随着五月一日的到来，众多币圈老友开始担心非法集资条例（五一当天生效）将带来下一波打击潮。就大家关心的问题和办案经验，飒姐跟大家聊一聊，仅供老友们参考。真的会倒查三年？币圈的老友们不断来询问《防范和处置非法集资条例》（以下简称非法集资条例）是否会倒查N年，空穴来风还是真...
知识:肖飒,倒查,三年,非法,集资,条例,施行,在即,
2019年5月，一年一度的“防范非法集资”宣传月又来了，今年的主题是“携手筑网 同防共治”。为了广大群众认清非法集资的本质和社会危害，提高风险防范意识，维护自身合法权益，自觉抵制非法集资，百年人寿泸州中心高度重视，组织开展了一系列的宣传教育活动。公司柜面设立了金融知识宣传专...
知识:非法集资,泸州,外勤,人寿
今日下午，多份财经媒体发布消息，最高法发布新修改非法集资刑事司法解释：增加网贷、虚拟币交易、融资租赁等新型非法吸收资金的行为方式和养老领域多种非法吸收资金的情形。币圈瞬间就沸腾了，虚拟币交易等于非法集资的说法也迅速蔓延，刘律师也在第一时间学习了新修改的非法集资刑事司...
知识:虚拟币交易,虚拟数字货币,币圈,虚拟币
2月24日，最高人民法院发布《关于修改〈最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉的决定》，对原司法解释中有关非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪的定罪处罚标准进行修改完善，明确相关法律适用问题，更好贯彻宽严相济刑事政策，依法惩治非法集资犯罪，维护国家金...
知识:存款,虚拟币交易,数额,公众
...2日，银保监会打击非法金融活动局发布《关于做好2020年春节期间防范非法集资宣传教育工作的通知》，将在全国范围集中开展一次防范非法集资宣传教育活动。据区块链网络此前报道，这已不是银保监会打击非法金融活动局发布此类通知。2019年11月18日，中国银保监会的处置非法集资部际联席会议办公...
知识:区块链,区块链网络,非法集资,春节期间
依法惩治非法集资犯罪维护国家金融安全稳定——最高人民法院刑三庭相关负责人就非法集资刑事司法解释答记者问为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪，2021年12月30日最高人民法院审判委员会第1860次会议通过了《关于修改〈最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若...
知识:诈骗罪,存款,公众,标准
为贯彻落实国务院关于防范非法集资工作的精神，根据中国银保监会统一部署，百年人寿吉林分公司于2019年5月开展了以“携手筑网，同防共治”为主题的保险业防范非法集资宣传月活动。宣传月期间，百年人寿吉林分公司紧密围绕宣传主题，多措并举，全面加强对社会公众的宣传和对保险从业人员的...
知识:非法集资,吉林,分公司,折页
原文标题：《全国将开展防范非法集资宣传 投资理财等领域是重点》原文来源：新浪财经1 月 2 日消息，银保监会打击非法金融活动局（以下简称「打非局」）消息显示，处置非法集资部际联席会议办公室（以下简称「处非联办」）发布《关于做好 2020 年春节期间防范非法集资宣传教育工作的通知》（...
知识:非法集资
...讯，银保监会打击非法金融活动局（简称“打非局”）消息显示，处置非法集资部际联席会议办公室（简称“处非联办”）发布《关于做好2020年春节期间防范非法集资宣传教育工作的通知》（简称《通知》）称，为进一步推动做好常态化宣传，加强非法集资源头治理，处非联办定于2020年春节期间在全...
知识:监管整治,非法集资,宣传教育
从银保监会获悉，近日，处置非法集资部际联席会议印发《全国非法集资监测预警体系建设规划（2020-2022年）》（以下简称《规划》），明确到2022年底中国将基本建成全国非法集资监测预警体系。此举旨在构建线上线下紧密结合、央地平台互联互通的监测预警“天罗地网”，强化科技赋能，促进关口前...
知识:区块链,数字货币,数字资产,虚拟货币
所有的P2P都是集资诈骗2010年《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》和2001年《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》，结合实践中的司法判例，关于集资诈骗罪的定性问题，有以下8点考量因素：（这8类行为事实在认定非法集资罪中“非法占有目的”时较为常见...
知识:发标,资金,借款人,平台
为提升农村居民防范非法集资的能力，增强风险防范意识，引导农村居民远离非法集资，自觉抵制非法集资。5月27日，百年人寿金华中心支公司全体内勤员工进安地镇安地村开展“携手筑网，同防共治”为主题的防范非法集资系列宣传活动。活动中，工作人员通过发放宣传手册等方式详细的向居民介绍...
知识:非法集资,群众,风险,危害性
...讯，银保监会打击非法金融活动局（简称“打非局”）消息显示，处置非法集资部际联席会议办公室（简称“处非联办”）发布《关于做好2020年春节期间防范非法集资宣传教育工作的通知》（简称《通知》）称，为进一步推动做好常态化宣传，加强非法集资源头治理，处非联办定于2020年春节期间在全...
知识:区块链,非法集资,春节期间,宣传教育
上海2021年6月25日 /美通社/ -- 近期，《防范和处置非法集资条例》正式施行，对于防范化解风险，促进经济金融健康发展具有重要意义。6月，根据上海银保监局“2021防范非法集资宣传月”主题精神，作为持牌消费金融机构，尚诚消费金融开展“学法用法护小家·防非处非靠大家”的防范非法集资宣传月...
知识:利用区块链,虚拟货币,非法集资,金融
...京报道2月24日，最高人民法院发布《关于修改〈最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉的决定》（以下简称《修改决定》），对《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2010〕18号，以下简称《解释》）作出修改。具体来看，此...
知识:虚拟货币