加密货币Capital的新发展，Bitfinex和Binance等巨头开展业务

加密货币Capital高管Oz Yosef在周五（10月23日）确认，Bitfinex的总顾问Stuart Hoegner在周五宣布，纽约南区办公室提起了三项刑事诉讼。

根据法院文件，约瑟夫（Os Joseph）奥兹·约瑟夫（Oz Joseph）被指控犯有银行欺诈，经纪欺诈和串谋从事无证转让业务的行为。

在法庭文件明确表明的一项行动中，约瑟夫将文字发送给匿名消息来源，伊尔吉利·伊尔吉利知道资金将从纽约曼哈顿银行一家银行的银行账户中转移，涉及向巴哈马的一家银行存款1000万美元。”

在包括美国当局在内的几个国际组织进行刑事调查之后，加密货币Capital的资金于今年春天被冻结。从银行解决方案平台获得的8.8亿美元资金属于加密货币交易所，Bitfinex，后者与公司保持关系。纽约律师事务所对Bitfinex及其姊妹公司Tether之间的关系进行了调查，涉及资金损失。

周四，加密货币资本总裁伊万·曼努埃尔·莫利纳·李因波兰当局洗钱罪被引渡到该国。李被指控洗钱15亿美元，约合3.9亿美元。

Lee被捕后，Hoegner代表证券交易所发表声明，声称他是Bitfinex欺诈的受害者。霍格纳说，优素福被纽约南区指控，但法院文件尚未发布以支持这一说法。

起诉书的结果是，约瑟夫将损失资产，这些资产将代表科米松所犯罪行的数目。

法院文件提供了某些资产的声明，包括加密货币Capital董事Reginal Fowler的资产，加密货币Capital的董事负责美国美国检察官办公室的影子银行服务以及加密货币Capital的母公司Global Trade Solutions LLC。清单。

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编译者/作者：不详

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