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PF说,费尔南多·卢斯瓦吉(Fernando Lusvarghi)一直以妻子的名字来命名

2019-10-29 不详 来源:区块链网络

据联邦警察局称,Unick Forex首席法律官Fernando Marques Lusvarghi自Lamanai行动爆发以来一直处于逃亡状态,他将代其妻子和其他“橘子”财产。 PF可能通过电话拦截发现了这种做法。

该信息发布在第4区域联邦法院法官Leandro Paulsen的裁决中,后者拒绝了Lusvarghi的辩护方提出的人身保护令申请,并维持了他的临时逮捕。该文件于周三发布(23)。

复制品

根据裁定,Lusvarghi通过在Unick Forex进行的非法活动获得的资产尚不完全清楚。因此,将他暂时监禁是有道理的,以防止隐藏或什至破坏遗产。

根据美国国税局的数据,在2017年1月至2018年12月之间,Unick Forex通过SA Capital LTDA转移了100亿美元以上,这将是该公司的业务担保人。

PF不确认Lusvarghi是否已投降

星期五晚上,联邦法院下令对Unick Forex的9名成员中的6名在10月的第二周临时拘留。周三上午,另外三人被释放(26)。 PF没有透露仍在监狱中的成员的姓名。

PF也没有确认Lusvarghi是否已经投降,或者像其他伙伴一样,以他的名义发布的临时逮捕是否将变成预防措施。

如果Lusvarghi被捕,他将位于阿雷格里港(RS)PF总部的带窗户且没有酒吧的职员室。那是因为他是律师。

另一名被捕的Unick成员也在PF总部的一个房间里-这个名字没有透露。其他人在该州首都大都市地区的卡诺阿斯州监狱中。

Unick Forex拒绝置评。他仅通过便笺告知他相信正义,将尽快澄清事实。

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编译者/作者:不详

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