想要伊万·曼努埃尔·莫利纳（Ivan Manuel Molina）已经在波兰Bitfinex，洗钱和在Sk

昨天晚上在华沙机场肖邦（F. Chopin）降落了一架CASA军用飞机，伊万·曼努埃尔·莫利纳（Ivan Manuel Molina）在警察的陪同下登机。波兰检察官办公室认为，他是国际贩毒集团的成员，在我国洗钱。

在莫利纳之后签发了一份欧洲逮捕令。根据RMF24的说法，他是一家名为加密货币的公司的总裁，该公司在Mazovia的Micha?owice注册。去年我们在BitHub上描述了此事。

反过来，加密货币是一家公司，几乎完全属于巴拿马的一家类似公司，资本只有5000欧元。在Skierniewice的Spó?dzielczy银行维护着世界上最大的加密货币交易所之一的存款帐户。关于BitFinex，支持20％。比特币-欧元成交量。在一天的交易中，他总共赚了15亿美元。 BitFinex已经在法律上遇到了问题。

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RMF还告知，波兰检察官办公室因涉嫌洗钱而通缉Molina：

这是关于通过加密货币交易所从哥伦比亚贩毒集团洗钱

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该信息已由国家检察官办公室确认。根据调查结果，波兰银行的银行帐户通过各种实体收到了约14亿兹罗提，“最有可能来自犯罪活动”。

在调查过程中，有五人被控犯罪。作为欧洲逮捕令的一部分，2019年3月31日，犯罪嫌疑人之一伊万·莫利纳·李在希腊领土上被捕。 （…）他被怀疑参加国际规模的有组织的流感，并从犯罪活动中洗钱。

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其他有趣的信息是，这笔钱是由国库从银行帐户中提取的：

这是波兰检察官办公室有史以来最大规模的禁止没收的证券。记录安全性是波兰与国际特殊服务机构合作的结果。诉讼由弗罗茨瓦夫国家检察官办公室有组织犯罪和腐败局下西里西亚分局的检察官和CB?P官员密切合作进行；与欧洲刑警组织，国际刑警组织和美国服务机构合作，包括DEA（美国打击毒品犯罪部）

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到达华沙后的片刻，莫利纳被中央调查局的官员超越，今天将在弗罗茨瓦夫接受讯问。

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编译者/作者：不详

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