传销盘惊现 2000 万转账 你听过 PlusToken 吗

近日，有媒体文章报道，已经出事的币圈第一大资金盘 PlusToken 的以太坊钱包地址出现了 2 万 ETH 的转账，按照现在 ETH 的价格来算，这次的转移价值超过 2000 万人民币。

这次的转移，其实在一个月前就已经开始了，只不过并不是一次性完成，而是先从主地址全部转出，然后再分成小数额转到 4000 多个地址的方式，这样做的目的应该是为了逃避追踪。

根据数据分析，PlusToken 一共发起 7722 笔转账交易，涉及 4592 个地址。其实，这并不是 PlusToken 的第一次转移数字资产。此前，PlusToken BTC 地址也出现类似大规模转账。他们发起巨量的链上交易将 2 万多枚 BTC 拆分成极小的金额，试图绕开追踪，最终部分 BTC 已成功套现。

据了解，PlusToken 的以太坊钱包地址为0xf4a2eff88a408ff4c4550148151c33c93442619e 和0xef13a2c29f7a433aff08c60007bc276a64c7bdf5。目前第一个地址还有 78.9 万的 ETH，而第二个地址就是本次转移的地址，目前只剩 0.04427288 ETH。

早在 2018 年 4 月份，就有朋友问我，对这个项目怎么看。由于我对盘圈一直比较反感，对这类型的项目也一般只听其名而不观其行。所以我一般是这样的回复：看起来像是盘子项目，新手不建议参与。

为什么我会这样说呢？首先你要了解区块链这行业的一些道道。在中国，区块链项目大致可以分为这么几个类型：技术型项目（通常为无币区块链），没有模式的应用型项目，带有模式的项目，模式项目，纯盘子项目。

目前市面上比较多的项目是带有模式的项目，它可能有一定的应用场景，但是这些应用场景可能和区块链没多大关系，或者打着区块链的噱头干传统互联网的事情。它会在以太坊发一个通证，然后带一些模式给外部的人做市场。

这种项目我认为是可以投资的，而且也适合新手作为尝试性的小金额投资。

那么 PlusToken 属于哪种类型的项目呢？我觉得应该属于纯盘子项目。这种项目非常典型，属于“以高收益吸引加入”的项目。

下面我就跟大家一起来探讨一下这个项目。

PlusToken 号称是一个数字货币钱包，一个号称和 imToken 一样或者比它牛皮的钱包。

有些人可能对钱包不太了解，这里我先用最通俗的方法和大家普及一下。

我们平时所接触的钱包，比如支付宝钱包或者其他银行及第三方支付公司的钱包。这种钱包通常都是官方钱包，也就是说，支付宝钱包是支付宝公司推出的。你把钱充值进支付宝余额，就是把钱从你的银行账户转入支付宝在银行的账户，你只能在支付宝操作你存放在支付宝的资金。

数字货币钱包则有别于支付宝钱包。

由于区块链是去中心化的，理论上来讲，没有任何人能完全控制这家“公司”。比特币网络是中本聪开发的，但是中本聪不是比特币网络的实际控制人，V 神是以太坊网络的创始人，但他也不能完全控制以太坊网络。

当然，这是区块链的核心思想和理论。

由于区块链的特性，任何有技术能力的人或者团队，都可以为这条网络开发一个钱包。比如我们经常用的 imToken 钱包是一个非常有名的以太坊钱包（现在也支持比特币和 EOS），但是 imToken 只是一个工具，一个帮你查看余额、接收资产和转出资产的工具，它并不保存你的数字资产。也就是说，imToken 并不是以太坊网络，它只是以太坊网络上的一个工具而已。你使用 imToken 来管理 ETH 资产，不等于你把 ETH 存放在 imToken 公司。

当然，这说的是去中心化的钱包，一般正经的钱包都是去中心化的。

有去中心化，就有中心化。当然，并不是说中心化的钱包就是不正经的。

我们上面说到，去中心化的钱包并不是这个网络。那么中心化的钱包，就假装自己就是这个网络。

有一天，我开发了一个 APP，告诉你这就是一个数字资产钱包。你在 APP 上完成了账号的注册，APP 会自动给你生成一个钱包地址。当然，你并没有这个钱包地址的私钥，或者可以给你生成一个“假的”私钥。然后系统告诉你，你只要往这个地址里转入 ETH 就可以了。

现在的交易所一般是这种模式。

你注册完交易所账号后，交易所会给你分配一系列对应的钱包地址，你只要往里面充值，你的账户里就会有一定数量的资产。事实上这个资产并不是你链上的资产，而是你往交易所的账号里充值后，交易所在它的数据库里添加一个对应的数据而已。而且，你在交易所里面交易，事实上也只是交易所数据库数据的一个变动而已。只有充值和提现才是记录在区块链的，其他的都是交易所服务器上的一个数据变动而已。

说回到 PlusToken，如果说它算得上一个数字资产钱包，那它肯定是一个中心化的钱包。

钱包最大的希望，就是希望你能往里面打钱。

我们来看一下 PlusToken 是怎么玩的。

PlusToken 告诉我们，它是一个数字货币钱包。但是它比其他数字货币钱包牛的地方在于，这个钱包可以帮你赚钱。也就是说，你只要存放数字货币进去，你不仅有本金，还有利息。

我们都知道，我们把钱存放在银行，银行之所以能支付我们利息，是因为银行拿我们的钱去做其他投资，比如放贷。

PlusToken 也是这种方式，它告诉你，只要你存入价值超过 500 美金的数字货币，然后开通“智能狗”，就可以实现赚钱。而赚钱的方式来自于一种叫做“搬砖”的东西。

