爱尔兰银行拒绝在OneCoin欺诈听证会上作证

爱尔兰银行（BOI）管理层否认了一项刑事诉讼中提交给美国政府的证词，该证词涉及一项使用OneCoin欺诈性加密货币的4亿美元洗钱计划。

没有自愿证据

据《金融时报》（FinFech Financial Times）报道，10月11日，美国政府在10月10日致函法院，解释说美国试图在上周在爱尔兰获得自愿证词，但目击者改变了对证词前景的看法，只会作证。作为对《美国-爱尔兰司法互助条约》（MLAT）下强制性程序的回应。

BOI的四名证人本应参加对被告羁押的马克·斯科特（Mark Scott）的审判，是BOI反洗钱小组的负责人DAI安娜·桑德斯（Diane Sands），BOI外国直接投资集团的成员，前执行副总裁兼董事Deirdre Siant PR。Derek Collins和Greg Begley。

由于案件涉及爱尔兰中央政府，政府向当局提交了MLAT请求，以说服证人在有线电视上作证。

参与OneCoin加密货币金字塔计划的各方

正如之前报道的那样，斯科特被指控串谋洗钱，从2016年到2018年，斯科特通过一系列在英属维尔京群岛的私募股权基金在开曼群岛的银行账户（称为Fenero基金）从OneCoin洗钱了近4亿美元。

斯科特还在BOI拥有公司银行帐户，据称他通过该帐户在OneCoin上洗了3亿多美元的欺诈收益。

3月，美国地方检察官指控OneCoin创始人Konstantin Ignatov和他的姐姐Rouge Ignatov“电子欺诈，证券欺诈和洗钱”，据称他们诱使投资者投资“数十亿美元用于欺诈性加密货币”。

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编译者/作者：不详

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