Bitfinex要求传票要求没收资金8.5亿美元。

Bitfinex向美国法院提出要求，发行一家Bitfinex已存放的信托公司，并要求该公司退还8.5亿美元。

Bitfinex于10月18日提交了一个请求。 TCA Bancorp的前副总裁Rondell“ Rhon” Clyde Monroe加州上诉法院已提出使用Rondell的存入证据的请求，此外，Monroe还试图与加密货币Capirtal对话寻求文件证据。

该文件的归档显示，加密货币Capatal使用了TCA Bancorp的一个或多个帐户来促进其帐户的转移，并认为梦露拥有重要的信息和文件来支持对CCA的索赔。 Bitfinex公司追回超过8.5亿美元

纽约总检察长办公室目前正在对Bitfinex进行调查，指控该公司使用Tether兄弟公司的贷款来弥补未通知客户的损失。

Bitfinex指出，该公司与加密货币Capintal之间的关系一直很好，直到去年4月，有消息称加密货币Capital因洗钱而被停职在波兰。

该公司继续说，在2018年8月，加密货币Capital表示，它已受到波兰和葡萄牙政府的审查约5亿美元的Bitfinex资金，加密货币Capital必须提交这些文件。梦露也

这封信表明，Bitfinex代表一个名为Global Trade Solutions AG（GTS）的客户向TCA存放了超过3亿美元的资金。

在加密货币 Capital的Ozzie Yosef和姐姐Ravid Yosef与GTS股东Dennis Fowler（包括Fowler的儿子Trent Dennis Fowler）之间的对话中，Bitfinex寻求梦露存款的证据以及其他文件。 加密货币Capiatal的股票显示从Bitfinex客户那里收到了存款。

雷金纳德·福勒（Reginald Fowler）和拉维德·约瑟夫（Ravid Yosef）因创建加密货币交易系统而被美国司法部指控欺诈。

完整的文档可以在这里查看。

资料来源：coindesk

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编译者/作者：不详

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