尽管比特币价格在周末暴跌，但总体牛市仍然存在，以及韩国与加密货币有关的欺诈案件。 国内金融监管机构的最新数据显示，此类事件仍在上升。警方将成立一个专门部门调查加密欺诈根据Asia Kyungjae的说法，金融监管局（FSS）透露，加密欺诈报告每年猛增41.6％。FSS于2020年1月至2020年10月的统计数据...
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马耳他金融服务管理局（MFSA）警告使用比特币（BTC）的新骗局，该骗局与以前确定的个人具有相同的特征。 看门狗于10月31日发出警告。 <h2>欺诈机会</h2> MSFA警告公众，一个名为“比特币未来”的组织似乎与一个单独的名为“比特币革命”的骗局表现出“相同的错误特征”，该组织已经发布了两个公共...
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由于欺诈问题，英国银行 TSB 正计划禁止购买加密货币。 该公司报告了数量惊人的加密货币购买欺诈交易。 据报道，这些欺诈报告中有三分之二涉及加密货币交易所巨头币安的交易。 币安代表否认这些说法，并表示交易所以“非常严肃”的方式处理此类投诉。TSB 将因欺诈数字而禁止购买加密货币总部...
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纽约金融服务部（DFS）的一份报告强调了应在比特币交易所之间标准化的六种反欺诈行为。 该实体列出了有关7月份发生的Twitter黑客攻击的安全措施清单。DFS验证了交易所在黑客入侵社交网络期间所采取的措施，但增加了其他建议，以最大程度地减少用户将来损害资金的可能性。缓解潜在诈骗的行动协...
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一年多以前，比特币行业开始为公司提供保险产品 – 一个当时考虑到行业刚刚起步以及初创公司无法确保用户资金，而提出的有趣想法。 这一倡议标志着主要初级阶段的成功 – 比特币安全初创公司BitGo和钱包服务Xapo通过各种工作获得保险 – 至少会有一个要求进行保险，特...
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...的公司，在BMA LLC的最新案例中，BitMEX就是其中之一。 HDR Global Trading Limited（比特币），ABS GlobalTrading Limited及其合作伙伴Arthur Hayes，Ben Delo，最后是Samuel Reed。案例3：5月16日开庭的20-cv-3345指控BitMEX合作伙伴从客户那里获利数十亿美元。高利润的原因与非法活动和市场操纵有关，BMA LLC对BitMEX提出了严厉指...
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...在人们已经“因为炒作而把目光投向了数字资产。”到目前为止，到2021年，比特币的价格已经飙升至57,000美元以上，达到了万亿美元的市值。 整个加密货币一直处于牛市状态，总市值超过1.75万亿美元。奥地利金融市场管理局（FMA）看到加密货币相关欺诈的急剧上升首次出现在BitcoinExchangeGuide上。
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...病毒对加密货币市场的最“明显”影响无疑是加密价格的主要波动，尤其是比特币的波动。FMLS 2020迄今为止最多样化的受众群体-金融与创新相遇确实，在几周徘徊在8,000美元至10,5000美元之间的区间后，比特币从大约8,000美元暴跌至近4,000美元，之后又恢复至约6,100美元。自4月1日以来，比特币的价格一直...
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不知名的骗子通过他们入侵的俄罗斯政府网站组织了一次假比特币赠品活动。 最近的一份报告显示，今年上半年俄罗斯与加密相关的欺诈造成的损失已达到 3000 万美元。俄罗斯地区政府网站遭到诈骗者入侵加密新闻媒体 Forklog 援引 Rzn.info 的报道称，位于莫斯科东南约 200 公里的俄罗斯城市梁赞当地政府...
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不知名的骗子通过他们入侵的俄罗斯政府网站组织了一次假比特币赠品活动。 最近的一份报告显示，今年上半年俄罗斯与加密相关的欺诈造成的损失已达到 3000 万美元。俄罗斯地区政府网站遭到诈骗者入侵加密新闻媒体 Forklog 援引 Rzn.info 的报道称，位于莫斯科东南约 200 公里的俄罗斯城市梁赞当地政府...
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...以满足追随市场以获取经济利益的需要。此外，有人提到这些骗局将投资于比特币的资金变成了价值较低的货币。发生这种情况的最著名案例之一是所谓的 BWA 金融金字塔。 在伤害了无数投资者之后，该公司发布了一种名为 BWACoin 的代币来弥补损失。另一家采用 Treep Token (TPK) 的公司是 Genbit。 在任何一...
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据俄罗斯媒体报道，比特币平台BTC-e策划者Alexander Vinnik在24日于希腊监狱承认犯有欺诈和洗钱罪。报告显示，Vinnik承认在2011-2017年之间通过BTC-e加密货币交易进行金融欺诈，据此前的报道，Vinnik曾表示平台事故是因技术故障。 目前，俄罗斯联邦接受了Alexander Vinnik的认罪。该认罪文件似乎是...
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...击是欺诈的常见类型，旨在欺骗您并控制您的资产。如果您使用的是自托管比特币钱包，那么拥有您的私钥的任何人都可以控制您的资金。 12字备份短语（基于私钥）也是如此。 这些中的任何一个都可以在没有密码或2FA的情况下随时访问您的加密货币，永远不要共享它们（即使与我们共享）。黑客甚...
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...可避免地导致“更多人走上包括网络犯罪在内的犯罪道路”。这也意味着与比特币(BTC)相关的犯罪会增加。根据Securelist，比特币可能是最吸引网络犯罪的资产，因为它是最受欢迎的数字资产。Securelist的报告写道:“我们可能会看到某些经济体崩溃和当地货币暴跌，这会让比特币盗窃变得更有吸引力。由...
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...再采取一步来监管加密货币另请阅读：矿工在一周内在市场上倾销了 5,000 个比特币另请阅读：根据奥古斯托·巴克斯（Augusto Backes）的说法，比特币崩盘是“最好的举措”
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