈述。 据说在该案件中有人被指控从事未授权的货币转移，同时他还面临着两项洗钱罪。案件中的两个疑犯，一个叫Pascal Reid(29岁)，另一个叫Michel Abner Espinoza(30岁)，他们都是LocalBitcoins.com公司的比特币销售员。 便...
知识:比特币基金会,洗钱
涉洗钱和不法交易 比特币基金会前副主席开始服刑(网页截图) 国际在线专稿：据美国《财富周刊》3月31日报道，全球首名因比特币遭司法起诉的罪犯查理·施兰(Charlie Shrem)3月30日起开始服刑，刑期两年。去年9月，施兰认罪并同意美国当局没收其95万美元财产，以此换取3年减刑。 ...
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虽然许多比特币企业获得了巨额的投资，也有越来越多的知名人士参与到比特币生态系统中来，但比特币目前仍然处于监管的灰色地带。毫无疑问，美国政府如何规范数字货币将是比特币生态系统各部门持续关注的重点。 虽然媒体都将关注的重点放在了华尔街的决策者身上，但最高法...
知识:美国,比特币
...二项要求（11月13日）获得批准，派克的起诉书将于12月13日到期。 Onecoin（“比特币杀手”）现在只是灰烬，但欺诈调查仍在全球范围内继续进行。 OneCoin的受害者估计有数万人。他们中的许多人说，他们在被骗了很多钱后起诉了庞氏骗局。 Ruja Ignatova因欺诈和洗钱而面临最高85年监禁，而她的弟弟Konstanti...
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犯罪分子越来越多地使用比特币和其他加密货币来资助他们的非法活动。 在这种情况下，当局保持高度警惕，努力阻止这些活动，以保护毫无戒心的投资者和公民。调查国际洗钱的侦探们已经抓获了近 1.8 亿英镑的比特币。 查获的数量打破了英国最大的加密货币查封记录。 这次扣押以及 6 月 24 日扣押...
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近日，孟加拉国禁止使用比特币，这一做使得该国家成为采取措施限制或以其他方式禁止使用比特币和其他数字货币的第一国。 孟加拉国简介 孟加拉国是位于孟加拉湾的一个南亚国家，在东面、南面、西面毗邻印度，并且在东南部与缅甸相邻。它是一个发展中国家，经济以市...
知识:孟加拉国,比特币
...的创始人拉里·哈蒙（Larry Harmon）被控通过Darknet门户网站洗钱了3.11亿美元的比特币，SBI和Northern Data AG加入，关闭IOTA进行黑客攻击，SEC官员说加密货币垃圾***Dropbit创始人被指控洗钱3.11亿美元DropBit的创始人，比特币的闪电网络钱包Larry Harmon因使用Darknet门户网站涉嫌洗劫3.11亿美元的比特币（BTC）而受到...
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...所参与key单币挖矿的，需要考虑好风险再决定是否参与。2原来还可以这样用比特币期货洗钱昨天看了区块链威廉分享的两张图片，介绍了一个老板是怎样利用比特币期货洗钱的，其实不只是可以利用比特币期货，应该是其他期货也可以用来洗钱。玩法是这样的，这个老板募集了投资人的钱，把钱分为两...
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...要的反洗钱程序。”CFTC的新闻稿称：“ BitMEX的平台已收到超过110亿美元的比特币存款，并收取了超过10亿美元的费用，同时在美国开展业务的重要方面并接受美国客户的订单和资金。”CFTC主席希思·P·塔伯特（Heath P. Tarbert）对数字资产表达了积极的看法，他说：“数字资产为我们的衍生产品市场和我...
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澳大利亚金融监管机构已向金融科技初创公司Raiz表示同意，以提供其比特币投资零售基金。该消息标志着澳大利亚加密货币领域的分水岭，此前监管机构热衷于严格监管该行业。ASIC同意Raiz零售比特币投资产品根据《澳大利亚金融评论》，澳大利亚证券投资委员会（ASIC）已批准Raiz提供其比特币投资零...
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...至于找不到出处。银行卡涉洗钱怎么处理这部分内容是受到微博用户“超级比特币”的启示。他在微博上写了一大段文字来解释银行卡涉洗钱怎么处理，老实说，语言文字未经整理，有点颠来倒去的。我所做的工作，是把他的内容进行了编辑整理，突出整个逻辑脉络。以下内容，观点属于“超级比特币...
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...钱活动的加密货币世界的监控，此前该机构泄露的一份报告显示，该行利用比特币洗钱活动门罗币的隐私（XMR）。4月，这家美国机构发表声明，警告可能存在欺诈行为。 根据警告，罪犯利用covid-19大流行来窃取加密货币。OneCoin对他有悠久的历史OneCoin的历史悠久。 至少自2016年以来，比利时，英国或匈...
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...上周，斯科特被判犯有洗钱和欺诈罪，并面临50年监禁。 声明写道：“凤凰基金投资有限责任公司坚决否认针对其及其所有者美国Amer Abdulaziz先生在针对OneCoin及其阴谋者的法律诉讼中提出的所有指控。” 阿卜杜勒阿齐兹（Abdulaziz）的公司也随时准备面对任何法律纠纷。 该基金表示，“相信该公司和阿...
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一个臭名昭著的加密货币金字塔计划OneCoin在最近泄露的FBI关于私人投资基金洗钱风险的情报公告中露面了。该公告的日期为5月1日，其主要目的是美国的犯罪分子和外国对手“可能”使用对冲基金，私募股权和其他投资工具来规避金融机构的反洗钱（AML）程序。FBI分析师给出的四个例子之一涉及“欺诈...
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