...际标准。 3月，FATF发布了针对基于风险的虚拟资产和虚拟资产服务提供商或VASP的修订指南草案，该草案一直在征求利益相关方的意见，直到4月下旬为止。 最终修订指南将于6月发布。有关的：更新了反洗钱金融行动特别工作组的准则，以打击欧洲的洗钱和恐怖主义融资活动FATF于2018年在其词汇表中首次...
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...e>原文标题：《Facebook 将如何处理 Diem 区块链上的虚拟资产服务提供商问题 (VASP)？》 撰文：Pontern Network 编译：白泽研究院当你想购买更多加密货币或者出售时，你会去哪里？ 答案可能是 VASP。 当你收到比特币时，你最终会将它发送到哪里？ 可能也是 VASP。 虚拟资产服务提供商 (VASP) 几乎包括了你用来...
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...行规则旨在帮助监管什么它调节。 该规则将适用于虚拟资产服务提供商（VASP）。 VASP包括加密货币交易所和数字钱包提供商，甚至包括一些金融机构，包括处理加密资产的银行。这里的一项重大挑战在于VASP的定义涵盖和不涵盖哪些内容。 VASP与非VASP之间的交互作用也存在差距。 我最近就第二个挑战...
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...的规定。为了让公司或个人做出适当的合规调整，我们首先要理解FATF定义的VASP（Virtual Asset Service Providers，虚拟资产服务提供商）的范畴。下面，我们将带来最新的FATF加密货币合规精神的解读。什么是虚拟资产（VA）？任何价值的数字形式（在区块链形成的），包括：加密货币标准加密货币实用代币NFT...
知识:监管,FATF
...加密货币行业代表宣布了一项运动，旨在创建一个开放协议，旨在遵守影响VASP或虚拟资产服务提供商的FATF要求。 根据一份新闻稿，总部位于瑞士的加密货币谷协会（CVA），国际数字资产交易所协会（IDAXA），爱可信新加坡加密货币和区块链行业协会的代表以及其他行业合作伙伴宣布启动了“OpenVASP...
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...尼亚财政部发表声明结束了讨论，并宣布他们没有禁令等目标。“爱沙尼亚 VASP 无法开设匿名账户和钱包”在该部官方网站上发表的声明中，该规定涵盖虚拟资产服务提供商，即 VASP，并不阻止个人交易或拥有加密货币：“该法规不适用于个人，而是适用于代表自然人或法人作为企业运营的 VASP。 这意...
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...名的解决方案之一）正在启动一个测试网，其中包括虚拟资产服务提供商（VASP）的目录以及用于与不合规公司不可避免地联系的方案测试。订阅，注册后，您将收到有关CoinDesk产品的电子邮件，并且您同意我们的条款和条件以及隐私政策。FATF规则要求加密公司共享一定数量的交易的个人身份信息（PII）...
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...货币打击的最新进展是韩国金融服务委员会 (FSC) 禁止虚拟资产服务提供商 (VASP) 及其员工交易其平台的原生代币。政府使用利益冲突规则引入了这项禁令，随后提议修订《报告和使用特定金融交易信息法》的执行法令。 在 9 月 28 日举行的内阁会议上，该提案被进一步批准，以代替鼓励和提高加密领域...
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...必须传输有关交易对手的信息。 其次，对于发起，传输和结算虚拟交易的VASP的要求。但是，在考虑满足差旅规则要求的解决方案时，监管机构进行有效监督的能力也必须成为优先事项。 VASP必须意识到监管即将到来，并知道他们期望达到的最低水平，以便维持对合规交易的完整审计跟踪。在《旅行规...
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... AML/CFT 法规的实体。在FATF看来，几乎所有的DeFi平台仍然是虚拟资产服务商(VASP)。FATF为将DeFi平台置于监管之下提供了广泛的指导，其中一个建议是，如果DeFi平台确实没有实体运营，司法管辖区可以下令设立VASP作为其义务实体。新 DeFi 平台的兴起可能会在 2022 年放缓。监管机构和区块链企业家之间可能...
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...际制裁和其他非法活动，是这项活动的核心。FATF希望虚拟资产服务提供商（VASP）和非VASP，执法机构，政府和立法者支持通过和实施旅行规则，以检测和防止通过虚拟资产交易进行的非法活动。用最简单的术语来说，旅行规则涵盖了VASP，例如加密货币交易所和数字钱包提供商，保管人以及一些在虚拟资...
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