...币交易纳入AUSTRAC监管范围。在AUSTRAC的官方公示中，对加密货币交易业务的AML/CTF程序有明确的解读框架。AML / CTF程序概述如果您是一个报告实体，您必须有一个反洗钱和反恐融资(AML/CTF)计划，说明您如何遵守AML/CTF立法。该计划必须是一份书面文件，表明您如何识别、减轻和管理您的产品或服务被用于洗...
知识:数字货币交易,您的,加密货币交易,数字货币钱包
尊敬的LBank用户：LBank将于2020年6月15日 18:00（UTC+8）上线ABTC（AML Bitcoin），具体如下：开启交易对：ABTC/BTC，ABTC/USDT开启充值时间：2020年6月12日18:00（UTC+8）开启交易时间：2020年6月15日18:00（UTC+8）开启提现时间：2020年6月12日18:00（UTC+8）关于ABTC（AML Bitcoin）AML BitCoin的创建具有反洗钱，反恐和防盗属性，...
知识:LBANK,ABTC
2018年4月，联邦议会通过了《2018 年反和反恐融资修订法案》(AML/CTF 修正案)，对澳大利亚反和反恐融资法进行了修改。所以此后在澳大利亚经营的数字货币交易所现在将受到澳大利亚金融监管机构AUSTRAC的监督，并将受到和恐怖主义资助活动的监督。澳大利亚的新法律赋予澳大利亚AUSTRAC监管数字货币交易...
知识:交易所,合规,风险,澳大利亚,数字货币牌照
...，银行不被视为MSB，在大多数情况下，它们遵守的监管要求略有不同。MSB的AML和KYC要求通常，MBS应该遵守其注册所在国家/地区的法律行为。例如，在美国，MSB必须遵守《银行保密法》，并且必须在金融犯罪执行网络（FinCEN）中进行注册。注册不会永远持续下去，MSB需要每两年更新一次。在英国，MSB必须...
知识:货币,加密货币,客户,货币交易
...新的Chainlink加密新闻中的新新闻稿，LINK oracle将增强Coinfirm的DeFi解决方案的AML措施。Coinfirm公司将使用Chainlink的oracle网络，以将AMLT Oracle（这是一种用于DeFi的AML解决方案）引入不断扩展的智能合约和DeFi经济中。 根据新闻稿，这将使Coinfirm的AML数据可在链上使用，并为用户启用应用程序，但还将在使用应...
知识:智能合约,链上,跨区块链,区块链框架
...莫夫（Jack Abramoff）对密谋欺诈投资者，密谋进行电汇欺诈以及违反与2018年AML BitCoin首次代币发行（ICO）相关的《游说披露法》的指控认罪。Abramoff在7月14日通过电话认罪，承认通过ICO从投资者那里骗取了数百万美元。 该请求标志着游说者因违反《游说披露法》而受到刑事起诉。AML BitCoin的创始人罗兰·...
知识:比特币,代币,加密货币,比特币的开发
...交易委员会（SEC）起诉了NAC基金会首席执行官Marcus Andrade和Jack Abramoff进行了AML BItCoin的欺诈性初始代币销售（ICO）。根据SEC的声明，被告在没有AML BitCoin记录的情况下进行了ICO。 ICO从超过2,400名投资者那里筹集了大约560万美元。 据被告称，用户购买的代币将来可能会变成AML BitCoin。SEC的投诉之一是，NAC...
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由于 AML 和 CFT 法规的加强，欧盟委员会旨在消除洗钱和恐怖主义融资的新立法提案也使加密行业和比特币钱包陷入困境。正如昨天报道的那样，欧盟委员会似乎提出了一套雄心勃勃的立法提案，以加强现有的反洗钱或反洗钱规则，并打击恐怖主义金融或 CFT。具体而言，欧盟对预期目标的描述如下：“...
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反洗钱（AML）风险评估产品和服务的提供商Coinfirm宣布，欧洲的加密货币交易所Eterbase现在已经集成了Coinfirm AML平台，并且从1月13日开始向用户提供AMLT， 2020年。随着欧盟第5条反洗钱指令（AMLD5）的实施以及即将出台的FATF要求的实施，Eterbase加入了Binance和Overbit等其他主要交易所，最近整合了Coinfirm的AML...
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...员会（SEC）最近指控一名美国游说者通过ICO非法牟取暴利，该游说者创建了AML比特币。扫描器下的反洗钱比特币计划美国游说者杰克·阿布拉莫夫（Jack Abramoff）在监狱服刑四年后返回游说。 他因涉嫌链接到AML比特币（一种欺诈性加密货币计划）而受到指控。 据报道，通过筹集约560万美元的ICO欺骗投资...
知识:比特币,代币,加密货币,出售代币
...事片《赌场杰克》中描述的华盛顿最大游说丑闻之一的游说者，已被指控与AML比特币加密货币有关。 在此前服刑三年半后，他将面临重返监狱。杰克·阿布拉莫夫（Jack Abramoff）被控加密货币欺诈案美国司法部（DOJ）周四宣布，说客Jack Abramoff和Rowland Marcus Andrade“已被控欺诈，涉及最初发行500万美元的加...
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...融机构可以使用这两种比特币第二层解决方案。比特币的第二层获得了新的AML解决方案全球监管技术公司Coinfirm已与IOV Labs（RSK比特币智能合约网络和RIF平台背后的公司）合作，推出了新的AML解决方案。在与CryptoSlate共享的新闻稿中，Coinfirm表示已通过其专有算法和数据分析为RSK和RIF协议提供了反洗钱（AM...
知识:比特币,智能合约,以太坊,代币
尊敬的LBank用户：LBank将于2020年6月15日 18:00（UTC+8）上线ABTC（AML Bitcoin），具体如下：开启交易对：ABTC/BTC，ABTC/USDT开启充值时间：2020年6月12日18:00（UTC+8）开启交易时间：2020年6月15日18:00（UTC+8）开启提现时间：2020年6月12日18:00（UTC+8）关于ABTC（AML Bitcoin）AML BitCoin的创建具有反洗钱，反恐和防盗属性，...
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...我们打破了传统，缔造了新的秩序。一种无法篡改的新型加密数字货币来了-AML。AML是基于区块链激励创造的新经济模式可以释放出充满活力的应用生态系统，在2019年将推出GV、Khosla Ventures、First mark Cacam 直到最近，LoRaWAN网络基础设施发展为10000多个城市中的100000多个热点,拥有众多成员组成的庞大活跃的...
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韩国首尔— CHILDLY宣布，他们已与全球加密KYC / AML解决方案提供商Argos合作，将自动合规解决方案构建到Dove Wallet中，并在新法规要求出台时收紧其合规标准。 Dove Wallet是CHILDLY的加密钱包服务，它引入了反洗钱（AML）和客户识别（KYC）解决方案。随着Argos KYC / AML解决方案的推出，Dove Wallet希望能够更有效...
知识:加密钱包,数字资产,解决方案,韩国