自2020年起，政府将对加密货币公司实施这些规定

从明年开始，加密货币服务的提供者将属于《反洗钱和恐怖主义融资法》（Wwft）所指的承担通知义务的机构。

规则又意味着什么？律师克林特·卡贝尔（Clint Cabell）解释。

荷兰加密货币公司规则

最初以许可证系统的形式宣布了这一增加。但是，上个月宣布将其替换为注册要求。

De Nederlandsche银行（DNB）呼吁加密货币服务提供商进行注册，以便DNB可以更轻松地到达这些公司。

中央银行还希望对将受到监管的机构规模进行盘点。

此通知与注册义务不同。

注册的义务是指提供商在法律生效后必须在DNB进行注册。

从那时起，这些机构必须遵守Wwft的要求。

预计该法律将于2020年1月10日生效。众议院仍然必须在明年12月对该法案进行投票。

另请阅读-DNB：“欧盟以外的加密货币公司正在禁止使用该产品”

有什么要求？

政府规定什么要求？我们提到了获得注册资格的最重要条件：

• 董事和部分股东已经过测试
• 他们必须能够证明对洗钱和资助恐怖主义的程序组织得很好。
• 机构中的董事和决策者必须对这些过程有很好的掌握。
• 一旦完成注册并评估了董事，DNB将继续确保机构遵守规则。

涉及哪些规则？

这主要涉及《宪法》和《制裁法》中的规则。以下规则适用于Wwft：

• Wwft指出，机构必须识别并验证其客户。
• 接下来，必须检查该客户是否为“最终实益拥有人”（UBO）
  是“最终实益拥有人”或政治上显赫的人物（PEP）。
• 一旦知道这一点，就可以评估这种关系的目的和性质。
• 还可以更好地评估有关洗钱和资助恐怖主义行为的交易性质。
• 交易会受到持续监控，有义务向国家警察部门的金融情报部门（FIU）报告异常交易。

制裁立法对金融机构施加了法律要求，以保证其完整性，从而打击不必要的贸易，洗钱和恐怖分子融资。

荷兰在国家一级和国际制裁制度（例如联合国和欧洲联盟的制裁制度）上执行制裁立法。

《制裁法》规定：如果这些关系出现在制裁名单上，机构必须确定其关系并采取适当的行动。

在估算立法背景下的洗钱和恐怖分子融资风险时，建立准确的客户形象至关重要。

使用虚拟货币的钱包地址时，没有IBAN，并且永远都看不到对方的名字。这保证了伪匿名性，但是也使其难以遵守该立法。

DNB研讨会

DNB在11月8日邀请加密货币服务的董事和（合规）员工参加研讨会（PDF）。

该研讨会将涉及上述所有内容。你可以通过DNB此页面底部的注册表格进行注册。

关于加密货币纲要

克林特·卡贝尔（Clint Cabell）（Linkedin）是鹿特丹的加密货币法学家，也是加密货币纲要的创始人。

如果你想进一步了解许可证要求，许可证申请或对Wwft更改有任何其他疑问，请联系加密货币Compendium。

我们已经开发了工具，你可以利用它们为即将到来的许可系统做尽可能的准备。

Clint的先前贡献（精选）：

• 荷兰金融情报部门对比特币和加密货币有何看法？

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• 律师克林特·卡贝尔（Clint Cabell）：比特币可以归类为货币吗？

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编译者/作者：不详

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