内容摘要虚拟货币的去中心化、匿名性、全球可兑换性、交易便捷和不可撤销性等特征，决定了由其衍生的违法犯罪具有高智能性、隐蔽性和易传播性特点。基于金融科技创新与监管滞后的矛盾，刑事司法实践中面临管辖权争议、侦查取证难度大、法律适用困惑等问题。从刑事犯罪风险角度考察，涉虚...
知识:虚拟货币,虚拟货币的,货币,去中心化
虚拟货币具有匿名、跨境、交易便捷的特点，与洗钱犯罪结合以后，极大增加了反洗钱管理机构和反洗钱义务机构追查、溯源的难度。本文将在总结虚拟货币特点和虚拟货币反洗钱工作挑战的基础上，介绍虚拟货币洗钱的常见路径和模式，以及支付机构虚拟货币洗钱风险监测的部分成果，并提出相应建...
知识:虚拟货币,虚拟货币的,虚拟货币交易,货币
监管的口子越扎越紧，币圈的“地动”也越来越剧烈，9月24日，整治虚拟货币“挖矿”活动的号角一经吹响，“撤退”便成了这个在法律边缘反复横跳的行业最真实的写照。9月26日下午，火币全球站发布公告称，为响应监管要求，已于2021年9月24日停止了中国大陆地区新用户注册。这只是币圈大撤退的冰...
知识:虚拟货币,挖矿,虚拟币,虚拟货币交易
对虚拟币的整治再次升级。9月24日，人民银行等十部门再发新规整治“虚拟币炒作”，明确了虚拟币相关业务活动属于非法金融活动。同日，国家发改委等十一部门联合发文，整治虚拟币“挖矿”，要求严禁新增项目投资建设、加快存量项目有序退出。虚拟币市场闻声下跌，比特币家园数据显示，比特...
知识:虚拟币,挖矿,虚拟币交易,区块链
...每条列举后都标有危险等级(低，中，或者高)。 欧洲银行业管理局称虚拟货币(简称VC)需要一个监管实体来监管降低其危险等级，这样欧盟银行才有可能购买，持有，或者是卖出数字货币。在这样考量中，加密币开发商可以想尽办法来满足监管部门的需要，比如说，可以让金融机构开展与虚拟币...
知识:欧洲银行
随着比特币的出现，虚拟货币引起了经济学家、政策研究者、投资者的极大兴趣。在理论文献中，虚拟货币与电子货币、网络货币、数字货币等几个常见的概念常常混淆在一起，在实践中，不乏各种以虚拟货币投资为名，行非法集资或网络传销之实的案例，这难免让人产生混乱：虚拟货币是什么 ...
知识:虚拟货币
证券日报记者 邢萌见习记者 张博对虚拟币的整治再次升级。9月24日，人民银行等十部门再发新规整治“虚拟币炒作”，明确了虚拟币相关业务活动属于非法金融活动。同日，国家发改委等十一部门联合发文，整治虚拟币“挖矿”，要求严禁新增项目投资建设、加快存量项目有序退出。虚拟币市场闻声...
知识:虚拟货币,政策
...斌律师本文独家授权吴说发布与编辑十部门发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（以下简称“通知”），其中的重磅条款，就是明确虚拟货币相关业务活动的本质属性是非法金融活动。在其非法金融活动的性质之下，法人、非法人组织和自然人凡是从事与虚拟货币相关的业务...
知识:虚拟货币,虚拟货币交易,投资虚拟货币,虚拟货币
虚拟币现在还能投资吗？虚拟货币哪个平台门槛低虚拟币交易怎么赚钱?对于虚拟币，许多人表示很陌生，但接触过这行的投资者，却深知其中蕴含的机遇。当然，要想通过虚拟币赚钱，选对赚钱路径很重要，加入挖矿大军?囤币炒币?将虚拟币托管到平台收取利息?开设交易所收手续费?还是HMA皇玛外汇虚...
知识:虚拟币,币种,挖矿,虚拟币交易
一、虚拟货币属于合法的虚拟财产5月5日，上海市高级人民法院官方微信公众号“浦江天平”在“案例参考册”栏目发布了一则有关于比特币的案例。上海高院在案例评析中指出，审判实践中，人民法院对比特币的法律定位形成统一意见，认定其为虚拟财产。同一天，北京法院审判信息网也披露了一份...
知识:虚拟货币,虚拟货币交易,特币,关于防范比特币风
...一最大交易市场走上过山车行情，模仿比特币、采取网络电子盘交易的国内虚拟货币近期涌现。因其名称繁多，发行紊乱，被称为山寨币现象。 《经济参考报》记者调查发现，国内交易的虚拟货币已超百种，年发行总额动辄近亿元人民币;部分山寨币发展线下支付流通功能，市场暴跌造成投资者...
知识:山寨币
借着近期区块链大热的东风，虚拟货币又死灰复燃。随之而来的是铺天盖地的清缴——自11月下旬以来，央行和北上深等主要城市，对虚拟货币交易展开了有史以来力度最大的“围剿行动”！虚拟货币已经成为监管层继P2P之后又一重点监管、打击的领域。究竟什么是虚拟货币？为什么它会如此火爆？它...
知识:虚拟货币,货币,比特币,区块链
就在9月24日，央行等多部门发布了《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（以下简称《通知》）。一时之间，引起热议，众说纷纭。今天我们便来谈一谈本轮政策的重点究竟为何。在正文之前，我们与链审科技的朋友商榷一下：有群友询问，链审公号有观点称：“这个条例意味着，只...
知识:虚拟货币,虚拟币,挖矿,虚拟币交易
...《科创板日报》记者 徐赐豪 实习记者 张洋洋原标题：《“三大协会”重申虚拟货币监管 新一轮币圈整顿或将来临？》18日晚间，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会发布《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》，重申比特币等虚拟货币是一种特定的虚拟商品，不应且不能作为...
知识:监管,加密行业
中国监管部门已经叫停了虚拟货币的发行和交易，终止了各种相关风险的继续发酵。然而，有关虚拟货币的争论还在持续，而且比特币海外市场的交易价格依然在高位运行。我们要做的则是，始终坚守金融服务社会经济发展这一根本，只有如此才能避免危机，行稳致远。 比特币中国昨天...
知识:虚拟货币应用