...5号令5AMLD（5th Anti-Money Laundering Directive）2020年1月10日即将生效，最新法令对虚拟货币做了及其严格的监管。AMLD5要求欧盟成员国对虚拟货币交易所和托管钱包纳入KYC和AML，确定资产的最终所有人（Beneficial ownership），覆盖虚拟货币的所有可能场景。因此，一批加密货币初创公司不得不关闭业务。多家加密...
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欧洲央行开始担忧虚拟货币比特币 敦促欧盟加强控制 欧洲央行希望欧盟立法者对数字货币，如比特币加强立法监管，因为他们担心有一天欧洲央行在欧元区对货币供应的控制可能会被削弱。 欧盟委员会的最新草案，旨在打击恐怖主义，要求货币兑换平台增加对那些将虚拟货币兑...
知识:欧洲央行,虚拟货币比特币
... 年首次制定了关于区块链和 DLT 单位的法规。 从那时起，欧洲反洗钱法规将虚拟货币定义为尚未由任何中央银行或公共机构发行或担保的价值的数字表示，不一定与法律定义的货币相关联，并且没有货币或货币的法律地位，但被自然人或法人接受为交换媒介，可以通过电子方式传输、存储和交易。 一...
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...法治周末》10版，经作者本人授权转载。原题：比特币，离成为货币还很远虚拟货币在欧盟及法国的法律属性“作为最知名的虚拟货币，比特币的法律性质自然受到法国及欧盟司法实践和有关当局的关注，这从相关法院的判决中可见一斑"货币的英文表述有Money和Currency两种。前者源自拉丁文Moneta，有警示...
知识:链世纪财经,虚拟货币
...币不具备货币的法律地位 和不能是匿名的 。 欧盟还表示： 虚拟货币如果被用于犯罪用途，那么其信誉度是不会上升的。在这种情况下，匿名性将会只会阻碍虚拟货币向前发展和传播潜在的好处。虚拟货币交易所平台和托管钱包提供商的存在并不能完全解决虚拟货币交易的匿名性，虚拟...
知识:加密货币
摘要： 据外媒报道，近日，欧盟委员会提议创建一个虚拟货币交易用户数据库，它将包括这些用户的真实身份以及所有相关联的电子钱包地址。据悉，这是欧盟自去年11月份巴黎恐袭反洗钱指令(AMLD)行动计划后提出的首个提案，其于今年2月份正式提出，本月月初获得批准。 新AMLD将终...
知识:比特币用户身份
...盟银行监管机构4日表示，将向欧洲议会、欧盟委员会和欧洲理事会建议制定虚拟货币监管法规，以填补法律空缺。 欧洲银行业管理局当天发表声明说，在与欧洲央行和欧洲证券与市场管理局等机构进行联合评估后，认为虚拟货币具有一定潜在益处，如能促进快捷、低成本的交易等，但虚拟货币...
知识:欧盟,虚拟货币,监管
...报道，欧盟银行业最高监管部门发布声明，要求欧盟银行远离(shun)比特币等虚拟货币交易，直到有关监管比特币交易的法案出台再恢复正常。 欧盟银行业管理局( European Banking Authority，以下简称EBA)号召(called on)欧盟出台监管法规，以确保个人或机构不能操纵某一虚拟货币化。而在相关法规出台期...
知识:欧盟,银行,比特币
欧盟委员会当地时间7月20日公布了一揽子提案，将在全欧盟范围内加强对洗钱和恐怖主义融资的打击，为此建立一个机构。打击内容包括，禁止向用户提供匿名加密货币钱包，以及在欧盟范围内对大额现金交易设立1万欧元的上限等提案。具体来看，欧盟委员会在官网公布的新闻稿当中表示，为了让犯罪...
知识:比特币,加密货币钱包,币安,加密货币
... 欧盟银行业监管部门EBA发布声明，要求欧盟银行远离(shun)比特币等虚拟货币交易，直到有关监管比特币交易的法案出台再恢复正常。 欧盟银行业管理局( European Banking Authority，以下简称EBA)号召(called on)欧盟出台监管法规，以确保个人或机构不能操纵某一虚拟货币。在文件中，欧洲银行管...
知识:欧洲
...具体的成效。 而这篇最新的报告更是首次提及了数字货币，称之为虚拟货币。 数字货币的角色 欧洲议会《2016年工作重点》中并未提及任何有关数字或虚拟货币的字眼。 而在这篇报告中，虚拟货币一词出现在了打击恐怖主义一栏。 2016年7月，欧洲委员会对数字货币...
知识:比特币虚拟货币,反洗钱法
...的原因在于预防恐怖融资和洗钱。 委员会表示，包括比特币在内的虚拟货币交易，不受欧盟内公共机构的监控和审查，因此，必须建立针对数字货币平台的监管框架。 提案中的某一段写道，为了达到这个目的，就需要义务收集、处理和记录个人数据。 有时，还需与公共机构(如金...
知识:数字货币,比特币交易
...指令(PSD2)以及第四次欧洲反洗钱指令(AMLD4)，目前缺乏令人信服的理由，可将虚拟货币纳入欧盟现行法律框架当中。 该PSD2支付服务指令，是欧盟在今年10月推出的，它是由有一系列新的消费支付保护规则组成，目的是为了促进在线创新和移动支付的发展及使用。 同时，欧洲金融行动特别...
知识:监管比特币
...相关的监管规则。 早在本月初，欧盟委员会就曾表示正在寻求确定虚拟货币交易者的身份，并终结这种交易的相关匿名性。 在今天的一次记者招待会上，欧洲理事会的副委员Valdis Dombrovskis告诉记者： 最迟到6月底，我们会提出措施，以更好地控制虚拟货币和匿名预付卡的支付方式...
知识:比特币活动
...AMLD5）修订了第四次反洗钱指令，将欧盟的反洗钱和反恐金融规则扩展到了虚拟货币。该修正案于2018年6月19日发表在《欧盟官方杂志》上，并授权成员国在2020年1月10日之前移交该指令。欧盟目前有28个成员国。欧盟委员会解释说：“在欧盟，信贷机构和其他金融机构有义务使用CDD [customer due diligence] 符...
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