另外，只要你邀请人加入 PlusToken 进行搬砖，你也会获得奖励。

单纯从这两个信息上来看，并没有太大的问题，一个是盈利模式，一个是营销方式。如果这是一个普通的投资理财公司，可能只是投资风险上的问题而已。

但是放在数字货币行业，这性质就变了。

月收益率超过 10%

收益和风险一定是成正比了，收益越高风险绝对越高。月收益率 10% 什么概念？10 万块每月收益 1 万块。

这么高的收益存不存在？是存在的，但是绝对不可能号称保本，更不可能通过“搬砖”来获得。

搬砖其实就是套利。

同个产品在不同的交易市场，一般都会在短时间内存在一定的价差。比如比特币在不同的交易平台，在短时间内的价格都是不一样的。这个就给投资者带来套利的空间，投资者可以使用软件，自动从价格比较低的交易所买入比特币，然后自动从价格比较高的交易所卖出比特币。

但是由于这时间非常短，并且差价非常小，单纯靠手工是不可能实现的，而且套利的空间不可能这么大。我们相信套利可以产生利润，但绝对不可能达到月收益率 10% 甚至以上。

能承诺这么高的收益，除非需要其他方面的支援，也就是拉人头。

一年分红150万美元

PlusToken 账户分为四个等级：

第一级，大户。

大户有几个硬性条件。1、开启智能狗，也就是你必须至少存入价值 500 美金的数字货币；2、直推 10 名以上开启智能狗的用户；3、十级下线用户开启智能狗的总市值达到 20 万美金。当你达到这三个条件，你就是大户，享受十层搬砖奖励。直推一层可分得 100% 全额奖励，二层到十层的各分 10% 奖励，十层之外奖励 15%。

第二级，大咖。

直推超过 10 个有效用户，其中三个已发展为大户，那么其从第二到第十级下线获得的奖励金比例为 20%。

第三级，大神。

直推超过 10 个有效用户，其中三个发展为大咖，那么其从第二到第十级下线获得的奖励金比例为 25%。

第四级，创始。

直推超过 10 个有效用户，其中三个发展为大神，平台除给予所有的奖励，还额外给予月度分红和年底分红。所有分红，一年不低于 150 万美金。

总而言之，用户只需要花 500 美元开启智能狗，然后不断发展下线，一旦达到“创始”级别，便能获得 150 万美元奖励。

那么，稍微有点常识的人应该看得出来，这是 100% 的传销。

不得不说，PlusToken 的套路虽然老套，但是非常实在，比一些乱七八糟的盘子更懂人心，更容易让人接受。

一、身份正确

PlusToken 以“钱包”的身份来立项，是非常明智的，切入点非常好。

正如我上面所提到的，任何一个有技术能力的个人或者团队，都可以为某个或者多个区块链网络开发一款钱包。如果我说我开发了一款可以帮你操作支付宝余额的 APP，你肯定认为我是骗子，但是我说我开发了一个比特币钱包，你应该会相信。这还能给这个项目多了一个可以讲的故事，可以吹的牛皮。正如他们自己讲的，他们的创始人是阿尔法机器人算法研究院 LEO，联合创始人是三星团队核心技术金钟仁。他们还可以说谷歌和三星占股 17%。

其次，虽然钱包有中心化和去中心化之分，但是一般的用户很难分辨这一点，只要界面漂亮、操作简单，还是能收获一大批普通用户。

最后，钱包固然是要你存资产的，钱包说它能帮你赚钱，也是讲得过去的。毕竟我们都见过余额宝，而 PlusToken 就是自称数字货币里的余额宝。

故事讲得通。

二、准入门槛适中

500 美金，人民币也就四五千块，不管是学生、工人、白领还是家庭主妇或者老人，都是一个比较适中的门槛。这个数额的钱，能引起你的重视，能鞭策你去做市场拉人头。同样，这个数额的钱也能让你掏得比较舒畅，毕竟只是几千块钱而已。

就算有些人有些嘀咕和犹豫，但是在“保本”、“10 万一个月赚 1 万”等这些字眼面前，好像变得微不足道。

三、盈利模式清晰

相比其他盘子项目，PlusToken 给你的赚钱模式非常清晰。它告诉你，它就是拿你的钱通过“搬砖”的方式替你赚钱。当你去百度搜索“搬砖”时，这种方式确确实实存在，而且在其他金融市场也经常被利用。当然，一般人很难看得懂那些专业的金融市场术语，有就行了，没必要整得太明白。

四、营销模式简单粗暴

相比盈利模式，它的营销模式简直让你爽到尖叫。

高收益是诱惑，低门槛是动力。在这种情况下，拉人头轻而易举。

再加上“随时提币”，让你彻底把心放下。

28 天内提币扣 5% 手续费，28 天后只需要 1%。我相信 80% 都人都会选择 28 天后再提币。

一环扣一环，环环扣住你口袋里的钱。

总结

PlusToken 以“存币生息”钱包的身份来吸引用户的资金，并以暴利的拉人头方式来扩大市场，最后以跑路为结局。这种项目，这种狗血事件好像每天都在发展，为什么还是有人心甘情愿被骗呢？

贪婪是魔鬼，无知是一种病。

是人都知道，天底下没有那么好赚的事情。在不搞清楚状况的情况下，就傻傻的往别人的口袋里装钱，是否应该要反思自己呢？

根据财经网的报道称，今年 4 月 26 日，PlusToken 钱包的地址中就已经储存了价值约 8.731 亿美元的数字货币，折合人民币约 60 亿元；截至目前 PlusToken 的涉案金额或在 200 亿元，是“币圈第一大资金盘项目”，崩盘已成定局。

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编译者/作者：洪荣顺

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