CFTC以830万美元的外汇欺诈向Denari Capital＆Co收费

美国商品期货交易委员会（CFTC）周二宣布，已对被告特拉维斯·卡普森（Travis Capson），阿纳布·萨卡（Arnab Sarkar）及其位于加利福尼亚的公司Denari Capital，LLC提起诉讼，指控其犯下了830万美元的外汇欺诈行为。

投诉已提交至加利福尼亚北区美国地方法院。具体来说，该投诉指控被告从至少28名参与者中欺诈性地征集了830万美元

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美国监管机构正在寻求对不正当收益，民事罚款，恢复原状，永久注册和贸易禁令以及对进一步违反《商品交易法》和CFTC法规的永久禁令的归类。

CFTC对被告的指控

犹他州的Capson和加利福尼亚的Sarkar通过汇集投资计划（包括杠杆或保证金场外外汇）收集了这笔钱。此外，卡普森（Capson）还被指控向国家期货协会（NFA）作虚假陈述。

根据CFTC的投诉，至少从2012年至今，被告将受害者的资金汇总并混合到Denari的银行帐户中，并将这些资金用于多种目的。这包括外汇交易，房地产，证券交易和个人开支。

美国监管机构的声明说：“卡普森和萨卡（Karson and Sarkar）欺诈性地招揽了参与者和准参与者，他们故意或不顾后果地就丹纳里（Denari）外汇交易的过去获利能力和参与者的获利作出了虚假陈述。”

“据称，被告还向参与者发布了虚假的账目报表，虚假陈述了他们各自在资产池中的利益的获利能力。”

由于业务性质，被告必须在CFTC注册。但是，根据投诉，Denari和Capson直到2019年5月1日才进行注册。另一方面，Sarkar从未进行过注册。

投诉称，在NFA于2019年7月15日进行的一次检查中，卡普森向监管机构做出了虚假陈述。 Capson特别指出，Denari仅交易自有资金，并隐藏其客户资金交易。

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编译者/作者：不详

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