...获得骗款时，第一时间需要做的事情就是安全地将所获赃款洗白，通过购买比特币这类数字货币，能够快速、安全的让钱款成功变身，并完美躲避法律的制裁。比特币所采用的是一个去中心化的支付系统,已经脱离了传统的金融清算系统。它利用特殊手段将诈骗分子所拥有的相同额度的比特币在多个钱包...
知识:数字货币,币所,购买比特币,比特
...相较发行价涨幅高达246%。消费者为何愿意高价为Phanta Bear这样的图像买单？时代周报记者近日潜伏多个NFT交流群以及社区发现，国内NFT交易者多为年轻人，他们的日常交流更多围绕NFT产品的“投资”属性展开。“身边朋友靠交易NFT头像，在过去一年赚了数十万。”囤积了十数个NFT图像的玩家李杰（化名...
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...应用场景落地等为由，发行“XX币”“XX链”等形式的虚拟货币、募集资金或比特币、以太币等虚拟货币，还包括为注册在境外的ICO项目、虚拟货币交易平台等提供宣传、引流、代理买卖等服务。“近期借区块链技术的推广宣传，虚拟货币炒作有所抬头，部分非法活动有死灰复燃迹象。”11月21日，深圳...
知识:虚拟货币,区块链,虚拟货币交易,币圈
...付手段诈骗的例子已屡见不鲜，甚至还出现了新的支付手段的诈骗方式，如比特币等等。可见犯罪和诈骗并不依赖于社会上的主流支付方式而存在。 挪威的数据保护权威机构也同意他的观点，称人们有权以一种不被追踪的方式进行交易。 挪威人越来越远离纸币，虽然这是非常清楚的事实...
知识:挪威
比特币和其他加密货币的日益普及不仅吸引了真正的投资者进入加密领域，而且还导致了该技术领域的骗子潜行。数字硬币的使用案例数量有所增加，但与此同时，我们还目睹了加密行业发生的一些最臭名昭著的骗局。尽管归咎于技术并不是明智之举，但许多人倾向于将加密货币归咎于损失。相反，我...
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在欺诈者希望通过比特币进行欺诈之后，哥伦比亚的警察被迫采取行动，该欺诈者提出了一项据称由总统伊万·杜克“认可”的倡议。 当局向该国人口发出警告，指出有关针对COVID-19经济影响的以比特币为重点的投资解决方案的“公告”是一个骗局，并且未经哥伦比亚总统的批准。首次报道该消息的哥...
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...盘”诈骗窝点，当场抓获犯罪嫌疑人342名。总结科技是一把“双刃剑”。在时代高速发展的浪潮之下，新技术的不断涌现必然会不可避免地带来一些新的犯罪模式，这不仅给我们的社会生活带来不良影响，同时也给一线机关在违法犯罪行为的治理工作上带来了极大挑战。现阶段，围绕“区块链”概念所...
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哥伦比亚警方已发出警告，称欺诈者向社交媒体用户推广比特币骗局网站。据称，哥伦比亚总统伊万·杜克（Ivan Duque）“批准”了关于启动假的比特币相关投资系统的“公告”。据哥伦比亚检查公司引用控制论警察中心的声明说，该网站促进了比特币的投资机会（BTC），杜克被引述说，这将“缓解冠状...
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...，不浪费一点时间，靠日积月累来获得成功的丰收！2、读毛有恭《三年后看比特币》有感:三年时间说长不长，说短不短。人生在于计划，计划在于科学合理。有的人计划五年一个目标，有的人计划一年一个目标，差别很大。目标来源于对趋势的判断，坚持与趋势吻合往往是获得成功的前提。趋势的形...
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...在散布假新闻，以引起墨西哥，哥伦比亚和西班牙公民的关注，并承诺通过比特币获得丰厚的利润。 商人和总统的形象习惯于散布误导性的证词，其想法是说服人们将钱存入假定的投资平台，该平台将比特币的名称与时间，演变，革命，交易者，未来，时代，系统或生活方式。在墨西哥，商人卡洛斯·...
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从政策执行角度回顾，「9·4」监管重点在「防范通过比特币、以太坊参与代币融资发行」，而「6·21」则针对更广泛的「虚拟货币交易」。</blockquote>原文标题：《「从场内到场外」比较 94 与 621 打击虚拟货币政策的异同》 撰文：谈叔2017 年 9 月 4 日，中国人民银行等七部门联合发布了 《关于防范代币...
知识:比特币,以太坊,政策法规,火币,ICO,市场,OKEx,安全
...行欺诈。据报道，今年早些时候，荷兰投资者在社交媒体上冒充的假冒名人比特币骗局损失了多达200万美元（190万美元）。因此，上个月荷兰法院要求社交媒体巨头Facebook从其平台上删除虚假和欺骗性的加密货币广告，以防止该国人民沦为受害者。 <h3>荷兰将加密货币骗子放在了雷达上</h3> <!-- Coinzilla Ba...
知识:加密货币,货币,比特币骗局,荷兰
...，“代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等所谓‘虚拟货币’，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动”，是把“比特币、以太币”当成了一种融资主体通过“...
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...或一封信，其中作者威胁要用冠状病毒感染受害者或其家人，除非对提供的比特币钱包地址付款。如何发现假慈善机构正如Cointelegraph报道的那样，一些在线犯罪者甚至试图通过误导人们以为他们将比特币捐赠发送给世界卫生组织（WHO）以对抗COVID-19大流行，从而试图窃取加密货币。根据FBI的说法，任何...
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...，“代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等所谓‘虚拟货币’，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动”，是把“比特币、以太币”当成了一种融资主体通过“...
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