... Inc.利益的AGP律师事务所的说法： “我们很自豪能够将客户的问题变成针对洗钱者的成功诉讼，并获得超过3800万欧元的一笔巨额赔偿。” 这项业务不是什么新鲜事物，这个过程历时两年。 OKPAY和MoneyPolo支付系统的所有者谢尔盖·梅祖斯（Sergey Mayzus）于2017年秋季在塞浦路斯法院提起诉讼，要求向亚历...
知识:BTC-e,加密货币,尼克,亚历山大
欧洲在线支付公司OKPAY如今有20%的客户都来自于中国。因此，该公司已决定优先发展中国市场。 OKPAY通过网上银行、运营商计费系统以及cashU、Qiwi、DaoPay、SofortBanking、Fortumo、Mayzus FS、W1、Cash4WM和Sberbank等第三方支付服务，为客户的在线支付或汇款提供便利。该公司同时支持P2P汇款和企...
知识:OKPAY,比特币交易,中国
9月8日CoinDesk消息 支付处理公司OKPay迫于法院的压力把客户的约600万美元的存款返还给了Mt Gox。 6,014,910美元的存款全部是Mt Gox全球客户在OKPay上的个人存款，到8月中旬，Mt Gox在OKPay上的这个基金账户已经没人管理，而OKPay本打算把这些款项直接返还给客户。 OKPay首席执行官Konstanti...
知识:Mt.Gox,OKPay
2014-07-09 18:33:51,OKPAY通过新浪博客和新浪微博发文,"OKPAY支持Litecoin莱特币了"。以下是博客和微博截图。 OKPAY博客截图 OKPAY微博截图 而经过玩家反映，这则消息早在2013年11月27日就已经发出，对此炒冷饭的行为，比特帮质疑，OKPAY究竟是消息配合出货呢 还是OKPAY...
知识:OKPAY
...特币交易平台负责人向记者透露,目前国内外比特币交易平台谁都不敢触碰反洗钱的红线,不仅封死了美元提现通道,还加大了对用户的认证和审核力度,比特币换汇只有理论上的可能。互联网金融专家邓建鹏表示,由于比特币存在部分匿名性便利,一定程度上成为洗钱、诈骗、传销等违法活动的帮凶,对于比特...
知识:比特币换汇
通过BTC-e加密货币交易所洗钱计划的组织者和参与者中有使用Alfa Bank莫斯科分行的银行账户的扑克玩家。这篇社论ForkLog告诉英国公司Mayzus Financial Services（MFS）的所有者Sergey Mayzus，其品牌名为MoneyPolo。据他介绍，2017年6月，MFS收购了离岸公司Okpay，因此可以访问其客户群和交易历史记录。“根据这次交易...
知识:BTC-e,加密货币交易所,货币,比特币
...FinCEN报告中感到惊讶。“ Mayzus金融服务公司是一家受监管的金融机构，其反洗钱法律与任何欧洲银行相同。它拥有超过一百万名客户，并且在任期内向英国国家犯罪局（NCA）提交了数百份可疑交易报告。” …</blockquote>他解释说，法律要求支付公司使用其自己的银行帐户接受和发送客户付款。“在国...
知识:BTC-e,Mt.Gox,最大的比特币,比特币
...户上与BTC-e域一起购买了托管服务。Maizus还描述了一个通过BTC-e交易所进行的洗钱计划。据他说，据称该网站的共同所有者亚历山大·文尼克（Alexander Vinnik）通过MFS接受了BTC-e净客户向Always Efficient帐户的付款。 从那里，他向客户付款，并将每日余额发送到Canton Business Corporation的MoneyPolo帐户。 随后，这...
知识:BTC-e,Mt.Gox,加密货币交易所,钱包
... 4.银行卡2张。银行卡的持卡人姓名和身份证对应。建议中行，其他行或OKPay、PerfectMoney国际汇款功能也可以。 5.人民币。 提醒： 1.所有身份认证材料必须非常清晰，建议不用手机前置摄像头，否则很难通过审核。最好让别人用手机或者相机给自己拍照。 2.如果居住地...
知识:火币网搬砖
...司Chainalysis展开了合作，Chainalysis的作用就是确保平台遵守了解你的客户和反洗钱法的规定。此外，该平台还增加了一些有趣的功能，如更快的匹配引擎，以短信和电话为基础的双因素认证系统，利差，免费的杠杆和卖空等。SpaceBTC为他们客户提供了大量的支付方式去把钱存放到平台的账户上。平台提供...
知识:SpaceBTC
...实体恰好是一家在线支付处理公司，据称该公司为参与MT Gox黑客攻击比特币洗钱丑闻的客户提供服务。根据去年的一份报告，Mayzus Financial Services（MFS）在BTC-e拥有一个公司帐户，它的一些员工也有，而这个法定网关被怀疑是被黑客入侵的比特币被转化为美元的主要方式。在据称BTC-e的所有者Alexander Vinnek...
知识:BTC-e,BTC-E,比特币,加密货币
...信誉会受影响。所以，不要看到这就冲动。还有 一种搬砖方式是，btc-e支持okpay充值，但okpay接受比特币支付，但这个 价格是基于mtgox计算的，于是，从btc-e提现出来的比特币，在通过okpay充值回去，竟然会有一两个点的差价。只能说，早期的各种网站 ，是真不成熟，难怪2017年那一拨，也有很多人，搬砖...
知识:挖矿,币圈,比特币,矿机
...法定货币，因为我们的支付方式支持。目前，我们支持SEPA (单一欧元支付区)OKPAY、PerfectMoney、AliPay(支付宝)和Swish，所有这些支付方式我们都支持。现在支持的货币总量有23种(包括最广泛使用的货币，如日元、人民币、卢布或瑞士法郎)。未来我们会增加新的付款方式时，进一步扩大支持的货币类型。 ...
知识:去中心化交易平台,比特币生态链
...，但一位用户成功地将10,000美元的比特币（BTC）花费了两倍。用户首先通过OKPay向BTC-e交易所发送了10,000美元，这被包含在0.8版本的区块链中。几个小时后，用户重新组织了交易并将其广播到0.8之前的区块链，并已成功确认。 确实，这项双重支出交易是重组后的0.8个区块链中包含但未包含在当前区块链...
知识:区块,版本,开发人员,节点
...现为2%，并且支持即时到账。 目前，BitYes已有电汇、EgoPay、AstroPay、OKPAY、OBT和Payza 6大国际知名充值渠道，是提供充值提现通道最多的比特币交易平台之一。BitYes资金充值渠道不仅全面覆盖全球大部分地区，而且支持币种也相对丰富。目前平台支持美元，欧元、巴西里尔、智利比索、墨西哥比索...
知识:火币,BitYes,欧元