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美国证券交易委员会,FinCEN,CFTC联合警告禁止非法使用加密货币资产

2019-10-12 不详 来源:区块链网络

美国证券交易委员会,FinCEN,CFTC联合警告禁止非法使用加密货币资产插图

美国SEC,CFTC和FinCEN主席发表了罕见的联合声明,敦促数字资产持有人遵守AML / CFT法规。

美国三大金融监管机构的主席发布了一份联合声明,警告加密货币用户反洗钱(AML)并打击资助恐怖主义(CFT)的义务。

一劳永逸

该声明于10月11日发布,是商品期货交易委员会(CFTC),金融犯罪执法网络(FinCEN)和证券交易委员会(SEC)共同采取行动的罕见案例。

在声明中,监管机构提醒与加密货币交易有关的人士,根据《银行保密法》,特别是与非法使用加密货币有关的报告义务,这已成为监管机构的当务之急。关于反洗钱法和反恐法,声明如下:

“在这些AML / CFT义务中,要求建立并实施有效的反洗钱计划(AML Program)以及记录保存和报告要求,包括可疑活动报告(SAR)要求。”

声明的签署者是CFTC希思·塔伯特(Heath Tarbert)主席,FinCEN主任肯尼斯·布兰科(Kenneth A. Blanco)和SEC主席杰伊·克莱顿(Jay Clayton)。

美国监管机构最近的行动

10月10日,希思·塔伯特(Heath Tarbert)在一次会议上说,他认为以太(ETH)是证券,并预测ETH期货交易即将到来。

同样在10月10日,SEC拒绝了Bitwise提议的比特币(BTC)交易所买卖基金。正在进行的成为美国监管机构允许的首个BTC ETF的竞赛尚未找到赢家。

10月11日今天早些时候,美国国税局针对本财年提出的新问题1040表格的草稿浮出水面,揭示了报告加密货币资产的新职责:

“在2019年的任何时候,你是否收到,出售,发送,交易所或以其他方式获得任何虚拟货币的任何金融权益?”

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编译者/作者:不详

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