针对洗钱资本总裁的洗钱指控

针对洗钱资本总裁的洗钱指控

据波兰多家新闻网站报道，周四，加密货币资本总裁伊万·曼努埃尔·莫利纳·李在华沙肖邦机场被波兰警察护送。此次逮捕是涉嫌洗钱指控的一部分，因为警方认为他参与了使用Bitfinex的国际毒品卡特尔计划。

Bitfinex显然以8.5亿美元的价格信任加密货币Capital
后来无法收回的价值的资金，因此很受欢迎
交易所公司不得不通过10亿美元的代币销售筹集资金。

此前，波兰司法部缴获了350美元
属于银行帐户的资金（以加密货币SP.Z.O.O的名义）
和NESP SP.Z.O.O.从名称中可以明显看出，这些帐户可能是
由加密货币Capital和Ivan Manuel Molina Lee拥有，但其中一些
文件可能会证明事实是正确的。该调查是
波兰当局进行的反洗钱（AML）行动。

缉获后，波兰当局追捕了Molina Lee
与这些基金有关，因为他们认为它们正在打破反金钱
洗钱法。警方指控这笔资金是
连接到通过Bitfinex运行的哥伦比亚毒品卡特尔。

扣押资金是“历史上最大的扣押事件
根据国家报导，波兰检察官办公室禁止没收
检察院。

这个消息发现了其他交易所，例如Binance，Kraken和BitMEX过去也使用加密货币Capitals服务，因此，如果有的话，请留意这些公司的未来及其参与的故事。

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编译者/作者：不详

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