什么是加密货币出口骗局以及如何识别它们？

我们中的许多人都受到加密货币行业个人改变人生的成功故事的影响，并疯狂地幻想着关于使用加密货币发家致富的乐观看法。但是，与此同时，该行业存在欺诈和诈骗的黑暗现实，这利用了数字资产的独特功能来执行欺诈行为。

加密货币行业由于其基本特征（包括匿名性，透明度和去中心化的业务结构）而极易遭受欺诈。

根据一些报告，每天有900万美元的加密货币诈骗损失。 2018年本身通过ICO发生了超过1亿美元的出口骗局，其中大多数是无法追踪的。 2019年第一季度发生了价值12亿美元的欺诈，而在2018年这一数字上涨至1.7美元。现在，根据硅谷的一份研究报告，2019年已成为出口欺诈的一年。

出口骗局到底是什么？

出口骗局是一些不道德的加密货币发起人团体和个人通过最初发行代币筹集的投资者资金而消失的欺骗性活动。

作为骗局的一部分，骗子通常会发起有吸引力的加密货币或令牌计划来吸引投资者。他们从投资者那里筹集了巨额资金，并随即消失。

他们使用高科技机制来进行此类诈骗，通常对于调查机构而言很难跟踪。与中心化系统不同，加密货币行业的去中心化，匿名性质使其难以跟踪或监视此类欺诈活动。

加密货币骗局如何编排？

每个部门和受管制的行业都容易受到骗局的攻击。但是，由于加密货币行业正处于萌芽阶段，由于其不受监管的结构，它更容易受到此类欺诈的影响。

尽管钱包，交易所或支付公司拥有强大的防御性网络系统来防御此类漏洞，但诈骗者不断创新并胜过无敌的网络证券并破坏它们。

诈骗者使用各种技术来破坏安全系统。网络钓鱼，SIM卡交易所，URL劫持等技术被组合在一起，以针对受攻击的受害者帐户或系统。通常，这些攻击中的大多数都是在内部管理部门以前管理的支持下完成的。

在“ SIM卡交易所”欺诈中，黑客将用户的号码切换到其SIM卡。此后，用户将无法获得任何文本警报，语音或电子邮件。因此，在执行欺诈之前，用户以及加密货币交易所的移动服务或相关IT人员都是毫无头绪的。

在过去的几年中，比特币已经面临40多次欺诈和诈骗，每次诈骗额都超过100万美元。在2018年的几个月中，已经完成了价值13.6亿美元的比特币欺诈。在这些骗局中，黑客骗局构成（22％），虚拟骗局构成（30％），出口骗局–（17％），网络钓鱼–（13％）。

一些最大的骗局

这种骗局的共同点是骗子向投资者提供超丰厚的回报承诺。

• 2017年，一家名为Confido的初创公司是一家与托管相关的加密货币投资企业，通过ICO出售筹集了17.5万美元，并在一夜之间消失了。这次Confido移除骗局在一周内将加密货币的市值推低至600万美元至700亿美元之间。
• 2018年2月，LoopX通过以太坊和比特币欺诈将投资者骗了450万美元。该初创公司承诺通过ICO保证每周回报，并突然消失。
• Bitconnect是另一个大型加密货币贷款计划，结果证明是2018年的出口骗局，其中2.5亿美元的资金被洗劫一空。
• Giza Device通过伪造ICO向投资者诱骗了200万美元，承诺为加密货币构建一个强大的存储系统。
• 同年，美国证券交易委员会（SEC）起诉了最大的欺诈者AriseBank，后者向AriseCoin提出并筹集了10亿美元。
• 最臭名昭著的骗局之一是PinCoin（新加坡）和I-fan骗局（迪拜），它们通过代币欺骗了32000名投资者，价值6.6亿美元。这些代币是用钱购买的，然后进入了I-Fan市场，据称该市场被公认为是最先进，最成功的，具有高回报价值的社交媒体网络。
• 肯尼亚是东非的另一个加密货币天堂，观察到巴西移除骗局Velox 10，该骗局于2019年3月从当地市场投资者骗走了数千美元。创始人里卡多·罗科（Ricardo Rocco）承诺向投资者提供每日4000美元的回报。
• 几年前，印度面临一个涉及2.5亿美元资金的OneCoin骗局，其中欺诈者将资金转移到了德国的付款处理商。

如何发现此类出口骗局？

可以考虑一些指标和预防措施以识别出口骗局。

深入研究

可以对要投资的公司背景进行全面的在线和离线检查。可以对其真实存在，跟踪记录，社交媒体存在，就业历史，行业联系等进行调查。

了解白皮书

白皮书是任何企业的镜像。因此，可以详细检查此关键文档中条款和提供中的任何漏洞或歧义。

检查产品和投资回报

其中一项重要的警示信号可能包括发行，这似乎是具有短期收益的利润丰厚的金融奇迹。

除了无可辩驳的诱人报价外，保证的投资回报承诺可能会引起高度警惕，因为加密货币行业的性质无法为投资提供任何确定性。

创始人团体或个人的信誉

为避免此类骗局，可以通过调查创始成员的证书来采取良好的家庭作业策略。研究可以涉及他们的联系，他们以前的项目，他们的在线资料。如果个人档案是新打开的，或者与真实的朋友和追随者足够老，则个人档案的时间将启动。但是，如今，可以在一些在线营销机构的帮助下创建具有真实外观的假冒个人资料。

极限促销

大多数华而不实的骗局通过华丽的国际促销活动将自己证明为真实而令人难以置信。除了在线媒体，他们还使用印刷品，电视，媒体，广播为自己建立信任。

如果有任何企业通过短期奇迹般的回报积极地推广其ICO，则可能表明存在任何此类欺诈行为，并引起了人们的关注。必须进行彻底的作业以验证真实性。

另外，如果发起人是知名人士或鲜为人知的身份，并且已经影响了博客作者或在线社区的促销内容，则应进行适当的检查。

商业模式的可行性

可以检查提议的模型，无论是工作模型还是将来的构思概念。该项目应该可行，风险最小。同样，在不分析项目可行性的情况下，不应急于投资。

路线图验证

路线图有助于理解项目的过去，现在和将来的发展。它吸收了过去的成就，并为投资者提供了很好的指导。同样，缺少现有的原型和工作平台也可能会引起警报。

结论

应当选择一种全面，实用，严格和可行的方法，并应进行全面的研究以远离此类骗局。

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编译者/作者：不详

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