加密货币资本：比特币交易所Bitfinex指出欺诈行为

在美国的起诉书表明，比特币交易所Bitfinex是欺诈者的欺诈行为。 2019年4月，纽约总检察长莱蒂蒂亚·詹姆斯（Letitia James）对加密货币交易所提起诉讼。法庭记录包括聊天记录，这些记录显示了Bitfinex代表如何试图徒劳地收回其公司向加密货币Capital支付的资金。

起诉书进一步指出，Bitfinex离开了加密货币Capital，没有10亿美元的合约，几乎失去了一切。之前其他银行不希望将资金转移到Bitfinex和与加密货币兑换束缚密切相关的加密货币。

控方的指控：为了补偿他的损失，Bitfinex出卖了自己并非法使用了Tether的美元储备。根据法院文件，两家公司均由同一人控制。

Bitfinex：涉嫌价格操纵和信用欺诈

德克萨斯大学的研究表明，2017年比特币价格的价格操纵广泛。根据Tether及其相关的加密货币交易所Bitfinex的说法，这种价格快速上涨至近20,000美元的价格几乎占了一半。加密货币市场中比特币交易所最后计算出的损失为1.4万亿美元。 2018年，还提出了挪用公款的指控。

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房间里的钱大约是8.5亿美元。根据当时的起诉书，据说Tether于2018年11月向Bitfinex转移了6.5亿美元。这使得加密货币交易所可以确保向其客户进一步付款。此外，Tether还授予了信用额度，这使Bitfinex可以使用更多的tether储备。当然，整个事情很自然，因为两家公司拥有相同的所有权结构。

在商业惯例方面，稳定币Tether（USDT）也屡遭批评。因此，该公司最初表示，所有Tether储备都是通过存放在银行的美元储备来存放的。但是在短期内，该公司更改了其官方信息。随后，Tether表示该担保也可能是其他资产。

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编译者/作者：不详

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