...向客户开具旅行支票或者汇票，收款人或者客户自己可以持支票或者汇票至服务商的网点提取相应资金。20世纪90年代末期，商场发行的储值卡也被纳入货币转移服务的范围中去。因此，票据服务和储值卡服务是立法者在立法之初想象的模板。[9] 2.联邦的货币转移法 联邦法律中货币转移行...
知识:比特币牌照
金融犯罪执法网络(FinCEN)已发布了一个适用于美国地区 , 寻求代币化区块链交易商品企业的新规定。 在一封回应匿名公司的信中，FinCEN认定该公司属于货币转移服务(money transmitter)，建议类似该公司这种商业模式的初创公司，需在美国所有的50个州获得许可。 这封信的内容，可...
知识:美国数字货币企业
美国最古老的银行纽约梅隆银行（Blond of New York Mellon Corp.）正在进入加密货币市场。 银行客户将能够使用其帐户来存储和转移比特币。BNY Mellon的历史可以追溯到1784年，开始为比特币和加密货币所有者服务。 根据《华尔街日报》的报道，银行客户将能够在他们的帐户中存储比特币并转移比特币。在BNY Me...
知识:加密货币,比特币,比特币数量,与比特币
众所周知，美国金融业极其发达，在针对数字货币这块，美国并未设立专门的机构进行数字货币监管，而是将其纳入金融监管体系当中，对加密货币的监管层次分明、责权清晰。（一）用监管试水数字货币在针对数字货币监管方面，美国金融犯罪执法局（FinCEN）负责金融犯罪、反洗钱方面的监管，美国...
知识:数字资产,虚拟货币,货币,区块链技术
众所周知，美国金融业极其发达，在针对数字货币这块，美国并未设立专门的机构进行数字货币监管，而是将其纳入金融监管体系当中，对加密货币的监管层次分明、责权清晰。（一）用监管试水数字货币在针对数字货币监管方面，美国金融犯罪执法局（FinCEN）负责金融犯罪、反洗钱方面的监管，美国...
知识:美国,美国证券交易委员会,加密数字货币,监管政
区块链网络消息，数字资产支付平台 Wirex （WXT）宣布获得美国乔治亚州银行和金融部颁发的货币转移许可证，该许可证将允许其在该州提供服务。Wirex 计划在未来几个月内面向美国客户推出服务。据 Block123.com 资料显示，Wirex 是一款加密资产支付产品，宣称为来自 130 多个国家或地区的 300 万用户提供服...
知识:项目,WXT,Wirex
...，防止被监管追踪。混币洗钱真的能蒙蔽执法视野吗？事实上就在不久前，美国金融犯罪执法网络局(FinCEN)对提供比特币混币服务的Helix创始人Larry Dean Harmon罚款6000万美元，他被检方指控违反反洗钱规则。黑客曾通过两种混币器洗钱11月4日，Whale Alert追踪到，盗窃库币的黑客将5种资产转入到了一个未知钱...
知识:混币,加密货币,钱包,混币器
...而去中心化加密产品和基础设施项目筹集近 24 亿美元。CB Insights 强调，支付服务商 Celo 和矿业管理公司 Bison Trails 是加密基础设施和协议开发领域的大赢家。 政府在区块链领域的进展 在全球范围内，CB Insights 报告称，各国央行对开发自己的数字货币越来越感兴趣。中国处于领先地位，预计将在 2020 年...
知识:区块链融资,DeFi
加密货币是美国财政部的首要问题之一。财政部副部长贾斯汀·穆齐尼奇（Justin Muzinich）表示，特别是，财政部担心去中心化的加密货币会把某些功能从政府转移到私营部门，并引发自治问题。 另请阅读：美国将严格执行类似于FATF准则的加密货币规则 权力转移，自治 美国财政部副部长贾斯汀·穆齐尼...
知识:加密货币,数字货币,去中心化,数字资产
美国财政部已宣布采取措施，打击涉及加密货币的逃税行为，这是乔·拜登总统拟议的税收合规措施的一部分。 这些措施中的一项要求是，要求企业接收具有公平市场价值超过10,000美元的加密资产，以向IRS报告交易。财政部提议采取措施打击通过加密货币逃税的行为美国财政部在当日发布了一份题为“...
知识:加密货币,虚拟货币,市值,加密货币逃税
美国财政部已宣布采取措施，打击涉及加密货币的逃税行为，这是乔·拜登总统拟议的税收合规措施的一部分。 这些措施中的一项要求是，要求企业接收具有公平市场价值超过10,000美元的加密资产，以向IRS报告交易。财政部提议采取措施打击通过加密货币逃税的行为美国财政部在当日发布了一份题为“...
知识:加密货币,虚拟货币,市值,加密货币逃税
...Cashaa在7月10日遭受网络攻击。黑客窃取了超过336 BTC，即370万美元。业界呼吁美国监管机构对银行的加密功能开放闸门许多加密货币企业和非营利组织已写信给美国主要的银行监管机构，要求银行获得更多授权以处理加密货币。为了回应货币监理署（OCC）就潜在规则征求意见的请求，许多加密领域的主要...
知识:加密货币,加密货币交易所,区块链,货币
...bert表示，过去几个月来采矿活动向北美地区转移的趋势日渐明显，特别是在美国和加拿大。这一转变不仅将改善比特币相关监管法规，而且还将带来更多的就业机会。冠状病毒的爆发进一步突显了与加密挖矿设备相关的某些风险。如果确实发生了这种转变，并且可以看到挖矿业和矿场从中国转移到了北...
知识:区块链,BEEX.ONE,以太坊,比特币
最新报告显示，Intermex是美国和墨西哥之间的国际汇款服务提供商，在一年中处理了100,000多个网络中的3,000万笔交易。国际货币快递公司（International Money Express，Inc.）是拉丁美洲和加勒比海地区之间的金融服务公司，今天宣布它已加入Ripple，这种合作关系将使Intermex能够使用Ripple的按需流动性（ODL）产...
知识:万笔交易,墨西哥,美国,拉丁美洲
...MKF3Bi— 鲸鱼警报 (@whale_alert) 2021 年 7 月 5 日</blockquote>另外三笔 XRP 交易是由美国交易所 Poloniex 进行的——转移了超过 28,500,000 个 XRP。 总体而言，Poloniex 转移了价值 57,810,033 美元的 XRP（85,500,000 个代币）。来源：鲸鱼警报/推特不排除 XRP 持有者将代币转移到交易所出售。 如果这 2 亿个 XRP 被售出，那么...
知识:代币,加密货币交易所,钱包,汇款平台