据外媒近日消息，美国金融犯罪执法网络（FinCEN）主任肯尼斯·布兰科（Kenneth Blanco）在乔治敦大学发表讲话，明确表示反洗钱（AML）法律适用于每个人。 图片来源：Pixabay10月21日，银行业贸易出版物《美国银行家》（American Banker）报道称，布兰科表示，提供加密货币用户匿名性的金融科技公司必须遵守...
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...直率的信息：反洗钱法律与其他所有人一样都适用于你。 Fincen主任肯尼思·布兰科（Kenneth Blanco）在乔治敦大学法律中心的一次金融科技活动中对观众说：“期望你遵守现行法规。” 他的言论似乎针对加密货币运营商和其他公司，这些公司可以使匿名用户参与犯罪行为。此番言论之际，Facebook已经对其...
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...所）共享有关其客户的详细信息。金融犯罪执法网络（FinCEN）主任肯尼斯·布兰科（Kenneth Blanco）表示。 “虚拟资产服务提供商”或VASP的“旅行规则”是今年早些时候发布的《金融行动特别工作组（FATF）合规性指南》创建的要求的一部分。旅行规则是全球反洗钱（AML）法规的一部分，该法规要求数字货...
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美国金融犯罪执法网络（FinCEN）主任肯尼斯·布兰科（Kenneth Blanco）在乔治敦大学发表讲话，明确表示反洗钱（AML）法律适用于每个人。 10月21日，银行业贸易出版物《美国银行家》（American Banker）报道布兰科表示，提供加密货币用户匿名性的金融科技公司必须遵守反洗钱法律，“就像其他所有人一样...
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...方都将被归为货币传输服务机构。美国金融犯罪执法网络负责人肯尼思·A·布兰科（Kenneth A. Blanco）在出席纽约举行的Chainalysis Links大会时发表讲话，他声称美国金融犯罪执法网络坚持“技术中立”原则，而且会将稳定币纳入到旗下监管。肯尼思·A·布兰科强调说：“不管稳定币是与什么锚定挂钩，货币...
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美国金融犯罪预防网络（FinCEN）主任肯尼斯·布兰科（Kenneth Blanco）表示，反洗钱（AML）法律将在加密货币世界中严格执行。 11月15日，路透社报道说，布兰科明确表示，加密货币货币服务公司将必须遵守反洗钱法律并共享有关其客户的信息。 <h2>旅行规则也适用于加密货币</h2> 布兰科在纽约区块链分析...
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金融犯罪执法网络（FinCEN）主管断言，从勒索，勒索软件和欺诈性医疗产品的销售到最初的代币发行投资骗局，许多虚拟货币支付骗局都在利用COVID-19。今天的Ken Blanco。FinCEN负责人说：“在COVID-19环境中，这种类型的网络犯罪特别令人讨厌，因为这些罪犯利用改变的业务运营，减少的流动性以及增加了...
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...易斯·保罗·多明盖蒂 (Luiz Paulo Dominguetti) 和前卫生部后勤部副主任马塞洛·布兰科 (Marcelo Blanco) 就 Covid-19 疫苗向私人网络的销售进行了谈判。 据 Metrópoles 称，有人提议以加密货币支付贿赂。新闻网站可以访问从正在调查的 PM 电缆的手机中获取的消息。 自称是 Davati Medical Supply 公司代表的 Dominguetti 谴责...
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...中表示，谈判涉及公司商业代表路易斯·保罗·多明盖蒂和退休上校马塞洛·布兰科·达科斯塔。 据报道，两人都用 100 万美元购买了 BTC，然后购买了价格过高的疫苗。谈判和贿赂该公司被指控为购买针对 Covid-19 的疫苗提供中介服务。 据该公司的商业代表 Luiz Paulo Dominghetti 称，卫生部物流总监 Roberto Dias ...
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...币新闻中，我们获得了有关活动报告的更多答案。 据反洗钱负责人肯尼思·布兰科（肯尼思·布兰科）称，这些报告解释了作为美国反洗钱法基石的银行安全法案ACT如何适用于虚拟货币。自那时以来，布兰科表示，FinCen已填充了超过11,000个与加密货币相关的SAR，并且直接参考了报告中提出的数十个新实...
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...sis的前首席技术顾问Michael Mosier。FinCEN周五发表公开声明说：“主任肯尼思·布兰科（Kenneth A. Blanco）今天宣布了几项领导职务变更，影响了该局。”“布兰科主任宣布，自2017年12月起担任该组织的主任后，他将于4月9日离职。前FinCEN副主任，现任财政部副部长的顾问Michael Mosier将返回FinCEN担任代理主任。...
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FinCEN：“旅行规则”适用于所有人，包括加密货币企业 FinCEN肯尼思·布兰科（Kenneth Blanco）主任在11月星期五说，金融犯罪执法网络（FinCEN）颁布的新??法规将要求与加密货币相关的美国企业（例如，加密货币交易所，数字钱包提供商和加密货币经纪人）披露有关各自客户的个人信息。 15。 与IRS关于加...
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美国金融犯罪执法网络（FinCEN）负责人肯尼斯·布兰科（Kenneth Blanco）表示，该部门在加密货币行业实施反洗钱（AML）方面非常认真。 路透社在11月15日报道，布兰科强烈强调，目前涉及货币服务的任何与加密货币相关的机构都必须严格遵守反洗钱法，并向其部门提供其客户数据。 在由Chainalysis组织的...
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美国金融犯罪部门主席肯尼斯·布兰科（Kenneth Blanco）在他参加的会议上谈到了加密货币。 这个成功的名字在参加纽约的活动时表示，他们正在考虑一项防止使用加密货币洗钱的全新规则。说： 伊辛我们需要一套正确的新规则来成功洗钱。我们也在努力做到这一点。如你所知，目前证券交易所必须遵守K...
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10月21日，金融犯罪执法网络（FinCEN）主任肯尼斯·布兰科（Kenneth Blanco）在乔治敦大学发表了讲话。他在讲话中表示，向加密货币用户提供匿名的金融科技公司也将受到反洗钱（AML）法律的约束。 “期望你将遵守现有法规。” 本月初，FinCEN在与美国证券交易委员会（SEC）和美国商品交易委员会（CFTC）...
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