...上表态，欧洲央行应在央行数字货币（CBDC）领域处于领先地位。话音未落，欧盟反洗钱5号令5AMLD（5th Anti-Money Laundering Directive）2020年1月10日即将生效，最新法令对虚拟货币做了及其严格的监管。AMLD5要求欧盟成员国对虚拟货币交易所和托管钱包纳入KYC和AML，确定资产的最终所有人（Beneficial ownership），...
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欧洲央行开始担忧虚拟货币比特币 敦促欧盟加强控制 欧洲央行希望欧盟立法者对数字货币，如比特币加强立法监管，因为他们担心有一天欧洲央行在欧元区对货币供应的控制可能会被削弱。 欧盟委员会的最新草案，旨在打击恐怖主义，要求货币兑换平台增加对那些将虚拟货币兑...
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...技术及其监管是他的工作重点。 在他的客座文章中，他谈到了即将出台的新欧盟洗钱法规。本文首次出现在 Fin Law 博客上。随着所谓的第五洗钱指令，欧盟于 2018 年首次制定了关于区块链和 DLT 单位的法规。 从那时起，欧洲反洗钱法规将虚拟货币定义为尚未由任何中央银行或公共机构发行或担保的价值...
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...10版，经作者本人授权转载。原题：比特币，离成为货币还很远虚拟货币在欧盟及法国的法律属性“作为最知名的虚拟货币，比特币的法律性质自然受到法国及欧盟司法实践和有关当局的关注，这从相关法院的判决中可见一斑"货币的英文表述有Money和Currency两种。前者源自拉丁文Moneta，有警示、提醒之意...
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...了一项新的指令，该指令涉及到了反洗钱问题，特别是针对数字货币，即使欧盟如今认为数字货币处于监管的边缘，不过未来可能会增加在这方面的监管。 AML vs. 自由 欧盟指令 2015/849要求成员从2017年6月开始遵守旨在希望避免潜在的洗钱行为。自1991年以来，欧盟已经颁布了四个指令...
知识:加密货币
摘要： 据外媒报道，近日，欧盟委员会提议创建一个虚拟货币交易用户数据库，它将包括这些用户的真实身份以及所有相关联的电子钱包地址。据悉，这是欧盟自去年11月份巴黎恐袭反洗钱指令(AMLD)行动计划后提出的首个提案，其于今年2月份正式提出，本月月初获得批准。 新AMLD将终...
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新华网布鲁塞尔7月4日电(记者闫磊 张晓茹)欧盟银行监管机构4日表示，将向欧洲议会、欧盟委员会和欧洲理事会建议制定虚拟货币监管法规，以填补法律空缺。 欧洲银行业管理局当天发表声明说，在与欧洲央行和欧洲证券与市场管理局等机构进行联合评估后，认为虚拟货币具有一定潜在...
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7月4日消息，据《彭博社》报道，欧盟银行业最高监管部门发布声明，要求欧盟银行远离(shun)比特币等虚拟货币交易，直到有关监管比特币交易的法案出台再恢复正常。 欧盟银行业管理局( European Banking Authority，以下简称EBA)号召(called on)欧盟出台监管法规，以确保个人或机构不能操纵某...
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欧盟委员会当地时间7月20日公布了一揽子提案，将在全欧盟范围内加强对洗钱和恐怖主义融资的打击，为此建立一个机构。打击内容包括，禁止向用户提供匿名加密货币钱包，以及在欧盟范围内对大额现金交易设立1万欧元的上限等提案。具体来看，欧盟委员会在官网公布的新闻稿当中表示，为了让犯罪...
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欧盟银行业监管部门EBA发布声明，要求欧盟银行远离(shun)比特币等虚拟货币交易，直到有关监管比特币交易的法案出台再恢复正常。 欧盟银行业管理局( European Banking Authority，以下简称EBA)号召(called on)欧盟出台监管法规，以确保个人或机构不能操纵某一虚拟货币。在文件中，欧洲银行...
知识:欧洲
... 修改反洗钱法能够保障某些高危的第三世界国家的资金流量，赋予欧盟金融情报部门一定的权力，确保中央银行和支付账户的登记工作，降低虚拟货币和匿名预付卡带来的风险。 本次对反洗钱法的修改旨在为比特币等虚拟货币制定更加严格的监管规则，从而实现打击恐怖主义融资和匿名...
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欧盟委员会已经提交了建立数字货币的用户中央数据库的计划。欧盟此举的原因在于预防恐怖融资和洗钱。 委员会表示，包括比特币在内的虚拟货币交易，不受欧盟内公共机构的监控和审查，因此，必须建立针对数字货币平台的监管框架。 提案中的某一段写道，为了达到这个...
知识:数字货币,比特币交易
据SWIFT研究所在11月23日发布的报告，欧盟(EU)要实现数字货币统一的监管框架，还需要经过数年的时间。 报告指出，根据修订后的支付服务指令(PSD2)以及第四次欧洲反洗钱指令(AMLD4)，目前缺乏令人信服的理由，可将虚拟货币纳入欧盟现行法律框架当中。 该PSD2支付服务指令，是...
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欧洲理事会，由欧盟28个成员国的国家元首或政府首脑与欧盟委员会主席共同参加的首脑会议，根据今天在布鲁塞尔会议上的一份声明，该理事会将于6月份时候，为数字货币交易所及钱包提供商提出相关的监管规则。 早在本月初，欧盟委员会就曾表示正在寻求确定虚拟货币交易者的身...
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欧盟第5条《反洗钱指令》要求成员国从1月10日开始对加密资产进行监管。现在，加密货币交易所和托管钱包提供商受到与银行和其他金融机构相同的监管要求的约束。另请阅读：Regs综述：SEC行动，韩国的免税加密货币，新中国法律欧盟的监管期限：1月10日第五次反洗钱指令（AMLD5）修订了第四次反洗钱...
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