...然，这也和所收赃款涉及的案情等有关系。在这过程中如果第三方账户比如支付宝账户不慎被冻结，用户应该如何解冻？OTC交易导致支付宝账户被冻结的情形本文主要对支付宝账户被冻结进行研究。支付宝被冻结主要分为两种情况：一种是因为支付宝本身的风控导致账户无法正常收款；另外一种是司法...
知识:法律风险,OTC冻卡
...之一。有出入的原因可能是，吴忌寒方面此前表示：寒总提出给与詹总每月支付供应商的资金，支付（北京）比特大陆员工的工资，每销售出一台矿机，给詹总一台矿机的钱，这些钱只能用于公司的日常运行，必须保证原先客户的订单能够完成。因此1.09亿或许是打到詹担任法人的北京比特的账户，而深...
知识:詹克团,吴忌寒,矿机,比特大陆
...ats 消息，Bitfinex 正在努力寻找并追回 8 亿多美元的用户资金，这些资金在其支付处理程序 Crypto Capital 银行账户被冻结后，被四个不同国家的法律机构查封。Bitfinex 的母公司 iFinex 本月在科罗拉多州、亚利桑那州和乔治亚州申请了传票，要求联邦法院帮助其找到并传唤持有 Crypto Capital 资金的银行。Crypto C...
知识:Bitfinex
...之一。有出入的原因可能是，吴忌寒方面此前表示：寒总提出给与詹总每月支付供应商的资金，支付（北京）比特大陆员工的工资，每销售出一台矿机，给詹总一台矿机的钱，这些钱只能用于公司的日常运行，必须保证原先客户的订单能够完成。因此1.09亿或许是打到詹担任法人的北京比特的账户，而深...
知识:比特大陆,吴忌寒,比特,詹克团
... 2019 年 4 月向 Bitfinex 和 Tether 发起诉讼，NYAG 指控加密货币交易所 Bitfinex 向支付处理商 Crypto Capital 发送了 8.5 亿美元的客户和公司资金，之后使用来自 Tether 储备的资金用于弥补亏空。Crypto Capital 总裁 Ivan Manuel Molina Lee 于 2019 年底因涉嫌加入国际贩毒集团并利用 Bitfinex 进行洗钱活动而被波兰当局逮捕，B...
知识:交易所,政策法规,Bitfinex,法律,反洗钱,资金
...T、TRB/USDT、WAVES/USDT 逐仓杠杆交易对。【火币全球站正式上线NEST/HUSD和XTZ/HUSD币币交易】据火币全球站消息，火币全球站定于2020年8月18日17:00 (GMT+8) 上线NEST/HUSD和XTZ/HUSD币币交易。 HUSD是Stable Universal基于以太坊发行的合规稳定币，与美元1:1锚定。HUSD已经在数字资产交易、支付、DeFi等应用中落地。【火币...
知识:合约,区块链,火币,基于区块链的
美国司法部宣布已追回此前 Colonial Pipeline 支付给勒索软件 DarkSide 的部分加密货币赎金。据悉，此前美国最大的燃油管道 Colonial Pipeline 遭到勒索软件 DarkSide 攻击，DarkSide 提出价值 500 万美元的比特币赎金要求。Colonial Pipeline 于北京时间 5 月 9 日交付赎金 75 BTC。根根据 PeckShield「派盾」旗下的反洗钱反欺...
知识:私钥,加密货币,钱包地址,虚拟货币
...T、TRB/USDT、WAVES/USDT 逐仓杠杆交易对。【火币全球站正式上线NEST/HUSD和XTZ/HUSD币币交易】据火币全球站消息，火币全球站定于2020年8月18日17:00 (GMT+8) 上线NEST/HUSD和XTZ/HUSD币币交易。 HUSD是Stable Universal基于以太坊发行的合规稳定币，与美元1:1锚定。HUSD已经在数字资产交易、支付、DeFi等应用中落地。【火币...
知识:以太坊,永续合约
...DT、TRB/USDT、WAVES/USDT逐仓杠杆交易对。【火币全球站正式上线NEST/HUSD和XTZ/HUSD币币交易】据火币全球站消息，火币全球站定于2020年8月18日17:00 (GMT+8) 上线NEST/HUSD和XTZ/HUSD币币交易。 HUSD是StableUniversal基于以太坊发行的合规稳定币，与美元1:1锚定。HUSD已经在数字资产交易、支付、DeFi等应用中落地。【火币将...
知识:以太坊,火币,永续合约
...0 个，客户近 50 万。在被关闭前，通过这一平台进行的交易至少有 32 万笔，支付通常使用的是加密货币（4650 枚比特币，12800 枚门罗币），收入大约 1.4 亿欧元。平台主要兜售毒品、假钞、被盗或者伪造的信用卡、匿名 SIM 卡以及恶意软件等。来源链接免责声明：作为区块链信息平台，本站所发布文章仅...
知识:政策法规,德国,加密货币,安全,暗网,DarkMarket
...特币出现后，暗网黑市迅速转为比特币付款，并获得迅速增长，成为比特币支付的最强刚需。美国联邦调查局（FBI）在2014年查封当时最大的暗网黑市“丝绸之路”时，从网站运营者电脑里查封了14.4万个比特币，成为当时的比特币首富。有趣的是在查封过程中，两名FBI特工因利用职位之便，盗取价值80万...
知识:比特币,暗网黑市,比特币地址,中本聪骰子
...可能存在服务器上面。」早前 DarkSide 的网站被封，他们发文宣布解散，并将支付服务器上的资金转移到了一个未知的地址。「以我们以往帮助警方追踪涉及洗钱的虚拟货币案例来看，一般情况下，通过追踪和分析资金流向，分析交易模式和对手方信息，如果犯罪嫌疑人使用中心化交易机构洗钱，可通过...
知识:私钥,比特币赎金,钱包的私钥,虚拟货币
...关键能源基础设施危机，对社会运转造成了严重影响。从Colonial Pipeline被迫支付赎金，到相关执法机构定位犯罪团伙的设备并最终追回部分赎金，整个过程充满了戏剧性。遗憾的是，无论是官方的通告亦或是其它公开的分析报告，均只针对该事件本身提供了简单分析，忽略了作为勒索软件服务提供商的Da...
知识:钱包,赎金,私钥,地址
...Y目前担任该交易所被淘汰客户的破产受托人。迄今为止，该公司已从第三方支付处理商处收回了约3500万美元，并从Cotten的财产中收回了资产。安永希望为多达115,000名客户收回近2亿美元。 爱因斯坦首席执行官迈克尔·格克图克（Michael Gokturk）并未立即回复置评请求。截至世界标准时间21:00为止，爱因斯...
知识:加密货币交易所,爱因斯坦,交易所,客户
...角度来看，Uniswap协议上的交易者如果在Sushiswap上交易SUSHI代币基本上也需要支付0.3%的交易费，这其实和Uniswap上的交易没有太多不同。基于上述分析，你会发现Sushiswap似乎只成功分叉了一部分Uniswap。“寿司”也许只是开了一个头，Sushiswap应该不会是最后一次代币迁移尝试，毕竟越来越多人看到Uniswap产生...
知识:支撑位,UNISWAP,代币,压力位