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美国监管机构三重奏:缺乏加密货币法律并不能减轻公司的责任

2019-10-13 不详 来源:区块链网络

尽管美国法律中对数字资产的定义缺乏清晰和严格的规定,但金融科技初创公司,交易所和钱包运营商仍需遵守银行保密规定,美国财政部制裁措施,打击欺诈行为,兑现资金以及识别和制止犯罪金融活动。

FinCEN承诺关闭并起诉任何出售客户数据或参与清洗计划的公司,即使不需要获得组织的许可证也是如此。 SEC证券委员会将起诉加密货币进行操纵,这些站点自称为交易所,即使它们不需要通过州注册也是如此。

SEC还承诺将对所有ICO进行追溯检查,以识别带有股票迹象的代币。在违反发行和发行股票法律的情况下,初创企业至少要支付最高罚款,并关闭并把资金退还给投资者。

CFTC正准备针对未履行加密货币期货付款义务的公司展开调查,并以高杠杆率控制平台。
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2020年,美国的加密货币市场正在等待“大清洗”,白宫可以将此话题用作竞选活动的工具,向唐纳德·特朗普这样的美国人展示了第二任期,他想从“不可靠和欺诈性”的资产中拯救该国。

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编译者/作者:不详

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