区块链网络消息，Facebook 旗下 Diem Networks US 与风险合规公司 K2 Integrity 达成合作，计划建立金融犯罪合规框架，以支持 Diem Networks US 的金融情报部门 FIF 构建创新解决方案。Diem Networks US 的 CEO Stuart Levey 表示，设计一个高金融犯罪合规标准的框架一直是 Diem 的首要任务之一，而 K2 Integrity 团队则在该领域...
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...种支付方式。立法者在很大程度上没有特别指出加密货币作为犯罪工具。K2 Integrity司法管辖区服务全球负责人，前恐怖分子融资和金融服务部前助理秘书丹尼尔·格拉泽（Daniel Glaser）表示，虽然可以使用加密货币在金融监管机构的视野之外转移资金，但法定的内部和外部倾斜使监管机构能够监控这些交...
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...多次追捕涉嫌与加密货币有关的犯罪的外国人和实体。 K2 Intelligence Financial Integrity Network的副总裁Gail Fuller说，她认为DoJ框架中主张的广泛的域外管辖权“与美国整体金融犯罪合规制度大体一致”，该制度旨在保护美国的廉正。金融系统。 富勒评论：“我们已经看到美国针对违反制裁和洗钱的执法行动...
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...，这种想法并非完全没有道理。总部位于华盛顿特区的 K2 Intelligence Financial Integrity Network 是一家法律合规、风险管理及财务透明度和安全性调查咨询公司，该公司全球联合管理合伙人兼首席战略官 Juan Zarate 解释说：「毫无疑问，加密货币是一个可能创造风险的领域，但我们需要了解这些风险是什么。比...
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...，这种想法并非完全没有道理。总部位于华盛顿特区的K2 Intelligence Financial Integrity Network是一家法律合规、风险管理及财务透明度和安全性调查咨询公司，该公司全球联合管理合伙人兼首席战略官Juan Zarate解释说：「毫无疑问，加密货币是一个可能创造风险的领域，但我们需要了解这些风险是什么。比特...
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