Bitfinex对有关Tether的指控做出反应：对潜在重大丑闻的深入分析

周一上午，Tether USDT的价值跌破1美元。 Tether的首次价值小于其与美元1：1固定汇率的声明价值，是在2018年10月15日。Tether的价格与5月3日的当前时刻相似，当时市场操纵问题Bitfinex首次曝光。我相信这桩丑闻是如何进行，被掩盖的，发生的事情本身就是市场操纵，证券欺诈和洗钱的直接证据。

1）5月3日，针对Bitfinex的指控提出，原本应该搁置的缺少8亿美元的固定法定货币，造成了实际的1：1稳定币，其价值与美元一致。在接下来的几周内，由于Tether背后如此巨大的资金短缺，Bitfinex可能以近400美元的溢价上架了比特币，每枚代币提供了6000美元，以弥补价值的不足。其他市场的价值仍然约为5600美元。

通过提供这样的溢价，Bitfinex将能够让卖方以一定数量的BTC进入市场，以没有真正支持的发行的Tether代币出售它，然后根据他们出售BTC的价格和价值，购买另一项资产，然后在另一市场上完成对该资产的套利交易，然后再将其购回BTC，从而在市场没有发生实际变化的基础上增加BTC的整体价值（来自为掩盖非法活动而提供的溢价）。这种情况将允许大规模洗钱，并且完全不道德。

2）巨额溢价吸引了卖方到Bitfinex交易所，使他们能够以更高的价格出售，以另一种资产进行交易，所拥有的资产比在没有以BTC溢价出售的另一市场上本来要多的资产，然后通过交易刚刚从另一家交易所购买的Bitfinex资产，切换回具有更多价值的BTC。从本质上讲，在“漂洗，清洗，重复”场景中，资产被存入Bitfinex，以溢价出售（这样，可以在出售中发行没有实际价值的旧Tether代币），然后买方使用溢价在多个市场上购买具有相同价格的资产，并将该资产发送到其他交易所以交易回BTC，但数量更多。

私人交易者（可能还有Bitfinex的交易）的交易数量，此类举动的便捷性，提供保费的时间（将近3周），已经足以容纳Bitfinex构成几乎所有因素。在8亿美元的赤字中，Tether仅存在于其概念中的以太币中。这些行为不仅不道德，而且在我看来，这显然是骗局，必须加以解决。

3）在6月下旬，即从纽约州南区的AG受到Tether指控之后的数周，Bitfinex下跌了一周，进行了“升级”。碰巧的是，交易所会完全锁定用户的提款，从而从根本上减慢了他们在市场上的所有交易，这是在纽约股份公司（NY AG）提到被指控操纵的资产价格下跌之后立即进行的。这样的时间本来可以让Bitfinex改变隐藏隐藏的美元法定货币资金所需的记录，并使用通过以3周的溢价吸引BTC卖方吸引的新铸造的Tether来掩盖8亿美元的Tether发行，而这些发行没有实际价值。

Tether的历史最低价为0.87美元，目前约为0.99美元，这本身就证明了市场操纵行为。 Bitfinex声称其位于波多黎各的会员公司Noble Bank暂时扣留了支持Tether的资金，从而造成了价值下跌的混乱，从而由于仅是处理时间错误而导致价格下跌（声称价值为始终真正存在）。两家公司的关系在BTC溢价之后和“下架”一周之前就结束了，这似乎很奇怪。

一种可能的方法是，通过切断关系并使得为RICO（行窃和腐败影响）进行信息隔离来掩盖市场滥用行为，因为案件之间的关系成倍增加，因为这两种关系之间的关系将持续下去，因此可以对此类文件进行传票更轻松的方式，而不是需要先前的证据来隔离两家公司的文件（在没有持续关系的情况下。）。Bitfinex另外喜欢将Tether本身视为资产，他们不直接负责，但也要求承担责任/发行和交易时的所有权。这是不合情理的，似乎是利用漏洞来避免法律诉讼。

此外，我撰写的有关市场操纵的文章在ZyCrypto上刊登了将近10天，它确切地表明了Bitfinex在其最新官方声明中关于指控的否认，并直接发布在最新声明之前，这一声明给予了高度肯定。他们几个月来都没有说过“窥视”这个丑闻。

如果这样的公司没有合法性，为什么还要解决这样一个“未知方”呢？ Bitfinex需要对Tether发生的任何事情负责。这种大规模操纵在加密货币领域中非常普遍，必须扎根于加密货币和区块链才能成为应有的形式：全球财富和信息转移的方法。

Michael A. Colasuonno撰写的仅作为意见而并非任何正式法律声明的文章。

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编译者/作者：不详

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