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IFSC终止了Oasis Global FX的许可

2019-10-11 不详 来源:区块链网络

伯利兹国际金融服务委员会(IFSC)正式终止了Oasis Global FX的许可。在CFTC指控Oasis Global FX运营庞氏骗局后,伯利兹(Belize)的监管机构进行了近五个月的调查后,才撤销了此项交易。指称后两周,IFSC暂停了Oasis的运营。

由于其宣传的非法经营方式,该许可证被吊销。由于这项非法活动,IFSC竭尽全力阻止并停止了绿洲运动。如果Oasis愚蠢地忽略了这一点并像往常一样继续操作,则整个实践都将被视为刑事犯罪,并随之而来的是所有法律麻烦。

IFSC已于10月8日发布正式声明,撤销了Oasis的许可。该许可证的正式名称如下:金融和大宗商品衍生工具和其他证券的交易许可证。 IFSC引用了不止一些法律来证明其行为是合理的。在给Oasis提供辩护的机会之后,他们决定,案件起初还不够好,或者可能没有辩护。
绿洲的历史
在今年内,商品期货交易委员会(CFTC)向Oasis Global FX的所有者收取了费用。该指控是因为在2011年至2019年期间非法建立和运行外汇平台。

CFTC表示,Oasis打电话打招呼,不加任何挑衅地致电潜在投资者,并说服他们在外汇平台内进行投资。 Oasis似乎在这一骗局上走得更远,起草了虚假的业绩报告,声称自己的年度池总回报在2017年高达21%。他们在2018年增加了22%。

为了促进这种欺诈行为,他们使用了庞氏骗局的可靠格式为投资者筹集资金。他们用假定的利润支付了早期的投资者,这只是新投资者的投资,并以令人敬畏的回报率兜售更多的投资者。显然,他们取得了某种形式的成功。早期投资者的收益总计为2800万美元。

为了吸引新的投资者,Oasis承诺提供惊人的12%的年回报率。这些诈骗者是彻头彻尾的,令人难过的,并且他们伪造了对被骗客户净收益的账目报表。

最终,4,700万美元的资金被挪用,损失了2,100万美元。
敦促警惕
由于人们想要赚钱的普遍事实,庞氏骗局是一种危险的欺诈形式。请注意,庞氏骗局是非法运作的,随着资金需求克服了流入的资金,庞氏骗局最终将破裂。

如果回报率听起来令人怀疑,那就值得怀疑。不管想要更多的钱,陷入困境只会使你变得更贫穷。如果你怀疑任何企业为非法经营,请调查和/或报告涉嫌的企业。

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编译者/作者:不详

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