...性勒索骗局时，已经有203名受害者上当受骗。可悲的是，围绕比特币的网络诈骗案发生率正在激增。虽然性勒索的指控通常无法追偿，但目前已经有很多受害者上当受骗。根据数字货币数据跟踪公司Chainalysis的数据分析，围绕比特币的网络诈骗正在激增，潜在威胁不容小觑，约有90万枚比特币已经被纳入...
知识:诈骗,比特币
...易中卖币方损失的虚拟数字币在所不问”。场外交易的卖币方则认为，买卖比特币是公民的自由，其卖出比特币的交易为真实交易，出售的虚拟数字币已经交付且对购买方的资金来源也毫不知情，因此警方应当对冻结的资金予以解冻，电信诈骗受害人的损失应找电信诈骗实施者索赔。要理清卖币方和电...
知识:虚拟数字币,出售比特币,数字币,比特币是
12月20日，比特币的价格突破24000美元整数关口，再次刷新了历史性新高。今年以来，比特币涨幅已经超过225%。而随着比特币交易市场的热度持续攀升，近期利用主流交易平台或名义进行“引流”，并实施诈骗的案件出现频次也有一定的增长。12月8日，山东省莱阳市公安局组织100余名警力赶赴通州区、朝...
知识:虚拟货币,比特币交易市场,比特币交易平台,火币
...老板，携价值36亿美元的比特币跑路，制造出有史以来最大的一起加密货币诈骗案！而策划这起史上头号加密货币骗局的，是两个刚满20岁的年轻人，Ameer Cajee和Raees Cajee两兄弟。早在去年，南非就闹出了一桩涉及12亿美元的年度最大加密货币诈骗案。今天，不同的案情，相似的受害人，又多出了一大批赔...
知识:加密货币,虚拟货币,钱包,比特币价格
...性勒索骗局时，已经有203名受害者上当受骗。可悲的是，围绕比特币的网络诈骗案发生率正在激增。虽然性勒索的指控通常无法追偿，但目前已经有很多受害者上当受骗。根据数字货币数据跟踪公司Chainalysis的数据分析，围绕比特币的网络诈骗正在激增，潜在威胁不容小觑，约有90万枚比特币已经被纳入...
知识:比特币,枚比特,加密货币,比特币的
... 图片来自Shutterstock 美国证券交易委员会（SEC）重新开放臭名昭著的比特币诈骗案的帖子首次出现在Bitcoinist.com上。 来源：https://bitcoinist.com/us-sec-re-opens-infamous-bitcoin-scammer-case/ 提示 立即发送提示
知识:比特币诈骗案,货币,比特币商店,美国
...尔兰时报》的报道，爱尔兰警方（Gardaí）调查了他们认为是一种主要的加密诈骗案，其犯罪分子可能居住在该国。 一家当地银行已经对从一个休眠账户中进行的50万欧元（合586,500美元）的可疑交易提出了担忧。在Gardaí对年长的客户进行询问之后，他希望将这么多的钱投入到他认为是合法的加密商业机...
知识:货币,比特币骗子,比特币相关,比特币骗局
...,要求其给指定账户汇款为手段，诈骗人民币1200万元。近日，这起特大网络诈骗案被黑龙江警方破获。 8月5日8时39分，绥化市一大型商贸公司财务部经理董某的QQ收到一条信息，总公司的财务主管刘某要求董某给一名为李伟的账户内打款1200万元，由于平时刘某与董某二人之间也是通过QQ传送业务...
知识:黑龙江,比特币洗钱
...了一件事情。他收到了一个号称是某大型交易所的钓鱼邮件，一不小心，3个比特币全部被偷走了！世界上最痛苦的事莫过于此，自己好不容易熬过了熊市，但没想到在牛市，资产却被黑客偷走了。由于加密货币具有匿名性且难以追踪的特点，针对加密资产进行的网络诈骗频发，不久前推特遭受攻击，大...
知识:加密货币,比特币,山寨币,加密货币交流群
年内600人被抓！区块链迎最严监管，本月通报12起诈骗案（最全盘点）区块链大热之际，越来越多的不法分子试图借势牟利，打着“数字货币”、“区块链”等旗号行违法犯罪之实。券商中国12月24日报道称，在监管部门严厉打击金融诈骗和传销活动后，综合各地媒体报道，据不完全数据统计，截至12月24...
知识:区块链,加密货币,虚拟货币,宝币
...乎就已经找到了另一个可以赚钱的产业——加密货币领域。不幸的是，尽管比特币和加密货币的确具备各自优势，但正如其他任何技术一样，也总是存在着一些弊端。仅仅由于比特币和加密货币的伪匿名性质，加密货币这个领域就充斥着骗局；如果诈骗者知道自己在做什么，那便意味着他们就几乎能够...
知识:加密货币
...乎就已经找到了另一个可以赚钱的产业——加密货币领域。不幸的是，尽管比特币和加密货币的确具备各自优势，但正如其他任何技术一样，也总是存在着一些弊端。仅仅由于比特币和加密货币的伪匿名性质，加密货币这个领域就充斥着骗局；如果诈骗者知道自己在做什么，那便意味着他们就几乎能够...
知识:代币,加密货币,比特币,钱包
...传销模式募集币圈小白，直接割韭菜的简单粗暴的交易模式。一起虚拟货币诈骗案 涉案金额超15万人民币5月12日，德阳市公安局旌阳区分局刑警大队经过半年多侦查，成功破获一起利用虚拟货币投资诈骗朋友钱财的案件，在西安铁路公安机关协助下，犯罪嫌疑人黄某被抓获归案。经讯问，黄某对诈骗3名...
知识:挖矿,加密货币,门罗币,虚拟货币
...展开论述。集资诈骗罪是虚拟币涉嫌刑事犯罪的重灾区。我国已经成为全球比特币最大的交易市场之一，交易量一度占全球的八成以上。炒币之风盛行，但比特币投资只是集中在科技圈和金融圈领域。而大众市场上五花八门的“诈骗币”就趁着这股比特币在国内发展的势头，鱼目混珠，吸引部分心急赚...
知识:数字货币
...多起诈骗跑路事件值得警惕，例如：1）浙江省东阳市检察院对一起数字货币诈骗案提起公诉，诈骗金额达 3.8 亿元，被害人3,000多名。该诈骗集团通过微信、QQ 等方式拉拢客户，谎称投资数字货币可以获取高额回报为诱饵，诱导客户到公司开发的数字货币交易平台进行投资。2）有骗子冒充波场创始人孙...
知识:黑客,安全事件,诈骗,跑路