...对倒”的方式进行洗钱。虚拟货币被用于洗钱的诱因分析虚拟货币指的是以数字化形式存储于电子设备，并以特定数字单位表现的，可通过网络传输实现在不同所有人之间转移的一种数字资产。虚拟货币可分为传统虚拟货币和新型加密虚拟货币。前者指一些企业发行的，用于购买该企业所提供的虚拟商...
知识:虚拟货币,虚拟货币的,虚拟货币交易,货币
...。 误解四：比特币由某个公司发行，随时可能消失 比特币等数字货币没有发行方，是公开去中心化的社会实践。比特币的公开及去中心化特性，体现在其近六年从无到有从极客圈到华尔街从被质疑到接受的发展历史上。比特币行业公司为比特币参与者，并非发行者，参与者的进入或者退...
知识:比特币风险
...根据美国最新出台的“2020年加密货币法案”，其初步讨订明如下。将“联邦数字资产监管机构”或“联邦密码监管机构”的定义分配给三个机构，分别为商品期货交易委员会（CTFC）、证券交易委员会（SEC）和金融犯罪执法网络（FinCEN）。将数字资产分为三类：加密货币、加密商品和加密证券。联邦密...
知识:加密货币,代币,虚拟货币,货币
...玩家的莫过于其play to earn（P2E）模式，也就是“边玩边赚”，游戏玩家使用数字货币（有的游戏是先用主流数字货币兑换成游戏平台所发行的币）购买某款链游的英雄、道具等，通过与其他玩家或平台的对决、操作，获取一定的游戏英雄、道具等，再兑换、出售成数字货币，或者通过游戏操作直接获得...
知识:数字货币,货币,区块链游戏,以太坊
...管态度。比特币价格一度短时跌近5000美元至3.3万多美元。截至5月22日，加密数字币市场24小时超17万人爆仓，折合超64.5亿元人民币资金灰飞烟灭，美股相关区块链概念股也迎来重挫。比特币等加密数字币暴涨暴跌，风险巨大，不少投资者已蒙受财产损失。多位业内专家指出，数字人民币的推出、比特币...
知识:加密货币,比特币挖矿,监管高压
...，但是个人买卖比特币等“特定虚拟商品”并不违法。因此，只要是正常的数字资产买卖行为，都是可以向司法部门如实说明情况的，不需有太多顾虑。03?主流平台是更安全的选择通常来说，类似火币、币安这样的大型交易平台，都有着严格的KYC认证体系。犯罪分子想要通过这些大型的正规平台完成“...
知识:区块链,冻卡,币圈
...由用户使用计算机依据特定算法，通过大量的计算(俗称挖矿)解决一项复杂数字问题后产生的虚拟商品。与普通商品在网络上交易必须依赖特定机构进行簿记不同，比特币使用整个互联网络中的众多节点构成的分布式数据库来确认所有交易行为，并使用密码技术来确保整个环节的安全性，保证比特币只...
知识:比特币风险
...全球虚拟货币反洗钱形势严峻。根据区块链安全公司PeckShield发布的2020年度数字货币反洗钱报告，2020年我国未受监管的出境虚拟货币价值达175亿美元，较2019年增长51%，且仍在快速增长。2021年初，广西公安机关在重点加强对跨境赌博、****以及洗钱、“地下钱庄”等犯罪案件的专案经营过程中发现，一些...
知识:虚拟货币,虚拟货币的,比特币等虚拟货币,挖矿
...货币? 刑事风险??防范对策? 金融犯罪??刑事犯罪近年来，全球区块链技术和数字货币快速发展，对国家监管提出了非常大的挑战。2019年10月24日，中共中央政治局就区块链技术发展现状和趋势进行第十八次集体学习，反映出国家层面对此问题的高度重视。随着基于区块链技术产生的比特币、以太币等“虚...
知识:虚拟货币,虚拟货币的,货币,去中心化
...投资者和消费者的利益，维护金融秩序稳定，保证金融体系不受无序发展的数字货币的影响。中国政府目前对数字货币的监管政策及态度相对其他国家更为保守。一方面，中国政府对于数字货币的发展在相关技术领域投入大量资源进行研究。另一方面，国家主管机关对数字货币不受控发行和交易保持高...
知识:法律政策,区块链监管,NFT
对数字货币的监管既要有助于创业创新，又要把握监管时机和监管程度;既要注重防范风险，又要建立合法合规、创新友好的监管环境。 上个世纪80年代密码学家David Chaum首次提出数字货币(Digital Currency)的概念;90年代，Chaum创建了最早的数字货币之一Digicash，Digicash可保证交易匿名;而2009年问...
知识:监管数字货币
...NFT呢？目前国内NFT仅限于艺术品行业，也就是说运用NFT，将艺术品行业进行数字化，从而使数字藏品改变了艺术传播，并将大放异彩。艺术品的传播一直以其所承载的材料决定其长久和表现力。从古代的玉，石，玻璃，绢，直到布匹的出现，最后纸的出现，艺术品大放光彩。但是纸制品出现后也是受私...
知识:虚拟货币,代币,虚拟货币交易,区块链技术
摘要数字货币的出现给反洗钱业务带来全新的挑战，这种挑战与区块链技术本身的去中心化、匿名性直接相关。根据发行主体不同，数字货币可以分为私人数字货币、法定数字货币、稳定币三类，三者存在的技术风险与法律风险各不相同。建议以制度为导向，强化主体责任，设立持牌准入，以交易平台...
知识:数字货币,货币,比特币,虚拟货币
...金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金、炒作区块链概念，还以ICO、IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币，或打着共享经济的旗号以IMO方式进行虚拟货币炒作，具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。2019年11月8日，东莞市金融工作局发布...
知识:虚拟货币,代币,区块链,虚拟货币交易
...的授权。一个NFT对应的是物理世界里一件独一无二的艺术品实物，将艺术品数字化是《著作权法》规定的复制行为，该复制权属于作者，未经作者明确授权擅自将他人作品数字化属于侵权。第二，NFT发行、销售时需明文约定艺术品权属并标明权利实现方式。不少参与NFT拍卖的朋友，误认为购买到NFT就是...
知识:加密货币,区块链,区块链技术,区块链领域