...多地进行线上线下宣传推广。该平台先是宣称会员只要在平台账号内注册并充值价值 500 美金以上的数字货币开启 COS 模式（智能量化交易），便可获得 6%-19% 月化收益，发展下线会员还能获得高额提成，会员充值到平台的数字货币本金可以随进随出，且天天有利息；并宣称会员可以通过平台的一币兑换...
知识:虚拟货币诈骗
...，并在多地进行线上线下宣传推广。该平台先是宣称会员只要在平台注册并充值价值500美金以上的数字货币开启COS模式（智能量化交易），便可获得6%-19%月化收益，发展下线会员还能获得高额提成；再是宣称会员充值到平台的数字货币本金可以随进随出，且天天有利息，随时都可提；另外该平台还宣称...
知识:钱包,数字货币,虚拟数字货币钱包
...多地进行线上线下宣传推广。该平台先是宣称会员只要在平台账号内注册并充值价值500美金以上的数字货币开启COS模式（智能量化交易），便可获得6%-19%月化收益，发展下线会员还能获得高额提成，会员充值到平台的数字货币本金可以随进随出，且天天有利息；并宣称会员可以通过平台的一币兑换功能...
知识:钱包,数字货币,虚拟数字货币,虚拟数字货币钱包
...骗者无法验证公司资质，因而轻信诈骗套路。而一旦受害人向“交易网站”充值，不法分子又会诱骗其“向私人账户充值”，甚至直接提供假充值链接，并趁机骗取受害人银行账号密码。风险提示称，这类行为具有一些共同的特点，如网络化、跨境化明显，欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强，同时存在非法...
知识:区块链,虚拟货币,比特币,比特币的底层技术
...提现平台，苏格聊天软件用于发指令与截图。该组织宣称只要在“COTC”平台充值2万元至3万元，即可成为该组织的社员，社员为“社区”拉进一定群成员后即可建群任群主，群主可抽取群员工资的20%作为管理费。群员继续发展下线建新群，又会产生新群主，Ｍ个群构成一个群团，原群主可晋级为理事，...
知识:炒币,虚拟货币
...、OK和BTCChina等交易所都在金融机构开立了账户，且通过这些账户进行用户的充值提现操作，那么作为为几大交易所提供金融账户服务的银行，算不算“开展比特币与人民币及外币的兑换服务”呢？理论上，“开展比特币与人民币兑换服务”的主体是交易所而非各金融机构，然而各金融机构确确实实为交...
知识:加密货币,代币,比特币,虚拟货币
...OK 和 BTCChina 等交易所都在金融机构开立了账户，且通过这些账户进行用户的充值提现操作，那么作为为几大交易所提供金融账户服务的银行，算不算「开展比特币与人民币及外币的兑换服务」呢？理论上，「开展比特币与人民币兑换服务」的主体是交易所而非各金融机构，然而各金融机构确确实实为交...
知识:比特币,以太坊,政策法规,火币,ICO,市场,OKEx,安全
...、OK和BTCChina等交易所都在金融机构开立了账户，且通过这些账户进行用户的充值提现操作，那么作为为几大交易所提供金融账户服务的银行，算不算“开展比特币与人民币及外币的兑换服务”呢？理论上，“开展比特币与人民币兑换服务”的主体是交易所而非各金融机构，然而各金融机构确确实实为交...
知识:加密货币,虚拟货币,代币,比特币
...机版行情软件并进行注册认证后，刘洋在软件里通过手机银行向指定的账户充值人民币，然后按照即时汇率折算成美元到该手机版行情软件的个人账户。2019年12月5日，刘洋充值第一笔14220元人民币到账户里。接下来一周，老师都在直播时间带着刘洋等投资人进行操作。在此期间盈利不大，但确实是盈利...
知识:私募,直播,比特币
...4年5月27日正式上线，网站提取国际比特币行情交易数据作参照，客户可通过充值人民币和比特币的方式在网站买卖比特币，网站收取交易手续费。网站上线后便推出网站与客户对赌模式，在该模式运营的前三个月，大部分客户均亏损，网站获利数百万元。之后，因网站运营模式存在漏洞，在2014年8月中...
知识:数字货币平台
...2018年6月，被告人吴某某发现全球区块链数字资产交易平台“IDAX”存在“假充值”漏洞后，遂指使被告人邓某某用假身份在该平台上注册账号[email protected]并实名认证。后被告人吴某某利用“暗网”上的在线工具，在该平台上攻击“假充值”漏洞，并进行增加充值数据，从而虚假充值泰达币（USTD）...
知识:区块链,区块链行业,区块链技术,比特币
...交易将面临刑事处罚《意见》之十规定，电商平台预付卡、虚拟货币、手机充值卡、游戏点卡、游戏装备等经销商，在公安机关调查案件过程中，被明确告知其交易对象涉嫌电信网络诈骗犯罪，仍与其继续交易，符合刑法第二百八十七条之二规定的，以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。同时构成...
知识:虚拟币交易,虚拟货币,虚拟货币交易,虚拟货币交
...小组的邀请链接或邀请码在KOTDAR平台注册之后，购买USDT或火币等数字货币并充值到KOTDAR平台用于买卖所谓WSCT数字货币，同时制造升值假象欺骗被害人不断充值，最后通过拒绝提现等手段非法占有被害人投入的USDT、火币等数字货币。被告人张子伟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币4000...
知识:虚拟币,虚拟货币,数字货币,矿机
...来 9月2日晚间，比特币中国在其官网上发布公告称，即日起暂停ICO币充值与交易业务，并将于次日下午6点暂停ICO币提币业务。本次业务调整仅涉及ICO币交易业务，用户仍能正常进行其他数字资产充值与交易。 ICO币在9月2日暴跌近36%，总流通市值在24小时内蒸发约2440万美元(约合人民币1.6亿...
知识:比特币中国
...此操作，尤其是“断卡行动”以来。十、电商平台预付卡、虚拟货币、手机充值卡、游戏点卡、游戏装备等经销商，在公安机关调查案件过程中，被明确告知其交易对象涉嫌电信网络诈骗犯罪，仍与其继续交易，符合刑法第二百八十七条之二规定的，以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。同时构成...
知识:虚拟货币,币圈,虚拟货币交易,所得