原文标题：《PeckShield：解密美国司法部起诉中国 OTC 承兑商洗钱案件》原文来源：PeckShield2020 年 03 月 02 日，美国司法部以阴谋洗钱和无证经营汇款为由，对名为田寅寅和李家东两位中国人发起了公诉，并冻结了他们的全部资产。理由是，他们二人在 2017 年 12 月至 2019 年 04 月期间，帮助朝鲜政府下辖黑...
知识:OTC
来源：PeckSheild 2020年03月02日，美国司法部以阴谋洗钱和无证经营汇款为由，对名为田寅寅和李家东两位中国人发起了公诉，并冻结了他们的全部资产。理由是，他们二人在2017年12月至2019年04月期间，帮助朝鲜政府下辖黑客组织 Lazarus Group 提供了价值超1亿美元的洗币服务。由于美国司法部并未公布这些...
知识:交易所,区块链安全
PeckShield 追踪大量链上数据发现，黑客经过处置、离析、归并三步洗钱操作，最终成功实现了部分套现。</blockquote>原文标题：《硬核：解密美国司法部起诉中国 OTC 承兑商洗钱案件》 撰文： PeckShield2020 年 03 月 02 日，美国司法部以阴谋洗钱和无证经营汇款为由，对名为田寅寅和李家东两位中国人发起了...
知识:比特币,交易所,洗钱,Bithumb,安全,OTC
2020年03月02日，美国司法部以阴谋洗钱和无证经营汇款为由，对名为田寅寅和李家东两位中国人发起了公诉，并冻结了他们的全部资产。理由是，他们二人在2017年12月至2019年04月期间，帮助朝鲜政府下辖黑客组织 Lazarus Group 提供了价值超1亿美元的洗币服务。由于美国司法部并未公布这些被盗资金的具体...
知识:交易所,黑客,被盗,派盾科技
2020年03月02日，美国司法部以阴谋洗钱和无证经营汇款为由，对名为田寅寅和李家东两位中国人发起了公诉，并冻结了他们的全部资产。理由是，他们二人在2017年12月至2019年04月期间，帮助朝鲜政府下辖黑客组织 Lazarus Group 提供了价值超1亿美元的洗币服务。由于美国司法部并未公布这些被盗资金的具体...
知识:交易所被盗,链上,数字资产交易所,资产
...为拉丁美洲的毒品卡特尔洗了3.87亿美元。 最近，比特币（BTC）必须处理与洗钱有关的经常性费用，特别是监管机构。 但是，根据最近的一份报告显示，在澳大利亚，银行而不是比特币正在从事严重的洗钱活动。一份新的报告显示，澳大利亚金融机构为拉丁美洲可卡因卡特尔洗劫了3.87亿美元。 《澳大...
知识:比特币,澳大利亚,卡特尔,拉丁美洲
...非法物品。Helix，混合服务在BTC中交易超过3亿美元2017年初，联邦当局因平台洗钱的报道关闭了Helix服务。根据当局的说法，Helix在AlphaNet，Agora Market，Nucleus和Dream Market黑暗市场上至少处理了354,478 BTC（交易时约为3.1亿美元）。在2019年12月下旬对Harmon提出起诉后，法官于2月6日作出判决，指控被告“共谋洗...
知识:比特币,加密货币,比特币案例,当局
BTC洗钱案件和交易中有13％是通过隐私钱包进行的，尤其是从Twitter和KuCoin黑客窃取的资金中。 隐私钱包被视为市场上进行非法活动的理想选择，并且它们的作用在不良行为者中仍然很受欢迎，所以让我们在当今的加密新闻中了解更多。区块链分析公司最近的一份报告显示，犯罪分子正在使用隐私钱包来...
知识:钱包,钱包的使用,加密货币行业,区块链分析
...，加大了侦查取证难度。此外，*****犯罪分子通过网络赌博、虚拟货币进行洗钱的也越来越多。最高检表示，将加大打击力度，始终保持高压态势，加强与公安机关的沟通协作。此前有赞技术负责人姜某开始登录境外售卖*****胺（*****）的网站（俗称“暗网”），下单购买*****胺，并通过支付宝购买比特...
知识:虚拟货币
中心化机构被盗后通过去中心化服务进行洗钱的案例还屈指可数，但类似的洗钱手段已经在 DeFi 攻击、跑路中呈现出增长趋势。</blockquote>原文标题：《攻击者拼手速！详解去中心化工具洗白 Liquid 被盗 9,000 多万美元》 撰文：PeckShield2021 年 8 月 19 日，日本交易所 Liquid 热钱包中价值 9,000 多万美元加密资...
知识:比特币,以太坊,USDT,TRON,zk-SNARK,USD
...。 据说亚历山大·温尼克（Alexander Vinnik）是BTC-e交易所的运营商，并据称在洗钱过程中发挥了作用亚历山大·温尼克（Alexander Vinnik）的审判在法国开始据美联社报道，亚历山大·文尼克的审判于周一在巴黎开始。 Vinnik是一位俄罗斯公民，据称曾在2011年至2017年之间经营BTC-e加密货币交易所。在法国，Vinni...
知识:BTC-e,加密货币交易所,Mt.Gox,尼克
...，加大了侦查取证难度。此外，毒品犯罪分子通过网络赌博、虚拟货币进行洗钱的也越来越多。最高检表示，将加大打击力度，始终保持高压态势，加强与公安机关的沟通协作。此前有赞技术负责人姜某开始登录境外售卖甲基苯丙胺（冰毒）的网站（俗称“暗网”），下单购买甲基苯丙胺，并通过支付...
知识:虚拟货币,比特币,反洗钱,火星号精选
在这对夫妇被鹿特丹地方法院裁定洗钱罪名成立后，荷兰检察官没收了价值2,532万美元的2,532美元。 该男子和他的妻子因洗钱被判处两年半徒刑。您可能有兴趣：Binance期货-说明这对夫妇被指控洗钱隐藏了3300万美元的BTC荷兰警方最近逮捕并指控了一个男人和他的妻子非法转移和洗钱。 根据鹿特丹荷兰检...
知识:不同的比特币钱包,币中,兑换比特币,比特币
研究人员发现了一种新的犯罪分子使用比特币和进行洗钱的新方式，因为我们将在最新的比特币骗局新闻中找到这一点。犯罪分子可以使用“独家采矿”作为BTC采矿收入进行洗钱活动，而且研究人员发现，该活动可以用来洗钱比特币。 它的工作方式是允许某些矿工处理交易费用，但它也可以用于围绕...
知识:矿工,比特币,区块链研究,货币
美国联邦调查局（FBI）逮捕了一名居住在美国的俄罗斯说唱歌手，罪名是洗钱，证据之一是使用Instagram图片，包括大量现金，包括美元和卢布。美国当局逮捕了一名涉嫌洗钱的俄罗斯人——利用宣传他说唱事业的Instagram来作为对他不利的证据。根据3月30日公开的法院文件，美国联邦调查局的调查人员声...
知识:美国,洗钱,俄罗斯