Bitfinex要求美国法院支持以收回其投资基金中的8.8亿美元

Twitter上的作者：@shadowargel
该公司确保在对提供给Tether的资金进行调查之后，确保资金由各种公司和金融实体保留。

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负责Bitfinex交易所的公司iFinex Inc上周向美国法院提出了申请，意在追回Global TradeSolutions AG公司（也称为加密货币Capital）所拥有的约8.8亿美元。

根据申请书中发布的信息，该交易所要求加利福尼亚南区法院提供支持以收回这些资金，这要求它们必须从TCA Bancorp前副总裁Rondell Clyde Monroe的声明中获取，因为加密货币Capital使用了以下帐户的资金：银行来管理这些资产。

因此，iFinex Inc辩称梦露处理了适当记录的关键信息，这将证实一个事实，即交易所声称的8.8亿美元实际上是其财产，表明相应的资金将存放在何处。

关于资金

该交易所坚持认为，请求的资本在几个金融实体之间分配，其中梦露和TCA Bancorp通过GTC Resources Limited管理着约3亿美元，而另外的3.35亿美元将存入波兰的Spoldzielczy银行，剩下的葡萄牙三家银行的剩余资金。

该公司还表示，由于与公司Tether发行的稳定币管理相关的违规行为，数家政府机构冻结了资金，这些机构正在调查涉嫌洗钱的案件。

对政府机构施加压力以冻结资金的怀疑主要来自以下事实：该公司据称授权从Tether的资金中借出贷款，以偿还债务和融资计划，而没有适当通知客户和用户数字货币

第三方进行的审计表明，据称该公司未管理声称拥有的资金，以支持在主要市场流通的Tether总量。其他研究人员还将加密货币的发行与2017年比特币价格的可能操纵相关联，当时数字货币的注册价格接近每单位20,000美元。

重要证明

除了要求向梦露作证外，iFinex Inc还要求法院考虑加密货币资本经理Ozzie Yosef，该人拥有该公司与TCA Bancorp之间的协议的文件。

另一方面，它也促进了据说与Bitfinex首都迁徙有关的人们Ravid Yosef，Reginald Fowler和Trent Fowler的交往。

美国司法部过去曾报道过Reginald Fowler和Ravid Yosef，据称是由于与欺诈性货币交易有关的银行欺诈行为长期存在。

资料来源：AMBCrypto / CoinDesk

Angel Di Matteo的版本/ DiarioBitcoin

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编译者/作者：不详

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