最近，金融犯罪执法网络（FinCEN）对两家加密货币混合器Helix和CoinNinja的运营商处以最高6,000万美元的民事罚款，原因是违反了《银行保密法》（BSA）。 此举标志着FinCEN首次尝试使用这些混合器来帮助洗钱，并显示了FinCEN对监管诸如货币服务业务之类的加密转账实体的持续承诺。 根据BSA，“ MSB”）。Fin...
知识:加密货币,货币,虚拟货币,加密货币交易所
在金融犯罪执法网络（FinCEN）上周解释了滥用加密货币是国家优先事项之后，该局周二宣布聘请了其首位首席数字货币顾问。 FinCEN 的代理主任 Michael Mosier 详细介绍说，Michele Korver 将成为该局的新加密专家，她带来了“丰富的数字货币专业知识”。FinCEN 聘请前司法部数字货币顾问担任新的首席数字货...
知识:数字货币,加密货币,顾问,司法部
...0年11月25日</blockquote>差不多一个月前。 但是，上周美国金融犯罪执法网络（FinCEN）宣布了一项要求银行和金融服务企业跟踪“未托管钱包”的提案时，情况才变得真实。“…提交报告，保留记录，并验证与托管在无托管钱包中的可转换虚拟货币（CVC）或具有法定货币身份的数字资产（“法定货币数字资...
知识:钱包,加密货币钱包,数字资产,货币
关键事实：现任FinCen总监将在4月9日被免职。Chainalysis前首席技术顾问Michael Mosier将取代他。金融犯罪控制办公室（FinCEN）最近聘用了加密分析公司Chainalysis的前技术总监担任临时总监，这反映了联邦政府对不断发展的加密行业的兴趣。该信息已在2021年4月2日发布在FinCEN网站上的新闻稿中披露。其现任董...
知识:加密货币,加密货币行业,特币,董事
美国财政部下属机构金融犯罪执法网络 (FinCEN) 宣布，加密货币已列入其打击恐怖主义融资活动的“国家优先事项”名单。FinCEN：加密货币在美国最重要的“国家优先事项”名单上FinCEN 是一个负责预防和惩罚洗钱和其他金融犯罪的机构。 最近，该机构将注意力转向了加密货币。 具体来说，6 月 30 日，Fin...
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美国财政部下属机构金融犯罪执法网络 (FinCEN) 宣布，加密货币已列入其打击恐怖主义融资活动的“国家优先事项”名单。FinCEN：加密货币在美国最重要的“国家优先事项”名单上FinCEN 是一个负责预防和惩罚洗钱和其他金融犯罪的机构。 最近，该机构将注意力转向了加密货币。 具体来说，6 月 30 日，Fin...
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关键事实：现任FinCen总监将在4月9日被免职。Chainalysis前首席技术顾问Michael Mosier将取代他。金融犯罪控制办公室（FinCEN）最近聘用了加密分析公司Chainalysis的前技术总监担任临时总监，这反映了联邦政府对不断发展的加密行业的兴趣。该信息已在2021年4月2日发布在FinCEN网站上的新闻稿中披露。其现任董...
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FinCEN文件显示，一些大型银行在预防金融犯罪方面做得不够 BuzzFeed新闻报道，一些银行的管理层完全了解犯罪活动及其掩盖行为 该报告描绘了传统银行的现实情况远比公众对加密交易的看法差这次犯规行为来自大银行，而不是来自加密货币交易所。 9月20日，BuzzFeed新闻发布了一篇文章，其中揭示了...
知识:加密货币交易所,银行,德意志,文件
区块链网络消息，美国金融犯罪执法网络（FinCEN）主任 Kenneth A.Blanco 在 2020 年共识区块链虚拟会议上分享了该机构在虚拟货币领域上取得的一些进展以及未来的监管重点。 FinCEN 观察到：1. 部分网络犯罪分子通过虚拟货币进行洗钱；2. 涉及虚拟货币的许多勒索、欺诈性医疗产品销售以及初始代币投资骗...
知识:政策法规,安全,美国FinCEN
金融犯罪执法网络（FinCEN）最近提交的一组拟议法规使加密货币世界处于边缘。 如果它们成为法律，则提议的FinCEN规则将在交易量足够大的情况下排除私人加密货币钱包背后的个人身份。FinCEN希望美国人报告他们是否拥有超过10,000美元的外国金融加密货币新的FinCEN规则要求托管账户的持有人确定自己和...
知识:加密货币,加密钱包,加密货币钱包,比特币
FinCEN 任命 Michele Korver 为第一任加密货币首席顾问，因为她之前曾在司法部工作，所以让我们今天阅读最新的加密货币新闻。FinCEN 根据公告任命了 Michele Korver，现在她将成为第一任首席数字货币顾问。 她之前曾在司法部工作，但现在我们可以看到美国财政部金融犯罪执法网络正在加强加密游戏。 正如...
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金融犯罪执法网络（FinCEN）宣布，其董事肯尼思·布兰科（Kenneth Blanco）自2017年12月起担任该组织的董事后，将于4月9日离开监管机构。根据公告，前FinCEN副总监Michael Mosier将重返FinCEN担任代理总监。订阅我们的电报频道，以了解最新的加密和区块链新闻。在FinCEN之前，Mosier曾在Chainalysis（一家专注于区块...
知识:加密货币交易所,加密货币,钱包,区块链的
Coinbase加密货币交易所正在寻求对金融犯罪执法网络（FinCEN）给出的反馈窗口进行扩展，以应对新近提出的高度反对的加密货币钱包法规。 根据Paul Grewal签署并致FinCEN主任肯尼斯·布兰科（Kenneth Blanco）的信中所传达的交易所要求，该机构有必要取消其15天的窗口，以便就此问题发表公众意见和行业反馈...
知识:加密货币钱包,创建钱包,数字资产,货币交易
这封信于2021年1月25日与FinCEN主任肯尼斯·布兰科分享。2021年1月25日通过电子邮件发送至[email protected]和[email protected]肯尼斯·布兰科金融犯罪执法网络总监美国财政部邮政信箱39维也纳，弗吉尼亚州22183</blockquote>回复：拜登政府规则制定暂停； 料号FINCEN-2020–0020，RIN№1506-AB47尊敬的白导演：在拟议规...
知识:数字资产,虚拟货币,货币交易,加密货币交易
美国政府机构，金融犯罪执法网络（FinCEN）最近发布了通知，提到自COVID-19出现以来发生的与互联网相关的邪恶活动的风险和症状。FinCEN在7月30日的声明中说：“许多非法行为者都参与了利用大流行造成的漏洞的欺诈性计划。”该机构补充说：“该通报包含与COVID-19相关的恶意网络活动和欺诈的描述，相...
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