Bitfinex自称是欺诈的受害者

Bitfinex自称是欺诈的受害者

Bitfinex加密货币交易所发表声明，称自己是巴拿马公司加密货币Capital欺诈的受害者。

回应波兰当局逮捕加密货币Capital负责人的声明https://t.co/dGef6vWEed

-Bitfinex（@bitfinex）2019年10月25日

正如先前报道的那样，波兰警方逮捕了加密货币Capital的总裁Ivan Manuel Molina Lee，他被指控通过Bitfinex比特币交易所参与毒品卡特尔和洗钱活动。

Lee还是在Michalowice（波兰）注册的公司加密货币的总裁。该公司几乎完全由一家巴拿马公司所有。 Crypto在Skierniewice的Spó?dzielczyBank提供Bitfinex存款帐户，每天的营业额高达15亿美元。众所周知，币安，Kraken，BitMEX和已经解散的QuadrigaCX交易所所也使用了加密货币Capital的处理服务。

Bitfinex博客说，除了Molina之外，该案的另一名被告是加密货币Capital的另一名成员Joseph Oz，他也参与纽约执法。

“ 加密货币Capital一直代表Bitfinex和代表Bitfinex处理一些资金。在此期间，Bitfinex依靠来自Molina和Joseph的各种信息，结果被证明是错误的。”

特别是，根据Bitfinex的说法，加密货币Capital一直试图将自己描绘成一个诚实的组织，严格遵守法律规范并在与银行互动方面具有丰富的经验。这样做是为了说服交易所处理能力以处理其操作。

“ Bitfinex是欺诈行为的受害者，正在向包括波兰和美国在内的有关当局解释其立场。我们不能代表加密货币Capital的其他客户说话，但是任何假设该处理程序代表Bitfinex或其客户洗钱出售毒品和任何其他非法资金的收益的说法都是完全不正确的。”

最后，交易所表示将寻求退还给利益相关者。

回想一下，在美国，继续对Bitfinex进行审判，指控它对向Tether借款的投资者隐瞒了秘密。与此同时，交易所没有任何尝试获得被冻结在加密货币 Capital的8.8亿美元的机会。

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编译者/作者：不详

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